Contis Holding AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1023623). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Cofra Holding AG, in Zug (CH-170.3.025.087-7), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 12425 du 13.09.2013 / CH17030206026 / 01082807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stam, Anthony H., niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10736 du 07.08.2013 / CH17030206026 / 01023623

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6631148).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeele, Robert H.A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Smeele, Robert H.A.M., in Langnau am Albis].

Tagebuch Nr. 9329 vom 18.07.2012
(06780822/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, S. 0, Publ. 6119596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geilenkirchen, Erik H.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Hans Peter, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4402 vom 03.04.2012
(06631148/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 24, Publ. 5394324).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vellani, H. Andrew S., britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stapper, Frank, von Baar, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geilenkirchen, Erik H.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5023 vom 08.04.2011
(06119596/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 21, Publ. 5233308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ploos van Amstel, Jonkheer Joost Johannes (genannt Hans), niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeele, Robert H.A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stam, Anthony H., niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20791 vom 10.12.2009
(05394324/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 29, Publ. 5168924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgenthaler, Sharon Evelyn, von Affoltern im Emmental und amerikanische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeele, Robert H.A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: zeichnungsberechtigt mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stapper, Frank, von Baar, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15015 vom 01.09.2009
(05233308/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Contis Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 23, Publ. 4765234).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieters, Gerrit J., niederländischer Staatsangehöriger, in Castricum (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ploos van Amstel, Jonkheer Joost Johannes (genannt Hans), niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12319 vom 24.07.2009
(05168924/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

CONTIS HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 20, Publ. 4245142).

Statutenänderung:
05.11.2008.

Firma neu:
Contis Holding AG.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: 31'790 Namenaktien zu CHF 100.00 und 50'000 Namenvorzugsaktien zu CHF 10.00 der 'Cofra, Contis-Frawa AG', in Zug, und 2'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenvorzugsaktien zu CHF 100.00 der 'Mador AG', in Zug, gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.03.1996, zum Preis von CHF 3'870'000.00, wofür 32'700 Namenaktien zu CHF 100.00 und 60'000 Namenvorzugsaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und den Sacheinlegern ausgehändigt werden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Vorrechte: Die Namenvorzugsaktien sind gemäss näherer Umschreibung in den Statuten hinsichtlich der Dividende privilegiert]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 16355 vom 01.12.2008
(04765234/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CONTIS HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.020.602-6, Beteiligung an Gesellschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2006, S. 16, Publ. 3177126).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der COFRA, CONTIS-FRAWA AG, in Zug (CH-170.3.001.544-4), gemäss Fusionsvertrag vom 23.11.2007 und Bilanz per 30.09.2007. Aktiven von CHF 80'875'417.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'567.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktien- und Partizipationsscheinzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 15819 vom 07.12.2007
(04245142/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CONTIS HOLDING AG, Sitz: Zug, CH-170.3.020.602-6, Beteiligung an Gesellschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08.10.2003, S. 15, Id. 1205088).

Eingetragene Personen Geändert:
Smeele, Robert H.A.M.

, Heimat:
Niederlande, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walchwil].

Tagebuch Nr. 14038 vom 27.12.2005
(03177126/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CONTIS HOLDING AG, Sitz: Zug, Beteiligung an Gesellschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2003, S. 17, Id. 942032).

Eingetragene Personen Geändert:
Pieters, Gerrit J.

, Heimat:
Niederlande, in Castricum (NL), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Morgenthaler, Sharon Evelyn, Heimat: Vereinigte Staaten, Affoltern im Emmental, in Wollerau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vellani, H. Andrew S.

, Heimat:
Vereinigtes Königreich, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smeele, Robert H.A.M.

, Heimat:
Niederlande, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Neuenschwander, Dr.

Markus, Heimat:
Signau, in Rüschlikon, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Bissig, Hermann, Heimat: Altdorf UR, in Schwyz, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Klingler, Ivo, Heimat: Zug, Oberbüren, in Walchwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9335 vom 02.10.2003
(01205088/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CONTIS HOLDING AG, Sitz: Zug, Beteiligung an Gesellschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2002, S. 16, Id. 347784).

Eingetragene Personen Neu:
Klingler, Ivo, Heimat: Zug, Oberbüren, in Walchwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Bühr, Dr. Daniel L.

, Heimat:
St. Gallen, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3187 vom 03.04.2003
(00942032/CH17030206026)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

CONTIS HOLDING AG, Sitz: Zug, Beteiligung an Gesellschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2001, S. 7853).

Domizil Neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Bühr, Dr. Daniel L.

, Heimat:
St. Gallen, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pieters, Gerrit J.

, Heimat:
Niederlande, in Castricum (NL), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Jaeggi, Nicolas, Heimat: Bern, in Zufikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Aschermann, Eduard Jan, Heimat: Niederlande, in London (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1660 vom 12.02.2002
(00347784/CH17030206026)