South Pole Holding AG

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912140).

Statutenänderung:
09.04.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

SHAB: 72 vom 15.04.2024
Tagesregister: 15582 vom 10.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006008378
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muslim Anshari Bin Rahman, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 51252 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005912140
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Matthias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cumberlege, Piers, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Haller, Heinz, von Gontenschwil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pola, Michel, von Brusio, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 223 vom 16.11.2022
Tagesregister: 44815 vom 11.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005605254
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421990).

Statutenänderung:
25.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10].

Aktien neu:
1'581'881 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 146 vom 29.07.2022
Tagesregister: 30429 vom 26.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005531692
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215728).

Statutenänderung:
01.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40].

Aktien neu:
1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 9592 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005421990
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186828).

Statutenänderung:
21.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60].

Aktien neu:
1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Dr. Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 112 vom 14.06.2021
Tagesregister: 26047 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005215728
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 20442 vom 11.05.2021 South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182350). Berichtigte Liste der Belege.

SHAB: 96 vom 20.05.2021
Tagesregister: 21173 vom 17.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005186828
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109535).

Statutenänderung:
30.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70].

Aktien neu:
1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'166'224 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2021 gemäss Vertrag vom 30.04.2021 3'065 Aktien der CO2Logic SA, in Brüssel (BE), wofür 32'689 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben und eine Forderung im Betrag von EUR 3'895'539.44, zzgl. einer erfolgsabhängigen Earn-Out-Komponente von maximal EUR 2'308'319.75, gutgeschrieben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 93 vom 17.05.2021
Tagesregister: 20442 vom 11.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005182350
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074556).

Statutenänderung:
12.02.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft verfolgt weiter den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

SHAB: 39 vom 25.02.2021
Tagesregister: 8098 vom 22.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005109535
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009 publizierten TR-Eintrag Nr. 2202 vom 16.01.2009 South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981176).

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

SHAB: 10 vom 15.01.2021
Tagesregister: 1884 vom 12.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005074556
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912304).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acharya, Mahua, indische Staatsangehörige, in Bangalore (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 182 vom 18.09.2020
Tagesregister: 35220 vom 15.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004981176
Kantone: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859023).

Statutenänderung:
15.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 125'780.70 [bisher: CHF 113'545.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'780.70 [bisher: CHF 113'545.00].

Aktien neu:
1'166'224 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'043'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 20.06.2008 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 115 vom 17.06.2020
Tagesregister: 22251 vom 12.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004912304
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481289).

Statutenänderung:
27.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 113'545.00 [bisher: CHF 111'061.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'545.00 [bisher: CHF 111'061.70].

Aktien neu:
1'043'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'019'034 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 38681 vom 06.11.2017 / CHE-113.041.546 / 03859023

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488143).

Statutenänderung:
12.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 111'061.70 [bisher: CHF 109'158.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'061.70 [bisher: CHF 109'158.30].

Aktien neu:
1'019'034 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 14146 vom 19.04.2017 / CHE-113.041.546 / 03481289

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2139557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Christoph, von Basel und Ormalingen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grobbel, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bichsel, Matthias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cumberlege, Piers, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Haller, Heinz, von Gontenschwil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bürgi, Patrick, von Arth, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Camerata, Thomas, von Root, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Heuberger, Renat, von Jonschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Puhl, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 39769 vom 13.11.2015 / CH02030300941 / 02488143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1258799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 15802 vom 04.05.2015 / CH02030300941 / 02139557

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058903).

Statutenänderung:
13.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 109'158.30 [bisher: CHF 118'316.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 109'158.30 [bisher: CHF 118'316.70].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien), 183'167 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2013 werden 91'584 eigene Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'Eigene Aktien' verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.12.2013 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 41550 vom 20.12.2013 / CH02030300941 / 01258799

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

South Pole Holding AG, in Zürich, CH-020.3.030.094-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7033404).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Patrick, von Arth, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter, Christoph, von Basel und Ormalingen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Camerata, Thomas, von Root, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 27639 vom 30.08.2013 / CH02030300941 / 01058903

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   South Pole Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 118'316.70
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 109'158.30
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.06.2013
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.08.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: South Pole Carbon Asset Management AG\nz.Hd. Christoph Grobbel, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   South Pole Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 118'316.70
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 109'158.30
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.06.2013
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.08.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: South Pole Carbon Asset Management AG\nz.Hd. Christoph Grobbel, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.