Parkgroup Holding AG

Mutation Parkgroup Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2022, Publ. 1005545710). Mit Erklärung vom 31.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 185 du 25.09.2023
Registre journalier: 15006 du 20.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005844657
Cantons: ZG

Mutation Parkgroup Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sohler, Armin Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Leif-Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 162 du 23.08.2022
Registre journalier: 12487 du 18.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005545710
Cantons: ZG

Mutation Parkgroup Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541735).

Domizil neu:
c/o Steinmann Schneider Services GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

FOSC: 204 du 22.10.2019
Registre journalier: 14820 du 17.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004742425
Cantons: ZG

Mutation Parkgroup Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doney, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Jürg, von Obersaxen Mundaun, in Würenlos, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 15.01.2019
Registre journalier: 394 du 10.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004541735
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf Fugger-Babenhausen, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sohler, Armin Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1410 du 25.01.2018 / CHE-113.438.518 / 04023319

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421495).

Statutenänderung:
28.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 483'000.00 [bisher: CHF 340'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 483'000.00 [bisher: CHF 340'000.00].

Aktien neu:
170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 313 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 11101 du 30.08.2017 / CHE-113.438.518 / 03730769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3385047).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doney, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3598 du 20.03.2017 / CHE-113.438.518 / 03421495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928977).

Statutenänderung:
09.02.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Parkgroup Holding SA) (Parkgroup Holding Ltd.).

Zweck neu:
Beteiligung an und Finanzierung, Kontrolle und Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 09.02.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Uhlmann, von Hombrechtikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schemann, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2632 du 01.03.2017 / CHE-113.438.518 / 03385047

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637937).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Habegger DialogFeld AG, in Regensdorf (CHE-116.102.724), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 17'267'815.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'100'411.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 8433 du 29.06.2016 / CHE-113.438.518 / 02928977

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2529413).

Domizil neu:
c/o MSG Services GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug.

Registre journalier no 1574 du 29.01.2016 / CH02030306894 / 02637937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AudiBa AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CHE-107.866.395), in Bubikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14978 du 04.12.2015 / CH02030306894 / 02529413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Parkgroup Holding AG, in Zug, CHE-113.438.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, Publ. 1210279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vischer, Markus, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Uhlmann, von Hombrechtikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf Fugger-Babenhausen, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schemann, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; AudiBa AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CHE-107.866.395), in Bubikon, Revisionsstelle [bisher: AudiBa AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.914.187-9)].

Registre journalier no 5329 du 22.04.2014 / CH02030306894 / 01469955

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Parkgroup Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.030.689-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, S. 28, Publ. 4817388). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 38098 du 27.11.2013 / CH02030306894 / 01210355

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Parkgroup Holding AG, bisher in Regensdorf, CH-020.3.030.689-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, S. 28, Publ. 4817388).

Gründungsstatuten:
22.01.2007, Statutenänderung: 22.11.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o MSG Services GmbH, Vorstadt 32, 6304 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 340'000.00 [bisher: CHF 170'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 340'000.00 [bisher: CHF 170'000.00].

Aktien neu:
170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 170 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birkeland Ackermann, Kerstin, von Riniken und Luchsingen, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.9.017.564-0), in Romanshorn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Simon, von Riniken, in Dielsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Vischer, Markus, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; AudiBa AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.914.187-9), in Bubikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15795 du 27.11.2013 / CH02030306894 / 01210279

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Parkgroup Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.030.689-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 27, Publ. 3783522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Ehrbar, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.9.017.564-0), in Romanshorn, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 196 vom 05.01.2009
(04817388/CH02030306894)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Parkgroup Holding AG, in Regensdorf, CH-020.3.030.689-4, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 01. 2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an und Finanzierung, Kontrolle und Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie im übrigen Grundstücke halten, erwerben, veräussern und vermitteln soweit damit der Zweck der Gesellschaft gefördert wird.

Aktienkapital:
CHF 170'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 170'000.--.

Aktien:
170 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 22.01.2007 1 Stammanteil zu CHF 10'000.-- der DREAMPARK GMBH, in Regensdorf, 60'000 Namenaktien zu CHF 1.-- der Parkstudios AG, in Regensdorf, sowie 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- der Bluepark AG, in Regensdorf, wofür 170 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre und deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB erfolgen.

Eingetragene Personen:
Ackermann, Simon, von Riniken, in Dielsdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Birkeland Ackermann, Kerstin, von Riniken und Luchsingen, in Dielsdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Kurt Ehrbar, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4237 vom 13.02.2007
(03783522/CH02030306894)