Entreprise | Actions |
---|---|
Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
---|---|---|---|---|---|
Afficher 69 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 19.02.1997 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 26.06.2019 | |||
Afficher 1 entreprise | ayant droit de signer | signature collective à deux | 01.02.2021 | ||
Afficher 22 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 19.02.1997 | ||
Afficher 23 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 19.02.1997 |
|
|||||
|
|||||
|
Siège |
Zug (ZG) |
---|---|
But |
Erwerb und dauernde Verwaltung von sowie Handel mit Beteiligungen, sei es in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren, an schweizerischen und ausländischen Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Afficher plus
|
IDE |
CHE-103.556.151 |
Numéro fédéral |
CH-170.3.021.176-5 |
Registre du Commerce |
Canton Zoug |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
Raisons sociales antérieures |
S'inscrire gratuitement |
197 entreprises ayant le même domicile: Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug
Vérifiez l'extrait du registre des poursuites avant de conclure un contrat.
Vérifiez la solvabilité de vos prospects et de vos clients.
Consultez en ligne le dernier extrait du registre du commerce.
Mutation montena sa
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
montena sa, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Genève, in Cartigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 130 du 07.07.2022
Registre journalier: 10053 du 04.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005515101
Cantons: ZG
Mutation montena sa
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
montena sa, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schütt, Martin, von Zollikon, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 139 du 21.07.2021
Registre journalier: 14215 du 16.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005254394
Cantons: ZG
Die Aktionärinnen und Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung der montena ag eingeladen, welche am Mittwoch, 16. Juni 2021 in schriftlicher Form stattfindet.
Traktanden:
1. Vorstellung Jahresrechnung 2020 und des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzverlusts durch den Verwaltungsrat; Bericht der Revisionsstelle
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2020; Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzresultats
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
4. Wahlen
5. Verschiedenes
Namenaktionären werden die Jahresrechnung und die Abstimmungskarte an die Adresse gesandt, unter der sie im Aktienregister eingetragen sind.
Mutation montena sa
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
montena sa, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919979).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütt, Martin, von Zollikon, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil bei Büren]; Dubey, Sylvie, von Belmont-Broye, in Matran, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 21 du 01.02.2021
Registre journalier: 1549 du 27.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005088246
Cantons: ZG
Mutation montena sa
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts
Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659937).
Statutenänderung:
11.06.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Montena SA, in Gibloux (CHE-102.888.366), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 8'816'957.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'196'259.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien an der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von CHF 36.57 pro Aktie.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 07.04.2020 auf die neu gegründete cfr ag, in Zug (CHE-464.990.845), über.
Firma neu:
montena sa.
Uebersetzungen der Firma neu:
(montena ltd) (montena ag).
Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von sowie Handel mit Beteiligungen, sei es in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren, an schweizerischen und ausländischen Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.70 (Stimmrechtsaktien) und 13'831 vinkulierte Namenaktien zu CHF 7.00 [bisher: 13'831 Inhaberaktien zu CHF 7.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.70 (Stimmrechtsaktien)].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 11.06.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: spanischer Staatsangehöriger, in Adlikon].
FOSC: 121 du 25.06.2020
Registre journalier: 8344 du 22.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004919979
Cantons: ZG
ordentliche Generalversammlung, am Donnerstag, 11. Juni 2020 um 10:30 Uhr, Häusermann + Partner, Schwanengasse 5/7, 3011 Bern
Traktanden:
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
2. Entlastung der Organe
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
5. Fusion mit Montena SA
6. Spaltung Genturica AG und Gründung der übernehmenden Gesellschaft
7. Diverses
Mutation Genturica AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, S.0, Publ. 1732561).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO SA (CHE-320.207.362), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle [bisher: BDO SA , in Fribourg].
FOSC: 121 du 26.06.2019
Registre journalier: 8667 du 21.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004659937
Cantons: ZG
Tagesordnung und Anträge:
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 sowie des Berichtes der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung
2. Entlastung der Organe
Antrag: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Saldovortrag auf neue Rechnung von CHF 1'160'020.92.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte José Luis Cortes, Marius Grossenbacher,
Peter Schmid und Martin Schütt für 1 Jahr
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wahl von BDO AG für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle
6. Diverses
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1710007).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 110'817.00 [bisher: CHF 2'374'650.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'817.00 [bisher: CHF 2'374'650.00].
Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.70 (Stimmrechtsaktien) und 13'831 Inhaberaktien zu CHF 7.00. [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 15.00 (Stimmrechtsaktien), 13'831 Inhaberaktien zu CHF 150.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2014 wird der Nennwert der 20'000 Namenaktien zu CHF 15.00 auf CHF 00.70 herabgesetzt und je CHF 14.30 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 13'831 Inhaberaktien zu CHF 150.00 auf CHF 7.00 herabgesetzt und je CHF 143.00 pro Aktie zurückbezahlt.
Registre journalier no 12528 du 22.09.2014 / CH17030211765 / 01732561
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital
Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, Publ. 6268670).
Statutenänderung:
09.04.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 2'374'650.00 [bisher: CHF 5'540'850.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'374'650.00 [bisher: CHF 5'540'850.00].
Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 15.00 (Stimmrechtsaktien) und 13'831 Inhaberaktien zu CHF 150.00. [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 35.00 (Stimmrechtsaktien), 13'831 Inhaberaktien zu CHF 350.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.04.2014 wird der Nennwert der 20'000 Namenaktien zu CHF 35.00 auf CHF 15.00 herabgesetzt und je CHF 20.00 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 13'831 Inhaberaktien zu CHF 350.00 auf 150.00 herabgesetzt und je CHF 200.00 pro Aktie zurückbezahlt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Dr. Marius G., von Affoltern im Emmental, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tuggen]; BDO SA (CHE-320.207.362), in Fribourg, Revisionsstelle.
Registre journalier no 11950 du 08.09.2014 / CH17030211765 / 01710007
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
S'inscrire gratuitement