Caiz Holding AG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672939).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freytag, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 561 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936475
Cantons: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochdörffer, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 27 du 08.02.2023
Registre journalier: 2038 du 03.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005672939
Cantons: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Peter, von Reinach (BL), in Dübendorf, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 188 du 28.09.2022
Registre journalier: 14480 du 23.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005570648
Cantons: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weuthen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 180 du 16.09.2022
Registre journalier: 13942 du 13.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005563088
Cantons: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Michael Karan, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 151 du 08.08.2022
Registre journalier: 11759 du 03.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005536594
Cantons: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316349).

Statutenänderung:
17.03.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im nationalen wie im internationalen Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld- und Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Michael Karan, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 77 du 21.04.2022
Registre journalier: 5755 du 14.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005455135
Cantons: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kücüktepe, Hamdi, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weuthen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 204 du 20.10.2021
Registre journalier: 18647 du 15.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005316349
Cantons: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Lumenion AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179012).

Statutenänderung:
07.06.2021. 25.06.2021.

Firma neu:
Caiz Holding AG.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im nationalen wie im internationalen Bereich. Sie bietet Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden sowie die damit in Zusammenhang stehende Beratung bezüglich Investitionsgeschäfte an. Sie berät Investoren, Käufer und Verkäufer im In- und Ausland über Möglichkeiten zum Kauf und Verkauf alternativer Zahlungsmittel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld- oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kücüktepe, Hamdi, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weuthen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koch, Peter, von Reinach (BL), in Dübendorf, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hochdörffer, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 125 du 01.07.2021
Registre journalier: 13066 du 28.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005235437
Cantons: ZG

Mutation Lumenion AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Lumenion AG, in Buchs (SG), CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, S.0, Publ. 3320425). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 91 du 12.05.2021
Registre journalier: 5192 du 07.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005179387
Cantons: SG

Mutation Lumenion AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Lumenion AG, bisher in Buchs (SG), CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320425).

Statutenänderung:
12.04.2021.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o CNC Casa Nova Consulting AG, Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 91 du 12.05.2021
Registre journalier: 7933 du 07.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005179012
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Lumenion AG, in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295549). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Buchs SG im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1212 du 27.01.2017 / CHE-113.984.175 / 03319993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Lumenion AG, bisher in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015).

Gründungsstatuten:
06.12.2007, Statutenänderung: 11.01.2017.

Sitz neu:
Buchs SG.

Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.

Zweck neu:
Erwerben, Halten, Handel und Vermarktung von Patenten, Gebrauchsmustern, Lizenzen und anderem geistigem Eigentum. Die Gesellschaft kann gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben, veräussern oder gründen. [Nachtrag].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Remo V., von Uster und Sool, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Röder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 992 du 27.01.2017 / CHE-113.984.175 / 03320425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Lumenion AG, in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2081223).

Statutenänderung:
23.07.2015.

Domizil neu:
c/o DD Immo Service Plus GmbH, Baarerstrasse 75, 6300 Zug. Mit Erklärung vom 04.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinz Matt, Treuhandbüro, in Uster, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9111 du 24.07.2015 / CH17030316224 / 02295549

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Lumenion AG, in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988482).

Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].

Registre journalier no 4043 du 31.03.2015 / CH17030316224 / 02081223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Intelligent Investments AG, in Zug, CH-170.3.031.622-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 22, Publ. 4254124).

Statutenänderung:
04.12.2012.

Firma neu:
Lumenion AG.

Zweck neu:
Erwerben, Halten, Handel und Vermarktung von Patenten, Gebrauchsmustern, Lizenzen und anderem geistigen Eigentum; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 16603 du 18.12.2012 / CH17030316224 / 06988482

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Intelligent Investments AG, in Zug, CH-170.3.031.622-4, c/o H + P Treuhand & Revision AG, Zugergbergstrasse 4, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.12.2007.

Zweck:
Erbringung von umfassenden Finanzleistungen, Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen, Wertschriften und anderen Finanzinstrumenten; kann gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder gründen sowie Immobilien und andere Vermögenswerte (z.B. Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art usw.) erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Jenny, Remo V., von Uster und Sool, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Röder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Heinz Matt, Treuhandbüro, in Uster, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16128 vom 13.12.2007
(04254124/CH17030316224)