CEDIMAR AG

Radiation CEDIMAR AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

CEDIMAR AG, in Zug, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611617). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die The Toa 21st Century Reinsurance Company Ltd., in Zürich (CHE-109.455.212), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heene, Kurt, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regazzoni, Philippe, von Balerna, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suchan, Michal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 122 du 27.06.2019
Registre journalier: 8808 du 24.06.2019
Numéro de publication: HR03-1004661246
Cantons: ZG

Mutation CEDIMAR AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

CEDIMAR AG, in Zug, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519863).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

FOSC: 74 du 16.04.2019
Registre journalier: 5202 du 11.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004611617
Cantons: ZG

Mutation CEDIMAR AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEDIMAR AG, in Zug, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacchus, Victor, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Lukas, von St. Gallen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 242 du 13.12.2018
Registre journalier: 17532 du 10.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004519863
Cantons: ZG

Mutation CEDIMAR AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEDIMAR AG, in Zug, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mariën, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Herentals (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giglio, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bacchus, Victor, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heene, Kurt, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 196 du 10.10.2018
Registre journalier: 14220 du 05.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004473556
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671385).

Statutenänderung:
28.07.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 11884 du 18.09.2017 / CHE-103.444.351 / 03764779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiochetto, Claudia, von Tenero-Contra, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9629 du 25.07.2017 / CHE-103.444.351 / 03671385

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epper, Andreas, von Hohentannen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giglio, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiochetto, Claudia, von Tenero-Contra, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 630 du 17.01.2017 / CHE-103.444.351 / 03295713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moorkens, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Ranst (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heymans, Frederic, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mariën, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Herentals (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12981 du 12.10.2016 / CHE-103.444.351 / 03110853

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overtveld, Thomas, von Sarmenstorf, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epper, Andreas, von Hohentannen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8644 du 14.07.2015 / CH02030066668 / 02276033

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CEDIMAR AG, in Baar, CH-020.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, S. 0, Publ. 6464554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chlapowski, Roland, belgischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymans, Frederic, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giglio, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4174 vom 29.03.2012
(06623256/CH02030066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CEDIMAR AG, in Baar, CH-020.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6220004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrenoud, Pierre-Claude, von Les Ponts-de-Martel und La Sagne, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overtveld, Thomas, von Sarmenstorf, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16544 vom 14.12.2011
(06464554/CH02030066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

CEDIMAR AG, in Zug, CH-020.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2011, S. 20, Publ. 5990710).

Statutenänderung:
25.05.2011.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 2, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 8277 vom 21.06.2011
(06220004/CH02030066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Cedimar AG, in Zürich, CH-020.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 25, Publ. 5548000). Die Gesellschaft (neu: CEDIMAR AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1889 vom 12.01.2011
(05990712/CH02030066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Cedimar AG, bisher in Zürich, CH-020.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 25, Publ. 5548000).

Gründungsstatuten:
07.11.1995, Statutenänderung: 21.12.2010.

Firma neu:
CEDIMAR AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Zweck:
Abschluss von Rückversicherungen jeglicher Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Liberierung:
CHF 10'000'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moorkens, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Ranst (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Perrenoud, Pierre-Claude, von Les Ponts-de-Martel und La Sagne, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Chlapowski, Roland, belgischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 373 vom 12.01.2011
(05990710/CH02030066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cedimar AG, in Zürich, CH-020.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 29, Publ. 5467754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10585 vom 12.03.2010
(05548000/CH02030066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cedimar AG, in Zürich, CH-020.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2006, S. 20, Publ. 3557996).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 3463 vom 25.01.2010
(05467754/CH02030066668)