BONITA (Schweiz) Retail AG

Mutazione BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Zug, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080824).

Statutenänderung:
19.06.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Textilprodukten aller Art, insbesondere mit Artikeln der Marke BONITA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der BONITA GmbH & Co. KG, in Hamminkeln (DE), nämlich den Geschäftsbereich Schweiz, zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.00 zu übernehmen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 127 del 04.07.2023
Registro giornaliero: 10282 del 29.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005785715
Cantoni: ZG

Mutazione BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960661).

Statutenänderung:
12.01.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 15 del 22.01.2021
Registro giornaliero: 1025 del 19.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005080824
Cantoni: ZG

Mutazione BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 160 del 19.08.2020
Registro giornaliero: 11274 del 14.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004960661
Cantoni: ZG

Mutazione BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB vom 08.10.2019, Meldungs Nr. 1'004'732'545, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'153 vom 03.10.2019 BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberheide, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Karsten, Oberheide].

FUSC: 158 del 17.08.2020
Registro giornaliero: 11134 del 12.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004958782
Cantoni: ZG

Mutazione BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karsten, Oberheide, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 194 del 08.10.2019
Registro giornaliero: 14153 del 03.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004732545
Cantoni: ZG

Mutazione BONITA (Schweiz) Retail AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Runkel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Westoverledingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 40 del 27.02.2019
Registro giornaliero: 2687 del 22.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004575961
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Peter, von Zürich, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friedrich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Kerstin, von Emmetten, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinold, Raphael Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11386 del 07.08.2018 / CHE-383.044.798 / 04408719

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Gevelsberg (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Registro giornaliero no 3204 del 15.03.2017 / CHE-383.044.798 / 03412831

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenblätter, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Registro giornaliero no 1107 del 26.01.2017 / CHE-383.044.798 / 03316009

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebien, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Quickborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dressendörfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8987 del 08.07.2016 / CHE-383.044.798 / 02950141

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2543779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 16219 del 28.12.2015 / CH17030374935 / 02573327

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1932019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 15318 del 11.12.2015 / CH17030374935 / 02543779

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684699).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runkel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Westoverledingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 382 del 12.01.2015 / CH17030374935 / 01932019

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1579077).

Statutenänderung:
22.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 11297 del 25.08.2014 / CH17030374935 / 01684699

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konstanz (DE), Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 8296 del 24.06.2014 / CH17030374935 / 01579077

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CHE-383.044.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1221047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehnich, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4416 del 01.04.2014 / CH17030374935 / 01435973

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1168091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditco AG (CH-170.3.005.203-7), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 16028 del 03.12.2013 / CH17030374935 / 01221047

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 14704 del 04.11.2013 / CH17030374935 / 01168091

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenblätter, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), Prokurist, mit mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer; Kranz, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Gevelsberg (DE), Prokuristin, mit mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Geschäftsführer.

Registro giornaliero no 2797 del 27.02.2013 / CH17030374935 / 07087960

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BONITA (Schweiz) Retail AG, in Baar, CH-170.3.037.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7046230).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebien, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Quickborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haymann, Dr. Eric, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kuhn, Peter, von Zürich, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehnich, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wetter (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1685 del 06.02.2013 / CH17030374935 / 07057506