Catalina AG

Mutation Catalina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501417).

Statutenänderung:
09.01.2024.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, halten und vermitteln, Finanzgeschäfte durchführen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 20 du 30.01.2024
Registre journalier: 1335 du 25.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005947452
Cantons: ZG

Mutation Catalina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Meyer, Sven, von Oberdorf (BL), in Langnau am Albis, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 119 du 22.06.2022
Registre journalier: 8948 du 17.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005501417
Cantons: ZG

Mutation Catalina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945579).

Statutenänderung:
20.04.2021.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 95 du 19.05.2021
Registre journalier: 8364 du 14.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005185915
Cantons: ZG

Mutation Catalina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HBM Trust AG (CHE-107.425.298), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 143 du 27.07.2020
Registre journalier: 10104 du 22.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004945579
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Peter, von Susch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 12972 du 10.10.2017 / CHE-457.157.581 / 03808613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Sven, von Oberdorf BL, in Lima (PE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6033 du 09.05.2016 / CHE-457.157.581 / 02828525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, Publ. 1647143). [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HBM Trust AG (CHE-107.425.298), in Baar, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15135 du 09.12.2015 / CH17030373427 / 02537135

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039770).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sven, von Oberdorf BL, in Lima (PE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10236 du 30.07.2014 / CH17030373427 / 01647143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Catalina AG, in Baar, CH-170.3.037.342-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6962458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; von Planta, Peter, von Susch, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1015 du 25.01.2013 / CH17030373427 / 07039770

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Catalina AG, in Baar, CH-170.3.037.342-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6940844).

Statutenänderung:
26.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 15522 vom 03.12.2012
(06962458/CH17030373427)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Catalina AG, in Baar, CH-170.3.037.342-7, Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.11.2012.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien oder Beteiligungen im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre können schriftlich (eingeschriebener Brief, per Fax oder Kurierdienst) an die dem Verwaltungsrat bekannten Aktionäre erfolgen. Mit Erklärung vom 15.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14753 vom 16.11.2012
(06940844/CH17030373427)