Dt Holding AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates: 

Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates, Alain Girardet, für seine Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2021 Entlastung zu erteilen.

Wiederwahl des einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Alain Girardet als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wiederwahl der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der JURISAUDIT AG, in Zug als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht
Der  Geschäftsbericht 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der
Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten GIRARDET LAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, vor.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht
Der  Geschäftsbericht 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der
Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten GIRARDET LAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, vor.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Genehmigung der Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates,  Alain Girardet, für seine Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2019 und des Geschäftsjahres 2020 Entlastung zu erteilen.

Wiederwahl des einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Alain Girardet als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wiederwahl der Revisionstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der  JURISAUDIT AG, in Zug  als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsberichte

Der Geschaftsbericht 2019 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) und der Geschäftsbericht 2020 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten GIRARDET LAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, vor.  

- Wahl des Verwaltungsrates 

Mutation Dt Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dt Holding AG, in Zug, CHE-110.617.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG (CH-170.3.001.295-9), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 2 du 04.01.2019
Registre journalier: 18590 du 28.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004534107
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Dt Holding AG, in Zug, CHE-110.617.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2012, Publ. 6489196).

Domizil neu:
c/o ROLERO TRUST SA, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romerio-Giudici, Michele, von Giornico, in Pianezzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardet, Alain, von Suchy und Crissier, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9777 du 26.07.2016 / CHE-110.617.473 / 02980947

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Dt Holding AG, in Zug, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, S. 0, Publ. 6435674).

Statutenänderung:
19.12.2011.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen am Kapital von in- und ausländischen juristischen Personen aller Art, inklusive dessen Finanzierung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
70'000 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 70'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief bzw. Kurier an die Adresse laut Aktienbuch.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 17578 vom 30.12.2011
(06489196/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Dt Holding AG, in Zug, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6373470).

Statutenänderung:
17.11.2011. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 15640 vom 24.11.2011
(06435674/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dt Holding AG, in Zug, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, S. 0, Publ. 6335722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romerio-Giudici, Michele, von Giornico, in Pianezzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 13458 vom 07.10.2011
(06373470/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dt Holding AG, in Zug, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S. 0, Publ. 6092938).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Manuela, von Collina d'Oro, in Cadro, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12126 vom 12.09.2011
(06335722/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Dt Holding AG, in Zug, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 24, Publ. 5576746).

Statutenänderung:
17.03.2011.

Aktien neu:
70'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 70'000 Inhaberaktien zu CHF 5.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 4036 vom 22.03.2011
(06092938/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Dt Holding AG, in Zumikon, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 24, Publ. 4902154). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 13200 vom 31.03.2010
(05577204/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Dt Holding AG, bisher in Zumikon, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 24, Publ. 4902154).

Gründungsstatuten:
07.04.2004, Statutenänderung: 11.03.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Juris Treuhand AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 350'000.00.

Liberierung:
CHF 350'000.00.

Aktien:
70'000 Inhaberaktien zu CHF 5.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre, sofern die Adressen aller Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henze, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bühler Treuhand AG (CH-020.3.904.538-0), in Adliswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Manuela, von Collina d'Oro, in Cadro, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Juris Treuhand AG (CH-170.3.001.295-9), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4846 vom 31.03.2010
(05576746/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dt Holding AG, in Zumikon, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 28, Publ. 4752390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler Treuhand AG (CH-020.3.904.538-0), in Adliswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7464 vom 23.02.2009
(04902154/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dt Holding AG, in Zumikon, CH-020.3.027.668-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2007, S. 21, Publ. 3911422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Hans Rudolf, von Hausen am Albis, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33258 vom 21.11.2008
(04752390/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dt Holding AG, in Zumikon, CH-020.3.027.668-9, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19. 04. 2004, S. 53, Publ. 2219586).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henze, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12097 vom 26.04.2007
(03911422/CH02030276689)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Dt Holding AG, in Zumikon, Weberacher 10, 8126 Zumikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
7. 04. 2004.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 350'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.--.

Aktien:
70'000 Inhaberaktien zu CHF 5.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre, sofern die Adressen aller Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind.

Eingetragene Personen:
Grob, Hans Rudolf, von Hausen am Albis, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bühler Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10203 vom 13.04.2004
(02219586/CH02030276689)