SpeedLab AG

Mutation SpeedLab AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826737).

Statutenänderung:
27.11.2023. 08.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 555'555.00 [bisher: CHF 530'555.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 555'555.00 [bisher: CHF 530'555.00].

Aktien neu:
555'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 530'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.11.2023 und Beschluss der Generalversammlung vom 08.01.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.05.2023 beschlossene Kapitalband gestrichen. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.01.2024 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.05.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.08.2017 geändert.]

FOSC: 8 du 12.01.2024
Registre journalier: 327 du 09.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005932813
Cantons: ZG

Mutation SpeedLab AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763824).

Statutenänderung:
18.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 530'555.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 530'555.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
530'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FOSC: 167 du 30.08.2023
Registre journalier: 13589 du 25.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005826737
Cantons: ZG

Mutation SpeedLab AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005524026).

Statutenänderung:
25.05.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SpeedLab SA) (SpeedLab Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.08.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.08.2017 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 geändert. Basierend auf dieser Bestimmung wurden bisher keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch respektive Wertrechtebuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 109 du 08.06.2023
Registre journalier: 8704 du 05.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005763824
Cantons: ZG

Mutation SpeedLab AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Montemor-O-Novo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Reich, Dr. Peter Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marcu, Adrian, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iordanidis, Kostadinos, genannt Kostas, griechischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Latsos, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schendimann, Gilles Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 138 du 19.07.2022
Registre journalier: 10655 du 14.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005524026
Cantons: ZG

Mutation SpeedLab AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988102).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Montemor-O-Novo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham]; Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

FOSC: 224 du 17.11.2021
Registre journalier: 20076 du 12.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005335882
Cantons: ZG

Mutation SpeedLab AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 189 du 29.09.2020
Registre journalier: 13334 du 24.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004988102
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steindorf, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8500 du 14.06.2018 / CHE-269.449.523 / 04299143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624181).

Statutenänderung:
16.08.2017.

Aktien neu:
500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 50'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 geändert. Basierend auf dieser Bestimmung wurden bisher keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registre journalier no 11323 du 04.09.2017 / CHE-269.449.523 / 03738989

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578883).

Statutenänderung:
27.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 134'890.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 134'890.00].

Aktien neu:
50'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'489'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Registre journalier no 8467 du 30.06.2017 / CHE-269.449.523 / 03624181

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glasauer, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Fichtenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steindorf, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7291 du 09.06.2017 / CHE-269.449.523 / 03578883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130653).

Statutenänderung:
19.01.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 134'890.00 [bisher: CHF 132'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 134'890.00 [bisher: CHF 132'500.00].

Aktien neu:
13'489'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Root]; Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thessaloniki (EL) (GR)]; Glasauer, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Fichtenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Reich, Dr. Peter Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1297 du 31.01.2017 / CHE-269.449.523 / 03325601

Raison: Registre du commerce (Mutation)

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2792023).

Statutenänderung:
18.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 132'500.00 [bisher: CHF 119'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'500.00 [bisher: CHF 119'500.00].

Aktien neu:
13'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 11'950'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 13455 du 24.10.2016 / CHE-269.449.523 / 03130653

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2583229).

Statutenänderung:
11.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 119'500.00 [bisher: CHF 108'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'500.00 [bisher: CHF 108'750.00].

Aktien neu:
11'950'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'875'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 5175 du 18.04.2016 / CHE-269.449.523 / 02792023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509751).

Statutenänderung:
04.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 108'750.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 108'750.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'875'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 168 du 05.01.2016 / CH17030388398 / 02583229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332653).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glasauer, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Fichtenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14398 du 25.11.2015 / CH17030388398 / 02509751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297805).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (EL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10142 du 18.08.2015 / CH17030388398 / 02332653

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SpeedLab AG, in Zug, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083137).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabor, Stanislav, slowakischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9180 du 27.07.2015 / CH17030388398 / 02297805

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

SpeedLab AG, in Zug, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526407).

Statutenänderung:
12.03.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Vermögensverwaltungs-, Vermögensberatungs- und Treuhanddienstleistungen für private und institutionelle Anleger aus dem In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte, für eigene und fremde Rechnung, Tätigkeit als High-Tech Asset Manager, welcher Investmentstrategien digitalisiert und verwertet; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Root, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Starnberg (DE)].

Registre journalier no 4108 du 01.04.2015 / CH17030388398 / 02083137

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SpeedLab AG, in Zug, CHE-269.449.523, St.-Oswalds-Gasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.05.2014.

Zweck:
Softwareentwicklung, Entwicklung von IT-Konzepten, Software-Architekturen, Business-Development (BD), neuronale Netzwerke, Datenbankmodellierung und Data-Mining für den Finanz- und Finanzdienstleistungssektor, Erbringung von Vermögensverwaltungs-, Vermögensberatungs- und Treuhanddienstleistungen für private und institutionelle Anleger aus dem In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte, drüber hinaus die Verwertung von Know-How, für eigene und fremde Rechnung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gabor, Stanislav, slowakischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6913 du 23.05.2014 / CH17030388398 / 01526407