Aurasol AG

Mutation Aurasol AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Aurasol AG, in Zug, CHE-112.117.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606528).

Statutenänderung:
30.06.2023. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 134 du 13.07.2023
Registre journalier: 11047 du 10.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005794637
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aurasol AG

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of Aurasol AG

Aurasol AG

Bahnhofstrasse 10

6300 Zug

Switzerland

Information zur Generalversammlung

Information on the Ordinary General Meeting of Shareholders

Ort: Eversheds Sutherland AG, 3. Stock (bei ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz

Location: Eversheds Sutherland AG, 3^rd Floor (at ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

Datum: Freitag, 30. Juni 2023

Date: Friday, 30 June 2023

Zeit: 14.00 Uhr MEZ

Time: 2pm CET

Traktanden:

Agenda items:

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
   Approval of the management report and the annual financial statements 2022; acceptance of the report of the auditors
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
   Consultative vote on the Remuneration Report 2022
3. Verwendung des Bilanzgewinns
   Appropriation of the balance sheet profit
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board
5. Genehmigung der Vergütung 2024
   Approval of the remuneration 2024
6. Wiederwahlen und Wahlen
   Re-elections and elections
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
   Election of the independent proxy
8. Statutenänderung
   Amendment of the articles of association
9. Varia
   Miscellaneous

Mutation Aurasol AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Aurasol AG, in Steinhausen, CHE-112.117.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062603).

Statutenänderung:
28.10.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munterl, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 224 du 17.11.2022
Registre journalier: 16887 du 14.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005606528
Cantons: ZG

Mutation Aurasol AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Aurasol AG, in Steinhausen, CHE-112.117.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008825).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Aktien neu:
250'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

FOSC: 255 du 31.12.2020
Registre journalier: 18928 du 28.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062603
Cantons: ZG

Mutation Aurasol AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Aurasol Ltd, in Cham, CHE-112.117.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, S.0, Publ. 2086815).

Statutenänderung:
09.09.2020. 22.10.2020.

Firma neu:
Aurasol AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Sumpfstrasse 15, 6312 Steinhausen.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, die damit verbundene Finanzierung sowie Erbringung von Beratungs-, Finanz- und Rechtsgeschäften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief, Fax, E-Mail oder in anderer elektronischer Weise erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 26.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 209 du 27.10.2020
Registre journalier: 14798 du 22.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005008825
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Aurasol Holding Ltd, in Cham, CHE-112.117.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6493686).

Statutenänderung:
26.03.2015.

Firma neu:
Aurasol Ltd.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Aurasol AG).

Domizil neu:
Eichstrasse 6A, 6330 Cham.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art sowie Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 26.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller Treuhand AG (CH-100.3.008.434-7), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4146 du 02.04.2015 / CH17030278249 / 02086815

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aurasol Holding Ltd, in Cham, CH-170.3.027.824-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2004, S. 17, Publ. 2565142).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Priska, von Gossau SG, in Warth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Segmüller Treuhand AG (CH-100.3.008.434-7), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Segmüller Treuhand AG, in Littau].

Tagebuch Nr. 113 vom 04.01.2012
(06493686/CH17030278249)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Aurasol Holding Ltd, Sitz: Cham, CH-170.3.027.824-9, Domizil: c/o Ruth Felder, Eichstrasse 6a, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 18.11.2004.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung sowie Finanzierung von Beteiligungen aller Art; kann Immobilien, Wertschriften und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Felder, Dr.

Urs, Heimat:
Inwil, Schüpfheim, in Cham, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Straub, Priska, Heimat: Gossau SG, in Warth, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Segmüller Treuhand AG, in Littau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11922 vom 24.11.2004
(02565142/CH17030278249)