SICAP Schweiz AG

Mutation SICAP Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Zug, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005959734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 41 du 28.02.2024
Registre journalier: 3340 du 23.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005972661
Cantons: ZG

Mutation SICAP Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641456).

Statutenänderung:
29.01.2024.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologies, insbesondere Entwicklung, Implementierung und Unterhalt von Software-Systemlösungen für die Bereiche Mobile Communications und Mobile Commerce und damit zusammenhängende Dienstleistungen zu erbringen. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeit gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, ihren direkten oder indirekten Mutter- oder Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jeder Art.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Swisscom (Schweiz) AG, in Ittigen (CH-035.3.016.930-9), nämlich den Geschäftsbereich VUA, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 829'000.00 zu übernehmen.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 500'000 Aktien der SICAP France SAS, in Lyon (FR), mit einem Nominalwert von je EUR 1.00 zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calucag, Jose Carlo, kanadischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 30 du 13.02.2024
Registre journalier: 2350 du 08.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005959734
Cantons: ZG

Mutation SICAP Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776852). Mit Erklärung vom 24.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

FOSC: 253 du 29.12.2022
Registre journalier: 19665 du 23.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005641456
Cantons: ZG

Mutation SICAP Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Roland, von Thalheim (AG), in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; van Hemert, Jan Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Vechigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 237 du 06.12.2019
Registre journalier: 17521 du 03.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004776852
Cantons: ZG

Mutation SICAP Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4164295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Reto, von Fraubrunnen, in Oberhünigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 179 du 17.09.2018
Registre journalier: 13071 du 12.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004456598
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontz, Petra, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Doetsch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Vontz, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wehleit, Kolja, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyland, David William, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schneider, Roland, von Thalheim (AG), in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4924 du 06.04.2018 / CHE-270.969.752 / 04164295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14907 du 22.11.2017 / CHE-270.969.752 / 03893347

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946341).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontz, Petra, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Doetsch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Vontz, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wehleit, Kolja, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2101 du 16.02.2017 / CHE-270.969.752 / 03360805

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 742 du 19.01.2015 / CH17030382654 / 01946341

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187301).

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 2, 6340 Baar.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sieber, Reto, von Fraubrunnen, in Oberhünigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Hemert, Jan Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Vechigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 139 du 06.01.2014 / CH17030382654 / 01275043

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SICAP Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.038.265-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1149149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stermetz, Eugen, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gast, Philipp, von Stans, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimgartner, Andreas, von Fislisbach, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15251 du 14.11.2013 / CH17030382654 / 01187301

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SICAP Schweiz AG (SICAP Suisse SA) (SICAP Switzerland Ltd.), in Baar, CH-170.3.038.265-4, c/o VALIENTA GROUP AG, Lättichstrasse 6, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.10.2013.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im In- und Ausland auf dem Gebiet der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Implementierung und Unterhalt von Software-Systemlösungen für die Bereiche Mobile Communications und Mobile Commerce und damit zusammenhängende Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Swisscom (Schweiz) AG, in Ittigen (CH-035.3.016.930-9), nämlich den Geschäftsbereich VUA, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 829'000.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 500'000 Aktien der SICAP France SAS, in Lyon (FR), mit einem Nominalwert von je EUR 1.00 zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stermetz, Eugen, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gast, Philipp, von Stans, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimgartner, Andreas, von Fislisbach, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14203 du 23.10.2013 / CH17030382654 / 01149149