Thurella Immobilien AG in Liquidation

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG in Liq., Egnach

Egnach, 11. April 2024

EINLADUNG           zur ordentlichen 6. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG in Liq. auf
Dienstag, 14. Mai 2024, 16.00 Uhr, Restaurant Seelust, Wiedehorn 10, 9322 Egnach.

Traktanden

• Begrüssung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2023

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

• Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag aus Vorjahren                   CHF                   1’016‘387.68

Jahresgewinn                   CHF                   187'918.62

Vortrag auf neue Rechnung                    CHF                   1’204‘306.30

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 1‘204‘306.30 auf die neue Rechnung vorzutragen.

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/Liquidatoren und der Revisionsstelle

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates / Liquidatoren sowie der Revisionsstelle  für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien.

• Jahresrechnung 2024 und Liquidations-Schlussbilanz per 31. März 2024

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2024 mit der Liquidations-Schlussbilanz per 31. März 2024 sowie den Schlussbericht der Liquidatoren zu genehmigen und den Liquidatoren Entlastung zu erteilen.

• Auszahlung einer Liquidationsdividende

Der Verwaltungsrat beantragt, die per Liquidations-Schlussbilanz vom 31. März 2024 verbleibende Gewinnreserve als Liquidationsdividende auszuzahlen.

Kapitalreserve                   CHF                   3'118.32

Gewinnvortrag aus Vorjahren                   CHF                   1’204‘306.30

Jahresgewinn 2024                   CHF                   20'514.50                  

Gewinnreserve                     CHF                   1'227’939.12

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung der Gewinnreserve von CHF 1‘227‘939.12 als  Liquidationsdividende an die Aktionäre (CHF 3.02 pro Aktie).

• Rückzahlung des Aktienkapital

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, das gesamte nominale Aktienkapital per 31. März 2024 an die Aktionäre zurückzuzahlen (CHF -.25 pro Aktie).

• Aufbewahrung

Das Aktienbuch, die Geschäftsbücher und alle Belege sind gemäss Gesetz und Statuten während 10 Jahren aufzubewahren. Für Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gegenständen beträgt die Aufbewahrungsfrist 20 Jahre.

Antrag:  Die Liquidatoren beantragen, die Unterlagen wie folgt aufzubewahren:

• Aktienbuch, Geschäftbücher und Belege seit Gründung: bei Auwiesen Immobilien AG
• Belege im Zusammenhang mit unbeweglichem Vermögen vor der Gründung: bei Biotta AG

• Wahl der Liquidatoren und des Verwaltungsrates

Die verbleibenden administrativen Liquidationsaufgaben sollen gemäss Art. 21 der Statuten weiterhin durch den Verwaltungsrat erfolgen. Die bisherigen zwei Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Liquidatoren und Verwaltungsrat bis zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG in Liq., Egnach

Egnach, 10. März 2023

EINLADUNG           zur ordentlichen 5. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG in Liq. auf
Dienstag, 11. April 2023, 11.00 Uhr, Saal Restaurant Sternen, Bahnhofstrasse 2, 9322 Egnach.

Traktanden

• Begrüssung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2022

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

• Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag aus Vorjahren                   CHF                   306‘399.85

Jahresgewinn                                                CHF                   709'987.83

Vortrag auf neue Rechnung                    CHF                   1’016‘387.68

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 1‘016‘387.68 auf die neue Rechnung vorzutragen.

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/Liquidatoren und der Revisionsstelle

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates / Liquidatoren sowie der Revisionsstelle  für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien.

• Wahl der Liquidatoren und des Verwaltungsrates

Die Liquidation soll gemäss Art. 21 der Statuten weiterhin  durch den Verwaltungsrat erfolgen. Die bisherigen zwei Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Liquidatoren und Verwaltungsrat

Der Präsident wird gemäss Statuten vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte bestimmt. Er beabsichtigt, nach durchgeführten Wahlen Herrn Heinz Stübi mit diesem Amt zu betrauen.

• Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag:   Der Verwaltungsrat beantragt, Max Wellerdieck, sartorial rechtsanwälte ag in Arbon bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

• Wahl der Revisionsstelle

Antrag:   Der Verwaltungsrat beantragt, gestützt auf Art.7 der Statuten für das Geschäftsjahr 2023 wiederum die Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle zu wählen.

Thurella Immobilien AG in Liq.

Mutazione Thurella Immobilien AG in Liquidation

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Liquidazione, Nuova ragione sociale, Persone iscritte

Thurella Immobilien AG, in Egnach, CHE-277.842.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4196267).

Firma neu:
Thurella Immobilien AG in Liquidation.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2022 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhofer, Herbert, von Weiach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stübi, Heinz Peter, von Rothenburg, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Taborelli, Marco Franco, von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 131 del 08.07.2022
Registro giornaliero: 3333 del 05.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005516726
Cantoni: TG

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Thurella Immobilien AG

Traktanden

1 Begrüssung / Feststellung Beschlussfähigkeit

2 Geschäftsbericht, Jahresrechnung, Bericht Revisionsstelle 2021

3 Verwendung Bilanzergebnis

4 Ausschüttung Kapitaleinlagereserve

5 Entlastung Mitglieder Verwaltungsrat und Revisionsstelle

6 Liquidation der Thurella Immobilien AG

7 Wahl der Liquidatoren und des Verwaltungsrates

7.1 Heinz Stübi, Lachen 

7.2 Marco Taborelli, Wilen b. Wollerau

8 Wahl der Revisionsstelle

Die Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung sind aus der beiliegenden Einladung ersichtlich.

Einladung zur 2. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG

In Anbetracht der gegenwärtigen Situation rund um die Verbreitung des Corona-Virus wird die Generalversammlung ohne physische Präsenz auf schriftlichem Weg stattfinden.

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

4.1. Heinz Stübi

4.2. Marco Taborelli

4.3. Herbert Meierhofer

5. Wahl der Revisionsstelle

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.

Einladung zur 1. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

4.1. Heinz Stübi

4.2. Marco Taborelli

4.3. Herbert Meierhofer

5. Wahl der Revisionsstelle

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Thurella Immobilien AG, in Egnach, CHE-277.842.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173531).

Statutenänderung:
20.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Herbert, von Weiach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registro giornaliero no 1776 del 23.04.2018 / CHE-277.842.101 / 04196267

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Thurella Immobilien AG, in Egnach, CHE-277.842.101, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.04.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten, Mieten, Vermieten, Entwickeln und Veräussern von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Die Gesellschaft kann ferner alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem vorstehenden Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 101'609.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 101'609.00.

Aktien:
406'436 Namenaktien zu CHF 0.25.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.04.2018 Grundstücke, wofür 406'436 Namenaktien zu CHF 0.25 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stübi, Heinz Peter, von Rothenburg, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taborelli, Marco Franco, von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meierhofer, Herbert, von Weiach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ernst & Young AG (CHE-327.393.030) [ CH-320.9.045.654-2], in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 1610 del 11.04.2018 / CHE-277.842.101 / 04173531