Panuco AG

Mutation Panuco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395330).

Domizil neu:
c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zegger, Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brenninkmeyer, Florian C.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 135 du 14.07.2023
Registre journalier: 11158 du 11.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005795738
Cantons: ZG

Mutation Panuco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492343).

Domizil neu:
c/o COFRA AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Adrian, von St. Gallen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 02.02.2022
Registre journalier: 1526 du 28.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005395330
Cantons: ZG

Mutation Panuco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönbeck, Stefan R., österreichischer Staatsangehöriger, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 07.11.2018
Registre journalier: 15533 du 02.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004492343
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3418339).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10350 du 16.07.2018 / CHE-113.647.051 / 04369099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smeele, Robert H.A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zegger, Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hafner, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schönbeck, Stefan R., österreichischer Staatsangehöriger, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3417 du 17.03.2017 / CHE-113.647.051 / 03418339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2437561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Hans Peter, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15974 du 19.12.2016 / CHE-113.647.051 / 03240613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1751875).

Statutenänderung:
06.10.2015.

Domizil neu:
c/o COFRA Holding AG , Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registre journalier no 12696 du 16.10.2015 / CH17030307923 / 02437561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2014, Publ. 1477539).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zegger, Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Richterswil].

Registre journalier no 13020 du 01.10.2014 / CH17030307923 / 01751875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1233093).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zegger, Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5492 du 25.04.2014 / CH17030307923 / 01477539

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Panuco AG, in Zug, CHE-113.647.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1023667).

Domizil neu:
c/o Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Registre journalier no 16306 du 09.12.2013 / CH17030307923 / 01233093

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stam, Anthony H., niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10765 du 07.08.2013 / CH17030307923 / 01023667

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6630660).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeele, Robert H.A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Smeele, Robert H.A.M., in Langnau am Albis].

Tagebuch Nr. 9378 vom 18.07.2012
(06780844/CH17030307923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6117594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geilenkirchen, Erik H.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Hans Peter, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4432 vom 03.04.2012
(06630660/CH17030307923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 24, Publ. 5382618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vellani, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stapper, Frank, von Baar, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geilenkirchen, Erik H.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4985 vom 07.04.2011
(06117594/CH17030307923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 21, Publ. 5233648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ploos van Amstel, Jonkheer Joost Johannes genannt Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeele, Robert H.A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stam, Anthony H., niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20449 vom 03.12.2009
(05382618/CH17030307923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 29, Publ. 5166386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgenthaler, Sharon Evelyn, von Affoltern im Emmental und amerikanische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeele, Robert H.A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Smeele, Robert, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stapper, Frank, von Baar, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15037 vom 01.09.2009
(05233648/CH17030307923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 26, Publ. 4773670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieters, Gerrit Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Castricum (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ploos van Amstel, Jonkheer Joost Johannes genannt Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12232 vom 23.07.2009
(05166386/CH17030307923)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Panuco AG, in Zug, CH-170.3.030.792-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 17, Publ. 3953590).

Statutenänderung:
05.11.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 16614 vom 04.12.2008
(04773670/CH17030307923)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Panuco AG(Panuco Ltd) (Panuco SA), in Zug, CH-170.3.030.792-3, Grafenauweg 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.05.2007.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auch an ausländischen Banken (Bank Holding) oder anderen Finanzinstituten; kann Grundeigentum erwerben sowie in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 10.05.2007 260'258'161 partes sociales zu MXN 1.00 der IBI SERVICES S.DE R.L., in Tlaquepaque, Jalisco (MX), wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Pieters, Gerrit Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Castricum (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morgenthaler, Sharon Evelyn, von Affoltern im Emmental und amerikanische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vellani, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle; Smeele, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6669 vom 24.05.2007
(03953590/CH17030307923)