Derendinger Holding AG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868580).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].

FOSC: 40 du 27.02.2024
Registre journalier: 3189 du 22.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005971559
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845638).

Statutenänderung:
11.10.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: 16'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der "Derendinger AG", in Dietlikon, sowie 3'400 Namenaktien zu CHF 100.00 der "TESTAG", in Aefligen, gemäss Sacheinlage- und -übernahmeverträgen vom 03.10.2002, zum Preis von CHF 40'735'000.00, wofür 19'380 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 41'628.16 gutgeschrieben werden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an ihre im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Corinne, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 207 du 25.10.2023
Registre journalier: 16825 du 20.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005868580
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638685).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 15077 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845638
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576983). Mit Erklärung vom 31.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

FOSC: 251 du 27.12.2022
Registre journalier: 19424 du 21.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005638685
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557528).

Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läber, Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Löhningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 194 du 06.10.2022
Registre journalier: 14909 du 03.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005576983
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Homburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 174 du 08.09.2022
Registre journalier: 13491 du 05.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005557528
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2022
Registre journalier: 2424 du 11.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005406896
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004719).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg].

FOSC: 41 du 01.03.2021
Registre journalier: 3235 du 24.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005112042
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Métraux, Olivier Michel, von Pailly, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Läber, Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 21.10.2020
Registre journalier: 14525 du 16.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005004719
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004544004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broggi, Christian, von Turgi, in Dierikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 86 du 05.05.2020
Registre journalier: 5847 du 30.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004883038
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 11 du 17.01.2019
Registre journalier: 496 du 14.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004544004
Cantons: ZG

Mutation Derendinger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4105337).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 220 du 13.11.2018
Registre journalier: 15804 du 08.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004496421
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1903171).

Domizil neu:
Sinserstrasse 65, 6330 Cham.

Registre journalier no 3436 du 07.03.2018 / CHE-109.902.524 / 04105337

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Meldungs Nr. 1'887'511, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'606 vom 15.12.2014Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1887511).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métraux, Olivier Michel, von Pailly, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Métreaux, Olivier Michel]. .

Registre journalier no 17007 du 19.12.2014 / CH17030258689 / 01903171

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Derendinger Holding AG, in Cham, CHE-109.902.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, Publ. 1054507).

Statutenänderung:
04.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'414'846.00 [bisher: CHF 1'940'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'414'846.00 [bisher: CHF 1'940'000.00].

Aktien neu:
2'414'846 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 19400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.12.2014 gemäss Vertrag vom 04.12.2014 29'250 Namenaktien der Swiss Automotive Group AG, in Cham (CHE-113.290.919), wofür 474'846 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métreaux, Olivier Michel, von Pailly, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Piffaretti, Sandro, von Melano, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 16606 du 15.12.2014 / CH17030258689 / 01887511

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Derendinger Holding AG, in Cham, CH-170.3.025.868-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2011, S. 12, Publ. 5971020).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11566 du 28.08.2013 / CH17030258689 / 01054507

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Derendinger Holding AG, in Cham, CH-170.3.025.868-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 27, Publ. 5698450).

Statutenänderung:
10.12.2010. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Lazzer, Reto, von Fehraltorf, in Dübendorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Grünig, Dr. Rudolf, von Burgistein, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hammer, Urs, von Schwarzenberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 19175 vom 29.12.2010
(05971020/CH17030258689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Derendinger Holding AG, in Cham, CH-170.3.025.868-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 27, Publ. 5690682). Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.06.2010 werden 6'962 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag wird verwendet für die Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung 6'962 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben. Das Aktienkapital bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 9229 vom 23.06.2010
(05698450/CH17030258689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Derendinger Holding AG, in Cham, CH-170.3.025.868-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 20, Publ. 5585928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Reto, von Trimmis, in Hünibach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8962 vom 18.06.2010
(05690682/CH17030258689)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Derendinger Holding AG, in Cham, CH-170.3.025.868-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 25, Publ. 5212222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5083 vom 08.04.2010
(05585928/CH17030258689)