Optimum Asset Management AG

Mutation Optimum Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Optimum Asset Management AG, in Zug, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4388127).

Statutenänderung:
20.11.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung unabhängiger Beratungsdienstleistungen, Handelsberatung, Anlageberatung sowie Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien, Beratung zu Infrastruktur und Energie, Rohstoffhandel, jede Art von Import-Export und Handel, Projekt und Geschäft Entwicklung, Private Equity, Private Debt, Fusionen und Übernahmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland haben, andere Unternehmen im In- und Ausland gründen und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, belasten und verkaufen sowie verwalten. Darüber hinaus kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mungan Tanyeri, Yesim, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Briceño Torres, Juan Fernando, kolumbianischer Staatsangehöriger, in Bogotá (CO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2023
Registre journalier: 18986 du 24.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005896538
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Zug, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sert, Suat, von Zürich, in Unterengstringen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10880 du 25.07.2018 / CHE-108.023.488 / 04388127

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Optimum Asset Management AG, in Zug, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410209).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

Registre journalier no 11916 du 18.09.2017 / CHE-108.023.488 / 03764843

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Zug, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106329). Mit Erklärung vom 06.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Registre journalier no 3134 du 14.03.2017 / CHE-108.023.488 / 03410209

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Zug, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidartis Revisions AG (CHE-108.460.067), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12882 du 10.10.2016 / CHE-108.023.488 / 03106329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Zug, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2432963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sert-Kula, Tülay, von Pfäffikon, in Unterengstringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6150 du 11.05.2016 / CHE-108.023.488 / 02833797

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Zug, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forensis Treuhand AG (CHE-109.054.161), in Olten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidartis Revisions AG (CHE-108.460.067), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12559 du 14.10.2015 / CH55010096643 / 02432963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Optimum Asset Management AG, in Kloten, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1936507). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 8283 du 03.03.2015 / CH55010096643 / 02027473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Optimum Asset Management AG, bisher in Kloten, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1936507).

Gründungsstatuten:
21.01.1982, Statutenänderung: 10.02.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Lauriedstrasse 7, 6300 Zug.

Zweck neu:
Unabhängige Vermögensverwaltung sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereiche der Vermögensverwaltung, der Vermögens- und Finanzberatung somit damit verwandten Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Mit Statutenänderung vom 10.02.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 2788 du 03.03.2015 / CH55010096643 / 02027593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Kloten, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1799719).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sert, Suat, von Zürich, in Unterengstringen, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1911 du 14.01.2015 / CH55010096643 / 01936507

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Optimum Asset Management AG, in Kloten, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795539).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

Registre journalier no 35880 du 29.10.2014 / CH55010096643 / 01799719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Kloten, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1565215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salimova, Gulnara, italienische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 35485 du 27.10.2014 / CH55010096643 / 01795539

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Kloten, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544297).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salimova, Gulnara, italienische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19977 du 17.06.2014 / CH55010096643 / 01565215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management AG, in Kloten, CHE-108.023.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1136787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dogan, Yalcin Yücel, von Pratteln, in Pratteln, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forensis Treuhand AG (CHE-109.054.161), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Forensis Treuhand AG (CH-249.4.004.163-0)].

Registre journalier no 18580 du 04.06.2014 / CH55010096643 / 01544297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Optimum Asset Management SA, bisher in Collonge-Bellerive, CH-550.1.009.664-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013).

Gründungsstatuten:
21.01.1982, Statutenänderung: 08.10.2013.

Firma neu:
Optimum Asset Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Optimum Asset Management SA) (Optimum Asset Management Ltd. ).

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
c/o HMP Partners AG, Bimenzältenstrasse 32, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist insbesondere die unabhängige Vermögensverwaltung sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereiche der Vermögensverwaltung, der Vermögens- und Finanzberatung sowie damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, einschliesslich Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie das Gewähren von Darlehen, Garantien und Übernahme von Bürgschaften sowie Bestellung von Sicherheiten.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können sie auch schriftlich erfolgen. Als schriftliche Mitteilung gilt eine Mitteilung per Brief, Open PGP signierte Email oder Telefax.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forensis Treuhand AG (CH-249.4.004.163-0), in Olten, Revisionsstelle; Dogan, Yalcin Yücel, von Pratteln, in Pratteln, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 32987 du 16.10.2013 / CH55010096643 / 01136787

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Optimum Asset Management SA, à Collonge-Bellerive, CH-550-1009664-3 (FOSC du 03.09.2013, p. 0/1057711). Par suite du transfert de son siège à Kloten, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la raison sociale Optimum Asset Management AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 17189 du 16.10.2013 / CH55010096643 / 01136757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management SA, à Collonge-Bellerive, CH-550-1009664-3 (FOSC du 12.08.2013, p. 0/1023425). BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA (CH-660-0069957-0) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 14495 du 29.08.2013 / CH55010096643 / 01057711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optimum Asset Management SA, à Collonge-Bellerive, CH-550-1009664-3 (FOSC du 18.12.2012, p. 0/6981234). Les pouvoirs de Vila Salvador sont radiés.

Registre journalier no 13437 du 07.08.2013 / CH55010096643 / 01023425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Optimum Asset Management SA, à Genève, CH-550-1009664-3 (FOSC du 05.12.2012, p. 0/6960416).

Nouveau siège:
Collonge-Bellerive, chemin du Vieux-Vésenaz 56, 1222 Vésenaz. Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 11.12.2012.

Registre journalier no 21102 du 13.12.2012 / CH55010096643 / 06981234

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Optimum Asset Management SA, à Genève, CH-550-1009664-3 (FOSC du 19.06.2012, p. 0/6725458). L'adresse carrefour 1, c/o Lake Investment Partners SA, 1207 Genève est radiée.

Tagebuch Nr. 20214 vom 30.11.2012
(06960416/CH55010096643)