RPH AG

Mutation RPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

RPH AG, in Zug, CHE-101.243.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497429).

Statutenänderung:
02.03.2021.

Aktien neu:
9'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 62 du 30.03.2021
Registre journalier: 4994 du 25.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005137175
Cantons: ZG

Mutation RPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

RPH AG, in Zug, CHE-101.243.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761905).

Statutenänderung:
23.10.2018.

Zweck neu:
Verwaltung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Mit Statutenänderung vom 23.10.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfrunder, Robert Martin, von Männedorf, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Pfrunder, Robert, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pfrunder, Andreas Manuel, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kopainsky, Stefan, von Ossingen, in Mettmenstetten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 221 du 14.11.2018
Registre journalier: 15920 du 09.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004497429
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

RPH AG, in Zug, CHE-101.243.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 24, Publ. 5528218).

Statutenänderung:
23.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 12000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: 148 Inhaberaktien zu CHF 500.00 sowie 470 Namenaktien zu CHF 250.00 der 'Trafag AG', in Männedorf, gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.05.2000 zum Preis von CHF 3'108'428.00, wofür 1'915 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden].[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 200 Inhaberaktien zu CHF 500.00 der 'Interwatt Holding AG', in Männedorf, sowie 122 Inhaberaktien zu CHF 500.00 der 'Trafag AG', in Männedorf, zum Preis von maximal CHF 5'500'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail). Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.06.2014 wird der Nennwert der 12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und je CHF 90.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Registre journalier no 13281 du 07.10.2014 / CH17030237866 / 01761905

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   RPH AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 120'000.00
4. Décision de réduction par: Ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Trafag AG, Herr Oliver Heeb, Industriestrasse 11, 8608 Bubikon
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100 auf neu CHF 10 der 12’000 Namenaktien. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 90 pro Namenaktie wird an die Aktionäre zurückbezahlt. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR des zugelassenen Revisionsunternehmens, BDO AG, Zürich, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   RPH AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 120'000.00
4. Décision de réduction par: Ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Trafag AG, Herr Oliver Heeb, Industriestrasse 11, 8608 Bubikon
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100 auf neu CHF 10 der 12’000 Namenaktien. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 90 pro Namenaktie wird an die Aktionäre zurückbezahlt. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR des zugelassenen Revisionsunternehmens, BDO AG, Zürich, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   RPH AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 120'000.00
4. Décision de réduction par: Ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Trafag AG, Herr Oliver Heeb, Industriestrasse 11, 8608 Bubikon
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100 auf neu CHF 10 der 12’000 Namenaktien. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 90 pro Namenaktie wird an die Aktionäre zurückbezahlt. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR des zugelassenen Revisionsunternehmens, BDO AG, Zürich, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RPH AG, in Zug, CH-170.3.023.786-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2007, S. 21, Publ. 4235562).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura].

Tagebuch Nr. 3284 vom 02.03.2010
(05528218/CH17030237866)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

RPH AG, in Zug, CH-170.3.023.786-6, Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 25, Publ. 4008284).

Domizil neu:
c/o Hans Hagmann, Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 15493 vom 03.12.2007
(04235562/CH17030237866)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

RPH AG, in Zug, CH-170.3.023.786-6, Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2002, S. 13, Publ. 349552).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RPIW AG, in Männedorf (CH-020.3.913.695-2), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 3'103'597.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 24'802.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 8249 vom 28.06.2007
(04008284/CH17030237866)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

RPH AG, Sitz: Zug, Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2001, S. 6857).

Domizil Neu:
c/o Hans Hagmann, Baarerstrasse 12, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 1696 vom 13.02.2002
(00349552/CH17030237866)