Evalueserve Holdings AG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305032).

Statutenänderung:
21.06.2023.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 10643 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789842
Cantons: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084701).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mc Reynolds, Alexandra Morehouse, amerikanische Staatsangehörige, in Ross, CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 193 du 05.10.2021
Registre journalier: 17952 du 30.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005305032
Cantons: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 1278 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084701
Cantons: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919973).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

FOSC: 147 du 31.07.2020
Registre journalier: 10410 du 28.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004949266
Cantons: ZG

Mutation Evalueserve Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Evalueserve Holdings AG, in Zug, CHE-229.673.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790729).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug.

FOSC: 121 du 25.06.2020
Registre journalier: 8338 du 22.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004919973
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Evalueserve Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Evalueserve Holdings AG (Evalueserve Holdings SA) (Evalueserve Holdings Ltd), in Zug, CHE-229.673.474, Rosenbergweg 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2019.

Grenzüberschreitende Fusion gemäss IPRG:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der Evalueserve Switzerland AG, in Zug (CHE-202.798.172), und der Evalueserve Limited (29413), in Hamilton (BM), "Limited" nach dem Recht von Bermuda (britisches Überseegebiet), gemäss Fusionsvertrag vom 14.11.2019 und Bilanzen per 30.06.2019 und 07.11.2019. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 der Evalueserve Switzerland AG sowie Aktiven von USD 54'089'995.00 und Passiven (Fremdkapital) von USD 1'843'587.00 der Evalueserve Limited gehen auf die Gesellschaft über. Die Aktionäre der Evalueserve Switzerland AG erhalten eine Abfindung von CHF 0.01 pro Aktie. Die Aktionäre der Evalueserve Limited erhalten 23'314'377 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 233'143.77.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 233'143.77.

Aktien:
23'314'377 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gründungsversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Vättö, Timo Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casal, Christian Paul, von Schiers, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollenweider, Marc Ulrich, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Révision: Grant Thornton AG

FOSC: 248 du 23.12.2019
Registre journalier: 18570 du 18.12.2019
Numéro de publication: HR01-1004790729
Cantons: ZG