Cementia Holding AG

Mutation Cementia Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cementia Holding AG, in Zug, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984246). Mit Erklärung vom 15.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 213 du 02.11.2020
Registre journalier: 15111 du 28.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005012683
Cantons: ZG

Mutation Cementia Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cementia Holding AG, in Zug, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870956).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster]; Vaniet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 185 du 23.09.2020
Registre journalier: 13010 du 18.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004984246
Cantons: ZG

Mutation Cementia Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347299). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 14241 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870713
Cantons: ZH

Mutation Cementia Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Cementia Holding AG, bisher in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347299).

Statutenänderung:
20.03.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung sowie Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen an Zement-, Bergbau-, Schifffahrts-, Speditions- und Handelsunternehmungen sowie alle damit in Beziehung stehenden Transaktionen innerhalb der LafargeHolcim Gruppe; Kauf, Verkauf, Registrierung und Nutzung von Immaterialgüterrechten sowie der Erwerb und die Lizenzierung solcher Rechte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 20.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 4989 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870956
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298363).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24284 du 05.07.2018 / CHE-107.867.696 / 04347299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3924645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kristiansson, Lars Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gächter, Reto, von Oberriet (SG), in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21142 du 14.06.2018 / CHE-107.867.696 / 04298363

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 42903 du 07.12.2017 / CHE-107.867.696 / 03924645

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miranda, Isidoro, spanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blondot, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boëlle, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaud, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli Simpson, Esther, von Entlebuch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kristiansson, Lars Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 30151 du 30.08.2017 / CHE-107.867.696 / 03730005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 993537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Rolf, von Mogelsberg, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli Simpson, Esther, von Entlebuch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37785 du 26.11.2013 / CH02039050370 / 01207475

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, Publ. 6445194). [Streichung von Amtes wegen infolge Aufhebung von Art. 711 OR] [bisher: Mit Beschluss des Bundesrates vom 4. Febr. 1960 ist in Anwendung von Art. 711, Abs. II OR bewilligt worden, den Verwaltungsrat aus 2 in der Schweiz wohnhaften Schweizern und 3 Ausländern, von denen einer in der Schweiz und zwei im Ausland domiziliert sind, zu bestellen.].

Registre journalier no 23018 du 19.07.2013 / CH02039050370 / 00993537

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 36, Publ. 5960878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 43040 vom 01.12.2011
(06445194/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 24, Publ. 5899024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Markus, von Altendorf, in Wollerau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Rolf, von Mogelsberg, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Deloitte AG].

Tagebuch Nr. 45085 vom 21.12.2010
(05960878/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 27, Publ. 5505898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lafont, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gros, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blondot, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaud, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 39774 vom 11.11.2010
(05899024/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 24, Publ. 4902132). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huline, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boëlle, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7247 vom 16.02.2010
(05505898/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2008, S. 27, Publ. 4501040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rose, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne (F), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7450 vom 23.02.2009
(04902132/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2008, S. 20, Publ. 4335240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatz, Jean-Charles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident, Delegierter und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miranda, Isidoro, spanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14384 vom 27.05.2008
(04501040/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2007, S. 24, Publ. 3920692).

Statutenänderung:
5. 12. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 3728 vom 06.02.2008
(04335240/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Erwerb, Verwaltung sowie Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21. 02. 2006, S. 19, Publ. 3253562).

Statutenänderung:
30. 04. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 12488 vom 02.05.2007
(03920692/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19. 10. 2005, S. 17, Publ. 3066548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 4766 vom 15.02.2006
(03253562/CH02039050370)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 195 vom 07. 10. 2005, S. 19, publizierten TB-Eintrags Nr. 27234 vom 03. 10. 2005. Cementia Holding AG, in Zürich, CH-020.3.905.037-0, Erwerb, Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07. 10. 2005, S. 19, Publ. 3050376).

Aktienkapital:
[bisher: CHF 27'577'620.--], nicht: [bisher: CHF 27'576'420.--].

Tagebuch Nr. 28354 vom 13.10.2005
(03066548/CH02039050370)