Smartwatcher Technologies AG

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Bruijn, Pieter Matthijs, genannt Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 210 vom 30.10.2023
Tagesregister: 43552 vom 25.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005871477
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170943).

Statutenänderung:
18.01.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 770'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 770'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Aktien neu:
770'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 631'204.00, wofür 157'801 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 16 vom 24.01.2023
Tagesregister: 3195 vom 19.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005659743
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catrina, Arno, von Andeer, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

SHAB: 87 vom 06.05.2021
Tagesregister: 18831 vom 03.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005170943
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089121).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruijn, Pieter Matthijs, genannt Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 29 vom 11.02.2021
Tagesregister: 6058 vom 08.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005097717
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005042817).

Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Aktien neu:
470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.01.2021 werden 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2021 / 22.01.2021 470'949 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.01.2021/ 22.01.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 723'000.00 verrechnet, wofür 180'750 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Allemang, Jill, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 22 vom 02.02.2021
Tagesregister: 4537 vom 28.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005089121
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cohen, Morgan, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stricker, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 240 vom 09.12.2020
Tagesregister: 46877 vom 04.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005042817
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935041).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemang, Jill, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 29.07.2020
Tagesregister: 28777 vom 24.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004947295
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814359).

Statutenänderung:
02.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 403'917.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 403'917.00].

Aktien neu:
470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 403'917 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.06.2020 die mit Beschluss vom 22.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.06.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'044'988.45 verrechnet, wofür 59'871 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 133 vom 13.07.2020
Tagesregister: 26455 vom 08.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004935041
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729405). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 17 vom 27.01.2020
Tagesregister: 554 vom 22.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004814772
Kantone: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Smartwatcher Technologies AG, bisher in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729405).

Statutenänderung:
29.11.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung tragbarer Technologieprodukte (insbesondere Smartuhren) und Software Applikationen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen (insbesondere Online- und Telekommunikationsdienste), insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Pflege und Gesundheit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Morgan, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

SHAB: 17 vom 27.01.2020
Tagesregister: 3545 vom 22.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004814359
Kantone: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723582).

Statutenänderung:
27.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 403'917.00 [bisher: CHF 355'114.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 403'917.00 [bisher: CHF 355'114.00].

Aktien neu:
403'917 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 355'114 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 191 vom 03.10.2019
Tagesregister: 5631 vom 30.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004729405
Kantone: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645889). [gestrichen: Mit Erklärung vom 05.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072), in Uster, Revisionsstelle.

SHAB: 185 vom 25.09.2019
Tagesregister: 5466 vom 20.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004723582
Kantone: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529367).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 108 vom 06.06.2019
Tagesregister: 3109 vom 03.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004645889
Kantone: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452321).

Statutenänderung:
18.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 355'114.00 [bisher: CHF 315'114.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 355'114.00 [bisher: CHF 315'114.00].

Aktien neu:
355'114 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 315'114 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 249 vom 24.12.2018
Tagesregister: 7222 vom 19.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004529367
Kantone: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919827).

Statutenänderung:
22.06.2018. 23.08.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 315'114.00 [bisher: CHF 274'835.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 315'114.00 [bisher: CHF 274'835.00].

Aktien neu:
315'114 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 274'835 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 10.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004452321
Sprache: Deutsch
Kantone: BS

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759617).

Statutenänderung:
15.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 274'835.00 [bisher: CHF 247'878.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 274'835.00 [bisher: CHF 247'878.00].

Aktien neu:
274'835 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 247'878 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedersen, Johnny, dänischer Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Soerensen, Thomas Damsbo, dänischer Staatsangehöriger, in Cheseaux-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Morgan, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: irischer Staatsangehöriger]; Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 6778 vom 05.12.2017 / CHE-362.062.750 / 03919827

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3244039).

Statutenänderung:
25.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 247'878.00 [bisher: CHF 229'513.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 247'878.00 [bisher: CHF 229'513.00].

Aktien neu:
247'878 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 229'513 Namenaktien zu CHF 1.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedersen, Johnny, dänischer Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Soerensen, Thomas Damsbo, dänischer Staatsangehöriger, in Cheseaux-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 5135 vom 14.09.2017 / CHE-362.062.750 / 03759617

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908599).

Statutenänderung:
19.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 229'513.00 [bisher: CHF 195'330.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 229'513.00 [bisher: CHF 195'330.00].

Aktien neu:
229'513 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 195'330 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 7122 vom 20.12.2016 / CHE-362.062.750 / 03244039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2228763).

Statutenänderung:
15.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 195'330.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 195'330.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
195'330 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Morgan, irischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stricker, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3534 vom 20.06.2016 / CHE-362.062.750 / 02908599

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, St.Johanns-Ring 133, 4056 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Mobile-Technologien und Software Applikationen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Online-Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Sicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cohen, Morgan, irischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 3374 vom 22.06.2015 / CH27030152188 / 02228763