GroupM Services AG

Mutazione GroupM Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2023, Publ. 1005811625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bono, Sandrine, italienische Staatsangehörige, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuff, Holger Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schiavano-Verdotti, Tanja, von Oberengstringen, in Buchs (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 80 del 25.04.2024
Registro giornaliero: 17249 del 22.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006017323
Cantoni: ZH

Mutazione GroupM Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böcker-Flamm, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 151 del 08.08.2023
Registro giornaliero: 32231 del 03.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005811625
Cantoni: ZH

Mutazione GroupM Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486490).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintz, Lennart, von Feusisberg, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gebhard, Roland, von Möriken-Wildegg, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vretscha, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reynaud, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lederer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bono, Sandrine, italienische Staatsangehörige, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 62 del 29.03.2023
Registro giornaliero: 12718 del 24.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005711618
Cantoni: ZH

Mutazione GroupM Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Julia, britische Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintz, Lennart, von Feusisberg, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böcker-Flamm, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reuff, Holger Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 106 del 02.06.2022
Registro giornaliero: 21650 del 30.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005486490
Cantoni: ZH

Mutazione GroupM Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gebhard, Roland, von Möriken-Wildegg, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Brugg].

FUSC: 100 del 27.05.2021
Registro giornaliero: 22242 del 21.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005193668
Cantoni: ZH

Mutazione GroupM Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457204).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der kinetic worldwide Switzerland ag, in Zürich (CHE-101.840.799), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 495'953.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 52'888.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 114 del 17.06.2019
Registro giornaliero: 22530 del 12.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004652027
Cantoni: ZH

Mutazione GroupM Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3089913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhard, Roland, von Möriken-Wildegg, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 180 del 18.09.2018
Registro giornaliero: 32787 del 13.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004457204
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1382993).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Xaxis Switzerland SA, in Ecublens VD (CHE-105.306.642), gemäss Fusionsvertrag vom 12.09.2016 und Bilanz per 31.07.2016. Aktiven von CHF 228'445.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 66'515.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 34165 del 30.09.2016 / CHE-202.827.885 / 03089913

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184499).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registro giornaliero no 7875 del 03.03.2014 / CH02030361523 / 01382993

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lammerhuber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 36263 del 13.11.2013 / CH02030361523 / 01184499

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743728).

Domizil neu:
Manessestrasse 85, 8045 Zürich.

Registro giornaliero no 9941 del 21.03.2013 / CH02030361523 / 07120000

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6407570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doser, Gregor, von Raron, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21211 vom 26.06.2012
(06743728/CH02030361523)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S. 23, Publ. 6021458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straube, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lammerhuber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 39615 vom 03.11.2011
(06407570/CH02030361523)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Seestrasse 315, 8038 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.01.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Mediaberatung und der Mediaeinkauf sowie die Erbringung von Media- und Marketingserviceleistungen gegenüber Konzerngesellschaften und Dritten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse der Namenaktionäre.

Eingetragene Personen:
Straube, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steffen, Julia, britische Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Doser, Gregor, von Raron, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4484 vom 01.02.2011
(06021458/CH02030361523)