montena sa

Mutazione montena sa

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

montena sa, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Genève, in Cartigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 130 del 07.07.2022
Registro giornaliero: 10053 del 04.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005515101
Cantoni: ZG

Mutazione montena sa

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

montena sa, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schütt, Martin, von Zollikon, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 139 del 21.07.2021
Registro giornaliero: 14215 del 16.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005254394
Cantoni: ZG

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung der montena ag eingeladen, welche am Mittwoch, 16. Juni 2021 in schriftlicher Form stattfindet.

Traktanden:

1.  Vorstellung Jahresrechnung 2020 und des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzverlusts durch den Verwaltungsrat; Bericht der Revisionsstelle

2.  Genehmigung der Jahresrechnung 2020; Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzresultats

3.  Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.  Wahlen

5.  Verschiedenes

Namenaktionären werden die Jahresrechnung und die Abstimmungskarte an die Adresse gesandt, unter der sie im Aktienregister eingetragen sind.

Mutazione montena sa

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

montena sa, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütt, Martin, von Zollikon, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil bei Büren]; Dubey, Sylvie, von Belmont-Broye, in Matran, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 21 del 01.02.2021
Registro giornaliero: 1549 del 27.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005088246
Cantoni: ZG

Mutazione montena sa

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Fusione, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659937).

Statutenänderung:
11.06.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Montena SA, in Gibloux (CHE-102.888.366), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 8'816'957.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'196'259.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien an der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von CHF 36.57 pro Aktie.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 07.04.2020 auf die neu gegründete cfr ag, in Zug (CHE-464.990.845), über.

Firma neu:
montena sa.

Uebersetzungen der Firma neu:
(montena ltd) (montena ag).

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von sowie Handel mit Beteiligungen, sei es in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren, an schweizerischen und ausländischen Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.70 (Stimmrechtsaktien) und 13'831 vinkulierte Namenaktien zu CHF 7.00 [bisher: 13'831 Inhaberaktien zu CHF 7.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.70 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 11.06.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: spanischer Staatsangehöriger, in Adlikon].

FUSC: 121 del 25.06.2020
Registro giornaliero: 8344 del 22.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004919979
Cantoni: ZG

ordentliche Generalversammlung, am Donnerstag, 11. Juni 2020 um 10:30 Uhr, Häusermann + Partner, Schwanengasse 5/7, 3011 Bern

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

2. Entlastung der Organe

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

4. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

5. Fusion mit Montena SA

6. Spaltung Genturica AG und Gründung der übernehmenden Gesellschaft

7. Diverses

Mutazione Genturica AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, S.0, Publ. 1732561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO SA (CHE-320.207.362), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle [bisher: BDO SA , in Fribourg].

FUSC: 121 del 26.06.2019
Registro giornaliero: 8667 del 21.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004659937
Cantoni: ZG

Tagesordnung und Anträge:

1.   Genehmigung der Jahresrechnung 2018 sowie des Berichtes der Revisionsstelle

      Antrag: Genehmigung

2.   Entlastung der Organe

      Antrag: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018

3.   Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Saldovortrag auf neue Rechnung von CHF 1'160'020.92.

4.   Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte José Luis Cortes, Marius Grossenbacher,

Peter Schmid und Martin Schütt für 1 Jahr

5.   Wahl der Revisionsstelle

      Antrag: Wahl von BDO AG für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle

6.   Diverses

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1710007).

Statutenänderung:
27.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 110'817.00 [bisher: CHF 2'374'650.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'817.00 [bisher: CHF 2'374'650.00].

Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.70 (Stimmrechtsaktien) und 13'831 Inhaberaktien zu CHF 7.00. [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 15.00 (Stimmrechtsaktien), 13'831 Inhaberaktien zu CHF 150.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2014 wird der Nennwert der 20'000 Namenaktien zu CHF 15.00 auf CHF 00.70 herabgesetzt und je CHF 14.30 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 13'831 Inhaberaktien zu CHF 150.00 auf CHF 7.00 herabgesetzt und je CHF 143.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Registro giornaliero no 12528 del 22.09.2014 / CH17030211765 / 01732561

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Genturica AG, in Zug, CHE-103.556.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, Publ. 6268670).

Statutenänderung:
09.04.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'374'650.00 [bisher: CHF 5'540'850.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'374'650.00 [bisher: CHF 5'540'850.00].

Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 15.00 (Stimmrechtsaktien) und 13'831 Inhaberaktien zu CHF 150.00. [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 35.00 (Stimmrechtsaktien), 13'831 Inhaberaktien zu CHF 350.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.04.2014 wird der Nennwert der 20'000 Namenaktien zu CHF 35.00 auf CHF 15.00 herabgesetzt und je CHF 20.00 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 13'831 Inhaberaktien zu CHF 350.00 auf 150.00 herabgesetzt und je CHF 200.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Dr. Marius G., von Affoltern im Emmental, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tuggen]; BDO SA (CHE-320.207.362), in Fribourg, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11950 del 08.09.2014 / CH17030211765 / 01710007

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Genturica AG (Genturica SA) (Genturica Ltd), Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'374'650.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 110'817.00
4. Riduzione decisa da: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Data della decisione: 27.06.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Etude de Notaires Olivier Andrey, Rue Hans-Fries 1, 1700 Fribourg
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Verminderung des Nennwertes aller Namenaktien von15.-- auf Fr. -.70 und aller Inhaberaktion von Fr. 150.-- auf Fr. 7.--. durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Genturica AG (Genturica SA) (Genturica Ltd), Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'374'650.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 110'817.00
4. Riduzione decisa da: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Data della decisione: 27.06.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Etude de Notaires Olivier Andrey, Rue Hans-Fries 1, 1700 Fribourg
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Verminderung des Nennwertes aller Namenaktien von15.-- auf Fr. -.70 und aller Inhaberaktion von Fr. 150.-- auf Fr. 7.--. durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Genturica AG (Genturica SA) (Genturica Ltd), Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'374'650.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 110'817.00
4. Riduzione decisa da: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Data della decisione: 27.06.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Etude de Notaires Olivier Andrey, Rue Hans-Fries 1, 1700 Fribourg
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Verminderung des Nennwertes aller Namenaktien von15.-- auf Fr. -.70 und aller Inhaberaktion von Fr. 150.-- auf Fr. 7.--. durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.