Holcim Helvetia Finance AG

Mutation Holcim Helvetia Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Holcim Helvetia Finance AG, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528093).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung, den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Baumaterialindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen; Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten; sich durch die Ausgabe von Bonds, Handelspapieren und Finanzinstrumenten jeglicher Art sowie durch Aufnahme von Darlehen oder Krediten jeglicher Art finanzieren; Finanztransaktionen (einschliesslich Derivate) für eigene oder fremde Rechnung vornehmen; für eigene Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen (einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien, Bürgschaften) oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft absichern oder garantieren; für ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Baumaterialindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien erbringen sowie direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren; für Verbindlichkeiten ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritter, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen (einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft), Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der oben genannten Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht; mit ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften eine Liquiditätsausgleich/Konzerntration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 147 du 02.08.2023
Registre journalier: 12089 du 27.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005808276
Cantons: ZG

Mutation Holcim Helvetia Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Holcim Helvetia Finance AG, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 142 du 25.07.2022
Registre journalier: 10950 du 20.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005528093
Cantons: ZG

Mutation Holcim Helvetia Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168186).

Statutenänderung:
09.06.2021.

Firma neu:
Holcim Helvetia Finance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Holcim Helvetia Finance Ltd) (Holcim Helvetia Finance S.A.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien für ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften, erbringen. Die Gesellschaft kann sich durch die Ausgabe von Bonds, Handelspapieren und Finanzinstrumenten jeglicher Art sowie durch Aufnahme von Darlehen oder Krediten jeglicher Art finanzieren. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, Finanztransaktionen (einschliesslich Derivate) für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgelt/ich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 12251 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005223250
Cantons: ZG

Mutation LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016901).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaniet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 85 du 04.05.2021
Registre journalier: 7138 du 29.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005168186
Cantons: ZG

Mutation LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986028).

Statutenänderung:
29.10.2020.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

FOSC: 217 du 06.11.2020
Registre journalier: 15413 du 03.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005016901
Cantons: ZG

Mutation LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870969).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 13141 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004986028
Cantons: ZG

Mutation LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299533).

Statutenänderung:
20.03.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 20.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 5002 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870969
Cantons: ZG

Mutation LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, S.0, Publ. 4299533). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 3371 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004871145
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Wermatswil (Uster), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5425 du 14.06.2018 / CHE-364.227.140 / 04299533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3701943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kristiansson, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Reto Werner, von Oberriet SG, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4985 du 4.6.2018 / CHE-364.227.140 / 04275675

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3358281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Cameron, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kristiansson, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7457 du 14.08.2017 / CHE-364.227.140 / 03701943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123667).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1632 du 15.02.2017 / CHE-364.227.140 / 03358281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657807).

Domizil neu:
Neue Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Andreas, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cameron, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9314 du 19.10.2016 / CHE-364.227.140 / 03123667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552085).

Domizil neu:
Zürcherstrasse 156, 8645 Jona.

Registre journalier no 1126 du 05.02.2016 / CH32030788872 / 02657807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509281).

Statutenänderung:
14.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 10'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2015 gemäss Vertrag vom 14.12.2015, 16'000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 der Holcim Overseas Finance Ltd., Hamilton HM 11, Bermuda, einer nach dem Recht von Bermuda inkorporierten und beim Registrar of Companies unter der Registration No. 22000 registrierten exempted company, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 11475 du 16.12.2015 / CH32030788872 / 02552085

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd (LafargeHolcim Helvetia Finance AG) (LafargeHolcim Helvetia Finance S.A.), in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, c/o Cesi S.A., Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.11.2015.

Zweck:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kranz, Andreas, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unternährer, Markus Leo, von Hünenberg, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10642 du 25.11.2015 / CH32030788872 / 02509281