Modular Construction Holding AG in Liquidation

Mutation Modular Construction Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital

Modular Construction Holding AG, in Zug, CHE-188.441.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587419).

Firma neu:
Modular Construction Holding AG in Liquidation.

Aktien neu:
1'924 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'924 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2023 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 234 du 01.12.2023
Registre journalier: 19126 du 28.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005898762
Cantons: ZG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der
[To the shareholder's of]

Modular Construction Holding AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
[Invitation to the extraordinary general meeting]

Datum [Date]:  21. November 2023 / 21 November 2023

Zeit [Time]:       10:00

Ort [Place]:        pst legal & consulting, Baarerstrasse 10, CH-6300 Zug

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates
[Agenda and Motions of the Board]

1.         Auflösung der Gesellschaft und Wahl des Liquidators
            [Dissolution with liquidation of the Company and Appointment of Liquidator]

            Der Verwaltungsrat beantragt:
            [The board of directors proposes:]

• die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren;
  [to wind up the company and to liquidate the company;]

• ?Herrn Gerry McEvoy, irischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Baar, als Liquidator zu wählen, welcher für die Gesellschaft mit dem Zusatz "in Liquidation" Einzelunterschrift führt.
  [to appoint Gerry McEvoy, Irish citizen, residing in Baar, as liquidator, who shall represent the company (the company’s name followed by the words "in liquidation") with sole signature power.]

Sami Laine
Präsident des Verwaltungsrats
[Chairman of the board of directors]

Mutation Modular Construction Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Modular Construction Holding AG, in Baar, CHE-188.441.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385416).

Statutenänderung:
04.10.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

FOSC: 204 du 20.10.2022
Registre journalier: 15622 du 17.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005587419
Cantons: ZG

An die Aktionärinnen und Aktionären der
[To the shareholder's of]

Modular Construction Holding AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
[Invitation to the extraordinary general meeting]

Datum [Date]:               4. Oktober 2022 / [4 October 2022]

Zeit [Time]:            8:30

Ort [Place]:            pst legal & consulting, Baarerstrasse 10, CH-6300 Zug

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates

• Änderung der Statuten

"Art. 1 – Firma und Sitz

Unter der Firma

Modular Construction Holding AG

besteht mit Sitz in Zug (ZG) auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. Schweizerisches Obligationenrecht ("OR")."

[Change of the articles of incorporation
The board of directors proposes to amend Article 1 as follows:

"Art. 1 – Company name, registered office

Under the name of

Modular Construction Holding Ltd

a company exists having its registered office in Zug (ZG) of indefinite duration pursuant to Art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations ("CO")."]

_________________________

Sami Laine
Präsident des Verwaltungsrats
[Chairman of the board of directors]

Mutation Modular Construction Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Modular Construction Holding AG, in Baar, CHE-188.441.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vasankari, Teemu, finnischer Staatsangehöriger, in Vico Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laine, Sami, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rosberg, Keijo, finnischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 14 du 20.01.2022
Registre journalier: 811 du 17.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005385416
Cantons: ZG

Mutation Modular Construction Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Modular Construction Holding AG, in Baar, CHE-188.441.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laine, Sami, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rosberg, Keijo, finnischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasankari, Teemu, finnischer Staatsangehöriger, in Vico Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 174 du 10.09.2019
Registre journalier: 12819 du 05.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004712982
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

ADMARES Group AG, in Baar, CHE-188.441.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304623).

Statutenänderung:
17.07.2018.

Firma neu:
Modular Construction Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedberg, Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Kuusisto (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lähtönen, Mikko, finnischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasankari, Teemu, finnischer Staatsangehöriger, in Vico Morcote, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meierskappel].

Registre journalier no 10723 du 23.07.2018 / CHE-188.441.332 / 04382921

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ADMARES Group AG, in Baar, CHE-188.441.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2868103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasankari, Teemu, finnischer Staatsangehöriger, in Meierskappel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hedberg, Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Kuusisto (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Laine, Sami, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lähtönen, Mikko, finnischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rosberg, Keijo, finnischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 850 du 20.01.2017 / CHE-188.441.332 / 03304623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

ADMARES Group AG, in Baar, CHE-188.441.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810381).

Statutenänderung:
23.05.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 192'400.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 142'400.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
1'924 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 6903 du 31.05.2016 / CHE-188.441.332 / 02868103

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

ADMARES Group AG, in Baar, CHE-188.441.332, Mühlegasse 36, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.04.2016.

Zweck:
Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Planung, Entwicklung und Konstruktion von neuartigen Immobilienprojekten im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Vasankari, Teemu, finnischer Staatsangehöriger, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5591 du 27.04.2016 / CHE-188.441.332 / 02810381