Activa Holding AG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

FOSC: 40 du 27.02.2024
Registre journalier: 3171 du 22.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005971541
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845616).

Statutenänderung:
11.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter Leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Derendinger AG, in Dietlikon, zu einem Kaufpreis von insgesamt CHF 25'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 207 du 25.10.2023
Registre journalier: 16810 du 20.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005868565
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Philippe Oliver, von St. Gallen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 15055 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845616
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005623222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broggi, Christian, von Turgi, in Dierikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thiemann, Philippe Oliver, von St. Gallen, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 78 du 24.04.2023
Registre journalier: 5982 du 19.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005730309
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605480).

Statutenänderung:
18.11.2022. 24.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 643'300.00 [bisher: CHF 612'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 643'300.00 [bisher: CHF 612'000.00].

Aktien neu:
6'433 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 6'120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.11.2022 gemäss Vertrag vom 24.11.2022 22'792 Namenaktien zu CHF 1.00 der Autonet Group Holding AG, in Cham (CHE-179.004.240) , wofür 313 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

FOSC: 239 du 08.12.2022
Registre journalier: 18146 du 05.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005623222
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406880).

Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 223 du 16.11.2022
Registre journalier: 16829 du 11.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005605480
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2022
Registre journalier: 2408 du 11.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005406880
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993348).

Statutenänderung:
10.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 612'000.00 [bisher: CHF 597'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 612'000.00 [bisher: CHF 597'100.00].

Aktien neu:
6'120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.09.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg].

FOSC: 252 du 28.12.2020
Registre journalier: 18607 du 22.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005059327
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894538).

Statutenänderung:
29.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 597'100.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 597'100.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
5'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Brechbühl, Dr. Beat, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Ebner, Markus, von Grüningen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Läber, Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Rohner, Corinne Christine, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 194 du 06.10.2020
Registre journalier: 13723 du 01.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004993348
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 98 du 22.05.2020
Registre journalier: 6611 du 18.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004894538
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 05.02.2019
Registre journalier: 1484 du 31.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004558597
Cantons: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151925).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

FOSC: 223 du 16.11.2018
Registre journalier: 16019 du 13.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004499385
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074599).

Domizil neu:
Sinserstrasse 65, 6330 Cham.

Registre journalier no 4577 du 29.03.2018 / CHE-103.597.977 / 04151925

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, Publ. 5325482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2695 du 20.02.2018 / CHE-103.597.977 / 04074599

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 23, Publ. 4895274).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Madrid (ES)].

Tagebuch Nr. 18460 vom 29.10.2009
(05325482/CH17030215142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2008, S. 17, Publ. 4650416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DMT D. Meyer Treuhand GmbH, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2982 vom 18.02.2009
(04895274/CH17030215142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 21, Publ. 4527438).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Tagebuch Nr. 12055 vom 09.09.2008
(04650416/CH17030215142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Activa Holding AG, in Zug, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.1999, S. 2400).

Statutenänderung:
30.05.2008.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Knonauerstrasse 54, 6330 Cham.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffaretti-Derendinger, Ursula, von Melano, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7607 vom 12.06.2008
(04527438/CH17030215142)