Wavemaker AG

Mutazione Wavemaker AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005725903).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Arwel Huw, britischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 145 del 28.07.2023
Registro giornaliero: 31083 del 25.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005805993
Cantoni: ZH

Mutazione Wavemaker AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bono, Sandrine, italienische Staatsangehörige, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 74 del 18.04.2023
Registro giornaliero: 15510 del 13.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005725903
Cantoni: ZH

Mutazione Wavemaker AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 193 del 05.10.2022
Registro giornaliero: 39205 del 30.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005575661
Cantoni: ZH

Mutazione Wavemaker AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parnigotto, Stefania, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 85 del 03.05.2022
Registro giornaliero: 17410 del 28.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005463401
Cantoni: ZH

Mutazione Wavemaker AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Übele, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri (AG)].

FUSC: 226 del 19.11.2021
Registro giornaliero: 47796 del 16.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005337602
Cantoni: ZH

Mutazione Wavemaker AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 75 del 20.04.2021
Registro giornaliero: 16047 del 15.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005153456
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128133).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Maxus Switzerland AG, in Zürich (CHE-318.016.812), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 1'460'977.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 937'580.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 21439 del 15.06.2018 / CHE-104.983.515 / 04301553

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laib, Romy, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 10633 del 19.03.2018 / CHE-104.983.515 / 04128133

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3735849).

Statutenänderung:
11.12.2017.

Firma neu:
Wavemaker AG.

Registro giornaliero no 44786 del 19.12.2017 / CHE-104.983.515 / 03950823

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 30545 del 01.09.2017 / CHE-104.983.515 / 03735849

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278073).

Statutenänderung:
31.07.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Mediaagentur. Sie übernimmt Gesamt- und Einzelaufgaben aller Art, die mit Strategie, Planung, Einkauf, Abwicklung und Kontrolle von Medieneinsätzen zusammenhängen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Adaption internationaler Werbung auf Schweizer Verhältnisse. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Registro giornaliero no 27679 del 04.08.2017 / CHE-104.983.515 / 03687003

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Nachtrag zum im SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 25'673 vom 18.07.2016 MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 1272 del 09.01.2017 / CHE-104.983.515 / 03278073

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrenwald, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Laib, Romy, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 25673 del 18.07.2016 / CHE-104.983.515 / 02965545

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüll, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 15425 del 29.04.2015 / CH02030215172 / 02132727

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)]; Fahrenwald, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 34585 del 20.10.2014 / CH02030215172 / 01783715

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1042811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüll, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Zweigniederlassung neu:
[Sitz neu:]Lausanne (CHE-141.132.562) [gestrichen: Lausanne].

Registro giornaliero no 9451 del 14.03.2014 / CH02030215172 / 01404625

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MEC Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 919889).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayr-Pernek, Konrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Marchegg (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kaiser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 26474 del 21.08.2013 / CH02030215172 / 01042811

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MEC Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7112240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 18287 del 12.06.2013 / CH02030215172 / 00919889

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Mediaedge:cia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6934578).

Statutenänderung:
13.03.2013.

Firma neu:
MEC Switzerland AG.

Domizil neu:
Manessestrasse 85, 8045 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Mediaagentur. Sie übernimmt Gesamt- und Einzelaufgaben aller Art, die mit Strategie, Planung, Einkauf, Abwicklung und Kontrolle von Medieneinsätzen zusammenhängen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Adaption internationaler Werbung auf die Schweiz. Im weiteren umfasst der Zweck auch Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Liegenschaften erstellen, erwerben, betreiben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Registro giornaliero no 9218 del 15.03.2013 / CH02030215172 / 07112240

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 38'117 vom 06.11.2012.

Mediaedge:c
ia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.021.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6924552). Bei der Eintragung unter der TR-Nr. 38117/2012 fehlt bei der Revisionsstelle, Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, der bisherige Eintrag; die Revisionsstelle wurde nur mutiert, nicht neu eingetragen.

Tagebuch Nr. 38911 vom 13.11.2012
(06934578/CH02030215172)