Swiss Automotive Group AG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Prof. Dr. Rudolf, von Burgistein, in Biel/Bienne 5, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lieb, Mihali, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu Mare (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schönenberger, Brit Ines, von Kirchberg (SG), in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 14 du 22.01.2024
Registre journalier: 821 du 17.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005940063
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845695).

Statutenänderung:
11.10.2023.

Aktien neu:
150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 3.00 (Vorzugsaktien) und 120'000 Namenaktien zu CHF 3.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.06.2009 gemäss Vertrag vom 08.06.2009 5'000 Namenaktien der K & M Invest S.A. (CH-550.1.004.450-8), in Lutry, wofür 29'250 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 100.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an ihre letzten im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 30'000 Namenaktien zu CHF 3.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 211 du 31.10.2023
Registre journalier: 17110 du 26.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005872834
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792337).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 15134 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845695
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Beat, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ebner, Markus, von Grüningen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 11.07.2023
Registre journalier: 10886 du 06.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005792337
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Löhningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Corinne, von Basel, in Feusisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 27 du 08.02.2023
Registre journalier: 2072 du 03.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005672973
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005614032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kondor, Zoltan, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 27.12.2022
Registre journalier: 19466 du 21.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005638726
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599292).

Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 231 du 28.11.2022
Registre journalier: 17475 du 23.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005614032
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406912).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Corinne, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Söding, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2022
Registre journalier: 16447 du 03.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005599292
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2022
Registre journalier: 2440 du 11.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005406912
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Dr. Andreas, von Kirchberg (SG), in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Souchon, Joël, von Dübendorf, in Buchs (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg]; Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Löhningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Homburg]; Engel, Nils, von Saint-Blaise, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Läber, Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schönenberger, Brit Ines, von Kirchberg (SG), in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 252 du 28.12.2020
Registre journalier: 18708 du 22.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005059428
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Métraux, Olivier, von Pailly, in Cully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 229 du 24.11.2020
Registre journalier: 16556 du 19.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005030186
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471388).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Alexander, von Bühl, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 9421 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935334
Cantons: ZG

Mutation Swiss Automotive Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4105403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kondor, Zoltan, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lieb, Mihali, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu Mare (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Csehi, Arpad Szabolcs, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu Mare (RO), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 194 du 08.10.2018
Registre journalier: 14075 du 03.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004471388
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3664175).

Domizil neu:
Sinserstrasse 65, 6330 Cham.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur]; Souchon, Joël, von Dübendorf, in Buchs (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boppelsen].

Registre journalier no 3469 du 07.03.2018 / CHE-113.290.919 / 04105403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2060279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Urs, von Schwarzenberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Dr. Andreas, von Kirchberg (SG), in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9465 du 20.07.2017 / CHE-113.290.919 / 03664175

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CHE-113.290.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1070985).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon SZ, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Souchon, Joël, von Dübendorf, in Boppelsen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broggi, Christian, von Turgi, in Dierikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Winterthur, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3557 du 19.03.2015 / CH02030301781 / 02060279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Swiss Automotive Group AG, in Cham, CH-020.3.030.178-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7196382).

Statutenänderung:
29.05.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 7'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 7'500'000.00].

Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 3.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 3.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 120'000 Namenaktien zu CHF 50.00, 30'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.05.2013 wird der Nennwert der insgesamt 150'000 Namenaktien zu CHF 50.00 auf CHF 3.00 herabgesetzt und je CHF 47.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messi, Nicole, von Basel und Zürich, in Rämismühle, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12071 du 06.09.2013 / CH02030301781 / 01070985

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Swiss Automotive Group AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 7'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 450'000.00
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.05.2013
6. Echéance de préavis des créances: 19.08.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: SAG Services AG, Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Swiss Automotive Group AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 7'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 450'000.00
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.05.2013
6. Echéance de préavis des créances: 19.08.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: SAG Services AG, Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Swiss Automotive Group AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 7'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 450'000.00
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.05.2013
6. Echéance de préavis des créances: 19.08.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: SAG Services AG, Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.