Gonset Holding SA

Gonset Holding SA, Zug

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mardi 25 juin 2024, à 11h00, au City-Hotel Ochsen, Kolinplatz 11, 6300 Zug, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2023, Comptes annuels 2023 et Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint, Comptes consolidés 2023 et Rapport du réviseur sur l'examen succinct des comptes consolidés.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Divers, communications et propositions des actionnaires

                                                                   Le Conseil d’administration

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammüller Bayard, Markus, von Neuheim, in Menzingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 156 du 15.08.2023
Registre journalier: 12807 du 10.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005816626
Cantons: ZG

Gonset Holding SA, Zug

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mardi 13 juin 2023, à 11 h 00, au City-Hotel Ochsen, Kolinplatz 11, 6300 Zug, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2022, Comptes annuels consolidés 2022, Rapport du réviseur sur l’examen succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2022 et Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Divers, communications et propositions des actionnaires

                                                                   Le Conseil d’administration

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delafointane, Alexandre, von Corsier-sur-Vevey, in Montilliez, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendow, Mark, von Pregny-Chambésy, in Versoix, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Riva, Xenia Alexsandra, von Torricella-Taverne, in Montilliez, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Romeo, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Granges (Veveyse), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 236 du 05.12.2022
Registre journalier: 17806 du 30.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005619419
Cantons: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammüller Bayard, Markus , von Neuheim, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 174 du 08.09.2022
Registre journalier: 13503 du 05.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005557540
Cantons: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321941).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ofisa SA (CHE-105.764.401)].

FOSC: 26 du 07.02.2022
Registre journalier: 1844 du 02.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005398801
Cantons: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crevoisier, Philippe, von Montfaucon, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Staffelbach, Laurent, von Dagmersellen, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 210 du 28.10.2021
Registre journalier: 19040 du 25.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005321941
Cantons: ZG

Gonset Holding SA, Zug

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mercredi 16 juin 2021, à 11 h 15, à l’Hôtel La Barcarolle, Route de Promenthoux 8, 1197 Prangins, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2020, Comptes annuels consolidés 2020, Rapport du réviseur sur l’examen
          succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2020 et Rapport de l'organe de révision
          sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Divers, communications et propositions des actionnaires

                                                                   Le Conseil d’administration

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Xenia Alexsandra, von Torricella-Taverne, in Montilliez, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 15 du 22.01.2021
Registre journalier: 1042 du 19.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005080841
Cantons: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Gonset Holding SA, bisher in Crissier, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (vom 03.08.2020).

Statutenänderung:
02.12.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 218, 1023 Crissier 1].

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Tochtergesellschaften und gegebenenfalls an anderen Handels-, Immobilien- und Finanzunternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
36'835 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00 und 32'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 36'835 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00 und 32'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien)].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonset, Charles, von Grandson, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Saanen]; Gay, Pascal, von Sion, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Finhaut]; Delafointane, Alexandre, von Corsier-sur-Vevey, in Montilliez, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vevey]; Ofisa SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ofisa SA (CH-550.0.067.334-5)].

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 18349 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005056154
Cantons: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 03.08.2020, p. 0/1004950656). La société ayant transféré son siège à Zoug, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 21383 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005056748
Cantons: VD

Convocation à une assemblée générale des actionnaires

L’ordre du jour est le suivant :

1. Transfert du siège de la société
2. Modification des statuts de la société

Le projet des nouveaux statuts, avec les commentaires et les formulaires de vote, sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société, dès publication de cet avis.

Le Conseil d’administration propose d’approuver le transfert du siège et les nouveaux statuts.

Crissier, le 16 novembre 2020

Le Conseil d'administration

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 27.07.2020, p. 0/1004946023). Signature collective à deux est conférée à Brendow Mark, de Pregny-Chambésy, à Versoix.

FOSC: 148 du 03.08.2020
Registre journalier: 12728 du 29.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004950656
Cantons: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 27.11.2019, p. 0/1004769410). Pollicino Jean Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FOSC: 143 du 27.07.2020
Registre journalier: 12245 du 22.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004946023
Cantons: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 17.09.2019, p. 0/1004718087). Gay Pascal est maintenant à Zoug.

FOSC: 230 du 27.11.2019
Registre journalier: 21121 du 22.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004769410
Cantons: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 05.09.2019, p. 0/1004710276). Peyraud Dominique n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Gonset Charles est maintenant à Zoug et Gay Pascal à Nendaz.

FOSC: 179 du 17.09.2019
Registre journalier: 16466 du 12.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718087
Cantons: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveau capital

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 11.07.2018, p. 0/4352001). Statuts modifiés le 26 juin 2019.

Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Gonset Holding SA. Siège transféré à Crissier.

Nouvelle adresse:
Route de Prilly 21, 1023 Crissier. L'autre adresse à Crissier, route de Prilly 21, est radiée.

Nouvelle autre adresse:
Case Postale 218, 1023 Crissier 1. Les 36'835 actions au porteur A de CHF 150, formant 85.19% du capital-actions, sont converties en 36'835 actions nominatives A de CHF 150, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, par lettre simple, par téléfax ou par courrier électronique, ou encore par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce, au choix du Conseil d'administration.

FOSC: 171 du 05.09.2019
Registre journalier: 15800 du 02.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004710276
Cantons: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mercredi 26 juin 2019, à 10 h 45, à l’Hôtel La Barcarolle, Route de Promenthoux 8, 1197 Prangins, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2018, Comptes annuels consolidés 2018, Rapport du réviseur sur l’examen succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2018 et Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible et fixation du dividende.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Nouveaux statuts

Yverdon-les-Bains, le 23 mai 2019

                                                                           Le Conseil d’administration

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 21.02.2018, p. 0/4070181). Gonset Charles, administrateur, est nommé président et continue de signer collectivement à deux. Gay Pascal, qui n'est plus président, est nommé délégué et continue de signer collectivement à deux.

Registre journalier no 12290 du 06.07.2018 / CHE-100.445.360 / 04352001