BONITA (Schweiz) Retail AG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Zug, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080824).

Statutenänderung:
19.06.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Textilprodukten aller Art, insbesondere mit Artikeln der Marke BONITA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der BONITA GmbH & Co. KG, in Hamminkeln (DE), nämlich den Geschäftsbereich Schweiz, zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.00 zu übernehmen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 127 du 04.07.2023
Registre journalier: 10282 du 29.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005785715
Cantons: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960661).

Statutenänderung:
12.01.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 15 du 22.01.2021
Registre journalier: 1025 du 19.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005080824
Cantons: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 160 du 19.08.2020
Registre journalier: 11274 du 14.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004960661
Cantons: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 08.10.2019, Meldungs Nr. 1'004'732'545, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'153 vom 03.10.2019 BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberheide, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Karsten, Oberheide].

FOSC: 158 du 17.08.2020
Registre journalier: 11134 du 12.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004958782
Cantons: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karsten, Oberheide, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 194 du 08.10.2019
Registre journalier: 14153 du 03.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004732545
Cantons: ZG

Mutation BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Runkel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Westoverledingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 40 du 27.02.2019
Registre journalier: 2687 du 22.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004575961
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Peter, von Zürich, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friedrich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Kerstin, von Emmetten, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11386 du 07.08.2018 / CHE-383.044.798 / 04408719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Gevelsberg (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Registre journalier no 3204 du 15.03.2017 / CHE-383.044.798 / 03412831

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenblätter, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Registre journalier no 1107 du 26.01.2017 / CHE-383.044.798 / 03316009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebien, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Quickborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8987 du 08.07.2016 / CHE-383.044.798 / 02950141

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2543779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16219 du 28.12.2015 / CH17030374935 / 02573327

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1932019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15318 du 11.12.2015 / CH17030374935 / 02543779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684699).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runkel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Westoverledingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 382 du 12.01.2015 / CH17030374935 / 01932019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1579077).

Statutenänderung:
22.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 11297 du 25.08.2014 / CH17030374935 / 01684699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konstanz (DE), Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8296 du 24.06.2014 / CH17030374935 / 01579077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1221047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehnich, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4416 du 01.04.2014 / CH17030374935 / 01435973

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1168091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditco AG (CH-170.3.005.203-7), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16028 du 03.12.2013 / CH17030374935 / 01221047

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14704 du 04.11.2013 / CH17030374935 / 01168091

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenblätter, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), Prokurist, mit mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer; Kranz, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Gevelsberg (DE), Prokuristin, mit mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Registre journalier no 2797 du 27.02.2013 / CH17030374935 / 07087960

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7046230).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebien, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Quickborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haymann, Dr. Eric, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kuhn, Peter, von Zürich, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehnich, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1685 du 06.02.2013 / CH17030374935 / 07057506