Rolthom AG

Mutation Rolthom AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Gerd Claus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mustafa, Ibrahim Khaled Arab, jordanischer Staatsangehöriger, in Akaba (JO), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 218 du 09.11.2023
Registre journalier: 17789 du 06.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005880802
Cantons: ZG

Mutation Rolthom AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878981).

Statutenänderung:
12.10.2020.

Aktien neu:
7'000 Namenaktien zu CHF 14.30 [bisher: 7'000 Inhaberaktien zu CHF 14.30].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 209 du 27.10.2020
Registre journalier: 14838 du 22.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005008864
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Othmar, von Oberbuchsiten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14568 du 15.11.2017 / CHE-103.464.193 / 03878981

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rolthom AG, in Zug, CHE-103.464.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Michael Gerd Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12132 du 21.09.2017 / CHE-103.464.193 / 03772279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097776). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 20474 du 28.06.2013 / CH02030069886 / 00954997

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Rolthom AG, bisher in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097776).

Gründungsstatuten:
09.01.1996, Statutenänderung: 16.05.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Thomas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kuhn, Michael Gerd Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarz, Marcus Thomas Veremund, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schwarz, Marcus].

Registre journalier no 8840 du 28.06.2013 / CH02030069886 / 00954971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6657198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Rolf, von Wartau, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8083 du 06.03.2013 / CH02030069886 / 07097776

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2011, S. 0, Publ. 6429922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Rolf, von Wartau, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schwarz, Thomas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarz, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14001 vom 24.04.2012
(06657198/CH02030069886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, S. 0, Publ. 6322734).

Statutenänderung:
22.08.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 100'100.00 [bisher: CHF 7'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'100.00 [bisher: CHF 7'000'000.00].

Aktien neu:
7'000 Inhaberaktien zu CHF 14.30. [bisher: 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.08.2011 wird der Nennwert der 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 14.30 herabgesetzt und je CHF 985.70 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.11.2011 festgestellt.

Tagebuch Nr. 41804 vom 21.11.2011
(06429922/CH02030069886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, S. 0, Publ. 6054448).

Statutenänderung:
22.08.2011.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 12.07.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.07.2001 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.07.2001 300 Namenaktien zu CHF 10.-- der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft, in Zürich, 5'000 Namenaktien zu CHF 20.-- der Credit Suisse Group, in Zürich, 2'300 Namenaktien zu CHF 1.-- der Nestlé SA, in Cham und Vevey und 550 Namenaktien ohne Nennwert der Dt. Telekom, in Bonn (D), wofür 3'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Tagebuch Nr. 31862 vom 01.09.2011
(06322734/CH02030069886)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rolthom AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'100.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 22.08.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Rolthom AG, Kirchgasse 24, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Rolthom AG
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rolthom AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'100.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 22.08.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Rolthom AG, Kirchgasse 24, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Rolthom AG
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rolthom AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'100.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 22.08.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Rolthom AG, Kirchgasse 24, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Rolthom AG
   8022 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2008, S. 22, Publ. 4436192). Gemäss Erklärung vom 21.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidirevisa SA, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7709 vom 23.02.2011
(06054448/CH02030069886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rolthom AG, in Zürich, CH-020.3.006.988-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2001, S. 7268).

Statutenänderung:
04.04.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Tagebuch Nr. 10253 vom 14.04.2008
(04436192/CH02030069886)