Rail Gourmet Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CHE-102.643.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682891).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Registre journalier no 1832 du 02.02.2018 / CHE-102.643.304 / 04041187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CHE-102.643.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493575).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug.

Registre journalier no 2619 du 18.02.2016 / CH02039135402 / 02682891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CHE-102.643.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7075740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stavast, Hendrik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davies, Jonathan Owen, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5948 du 06.05.2014 / CH02039135402 / 01493575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rail Gourmet Holding AG, in Zug, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6897208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircham, Kim, britischer Staatsangehöriger, in Aspley Heath (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stavast, Hendrik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Davies, Jonathan Owen, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2294 du 19.02.2013 / CH02039135402 / 07075740

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 40, Publ. 5414394). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 35746 vom 16.10.2012
(06897472/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Rail Gourmet Holding AG, bisher in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 40, Publ. 5414394).

Gründungsstatuten:
17.02.1972, Statutenänderung: 31.08.2012.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Zeughausgasse 9A, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkard, Thomas, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13401 vom 16.10.2012
(06897208/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 33, Publ. 5387508).

Statutenänderung:
14.12.2009.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 50177 vom 21.12.2009
(05414394/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, S. 14, Publ. 4620054).

Statutenänderung:
18.11.2009.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte durchführen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen und Sicherheitsübereignungen..

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1995 1'000 Ordinary Shares zu je nominal GBP 1.-- der Rail Gourmet U.K. Limited, Waterloo International Terminal, London SE1 7LT (U.K.) sowie 10'000 Ordinary Shares zu je nominal Pts 1'000.-- der Rail Gourmet Espana S.A., Madrid (Spanien), wofür 1'800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 6'200'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 21.07.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.7.1997 gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 21.7.1997 von der S Air Relations AG, in Zürich, 4'388 Namenaktien ohne Nominalwert der Restobel N.V., 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal (Belgien), wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden, CHF 1'000'000.-- als Agio und CHF 5'880'500 als Forderung gutgeschrieben werden.].[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 29.09.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 29.09.1997 gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 29.09.1997 9'500 Ordinary Shares zu GBP 1.--, 10'000 Cumulative Convertible Participating Preference Ordinary Shares zu GBP 1.--, 3'000'000 Cumulative Redeemable Preference Shares zu GBP 0.80 der European Rail Catering (Holdings) Limited, London (GB), wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 50'500'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 47624 vom 07.12.2009
(05387508/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 23, Publ. 4382694).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster-Bernacchia, Sandra, von Zürich, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 23060 vom 15.08.2008
(04620054/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2006, S. 29, Publ. 3691900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle; Laxton, Kevin Edward, britischer Staatsangehöriger, in Mortimer (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle; Bircham, Kim, britischer Staatsangehöriger, in Aspley Heath (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6848 vom 06.03.2008
(04382694/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 2006, S. 21, Publ. 3613116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laxton, Kevin Edward, britischer Staatsangehöriger, in Mortimer (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 33956 vom 15.12.2006
(03691900/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2006, S. 23, Publ. 3583538).

Domizil neu:
Shoppingcenter/Bahnhofterminal, 8058 Zürich-Flughafen.

Postadresse neu:
Rail Gourmet Holding AG, Postfach 2472, 8058 Zürich-Flughafen.

Tagebuch Nr. 28863 vom 24.10.2006
(03613116/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen sowie Erbringen von Gourmet-Verpflegungsleistungen in Schienen-Fahrzeugen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19. 04. 2006, S. 23, Publ. 3339064).

Statutenänderung:
29. 09. 2006.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und das Veräussern von Beteiligungen sowie das Erbringen von Gourmet-Verpflegungsleistungen in Schienenfahrzeugen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte durchführen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen und Sicherheitsübereignungen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi, Roland, von Adelboden, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Ramis, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Belmont-sur-Lausanne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeman, William, österreichischer Staatsangehöriger, in Cobham (Surrey, GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stent-Torriani, Jonathan Edward, von Kloten, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident]; Burkard, Thomas, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26997 vom 03.10.2006
(03583538/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2006, S. 24, Publ. 3261826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Persson, Antonio, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Streuli, Rolf, von Herisau, in Mellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zogg, Brigitte, von Zürich, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster-Bernacchia, Sandra, von Zürich, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bernacchia, Sandra, in Meilen].

Tagebuch Nr. 10592 vom 11.04.2006
(03339064/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen sowie Erbringen von Gourmet-Verpflegungsleistungen in Schienen-Fahrzeugen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16. 12. 2005, S. 26, Publ. 3152550).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5513 vom 21.02.2006
(03261826/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01. 09. 2004, S. 19, Publ. 2429594).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Eduard, von Gossau ZH, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Stent-Torriani, Jonathan Edward, von Kloten, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33640 vom 12.12.2005
(03152550/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, CH-020.3.913.540-2, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen sowie Erbringen von Gourmet-Verpflegungsleistungen in Schienen-Fahrzeugen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 16. 12. 2003, S. 22, Publ. 2030776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattner, Kuno, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puydebois, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (B), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24426 vom 26.08.2004
(02429594/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15. 04. 2003, S. 19, Publ. 951734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sadok, Suad, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34796 vom 10.12.2003
(02030776/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, Erbringen von Gourmet-Verpflegungsleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 12. 02. 2003, S. 20, Publ. 858306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martin, von Safenwil, in Auenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9747 vom 09.04.2003
(00951734/CH02039135402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rail Gourmet Holding AG, in Kloten, Erwerb, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2002, S. 21, Publ. 777836).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Urs, von Schneisingen, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zogg, Brigitte, von Zürich, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3813 vom 06.02.2003
(00858306/CH02039135402)