Medofin AG

Mutation Medofin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Medofin AG, in Baar, CHE-102.626.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005448944).

Statutenänderung:
13.03.2023.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Bernhard, von Männedorf, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 55 du 20.03.2023
Registre journalier: 4071 du 15.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005704124
Cantons: ZG

Mutation Medofin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medofin AG, in Baar, CHE-102.626.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901925).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Bernhard, von Männedorf, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen].

FOSC: 72 du 12.04.2022
Registre journalier: 5403 du 07.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005448944
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Medofin AG, in Baar, CHE-102.626.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7100326).

Statutenänderung:
14.09.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.09.2017 werden 900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt. Die 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 werden in 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 umgewandelt.

Registre journalier no 15071 du 27.11.2017 / CHE-102.626.352 / 03901925

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Medofin AG, Baar
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 14.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 20.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Medofin AG, Lättichstrasse 6, 6340 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Medofin AG, Baar
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 14.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 20.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Medofin AG, Lättichstrasse 6, 6340 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Medofin AG, Baar
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 14.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 20.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Medofin AG, Lättichstrasse 6, 6340 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medofin AG, in Baar, CH-160.3.001.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6784006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Christian, von Kölliken und Männedorf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3280 du 07.03.2013 / CH16030010525 / 07100326

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medofin AG, in Baar, CH-160.3.001.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 38, Publ. 5422688).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Christian, von Kölliken und Männedorf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Vogel, Dr. Bernhard, von Männedorf, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9495 vom 20.07.2012
(06784006/CH16030010525)

Grund: Handelsregister (Löschungen)

Medofin AG, in Glarus, CH-160.3.001.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03. 11. 2005, S. 7, Publ. 3086478). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar ZG im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Adresse:
Medofin AG, Lättichstrasse 6, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 1289 vom 23.12.2009
(05422712/CH16030010525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Medofin AG (Medofin SA) (Medofin Ltd.), bisher in Glarus, CH-160.3.001.052-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 7, Publ. 3086478).

Gründungsstatuten:
14.05.1970, Statutenänderung: 30.11.2009.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Lättichstrasse 6, 6340 Baar.

Zweck neu:
Verwaltung von Vermögenswerten aller Art sowie Durchführung von Expertisen und Beratungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Christian, von Kölliken und Männedorf, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Tagebuch Nr. 21839 vom 23.12.2009
(05422688/CH16030010525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medofin AG, in Glarus, CH-160.3.001.052-5, Verwaltung von Vermögenswerten aller Art sowie Durchführung von Expertisen und Beratungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22. 05. 2003, S. 7, Publ. 1001860).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Müller, Wirtschafts- und Unternehmensberatung, in Wollerau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 757 vom 28.10.2005
(03086478/CH16030010525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Medofin AG, in Glarus, Verwaltung von Vermögenswerten aller Art sowie Durchführung von Expertisen und Beratungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 21. 11. 1997, S. 8449).

Statutenänderung:
13. 05. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 358 vom 16.05.2003
(01001860/CH16030010525)