Hulbee AG

Einladung zur Generalversammlung

Freitag 10.09.21 um 8:00 Uhr, Hulbee AG, Bucherstr. 2, 9322 Egnach

Zutrittsberechtigt sind Aktionäre, die sich über den Besitz der Aktien durch Depotbestätigung einer Bank ausweisen können.

Traktanden

1. Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie des Berichtes der
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2020
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungrates
4. Diverses

       Egnach, 19.08.2021                                   Der Verwaltungsrat   

Mutazione Hulbee AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Hulbee AG, in Egnach, CHE-114.400.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866876).

Aktien neu:
17'380'309 Namenaktien zu CHF 0.16 [bisher: 17'380'309 Inhaberaktien zu CHF 0.16]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 117 del 21.06.2021
Registro giornaliero: 3534 del 16.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005223675
Cantoni: TG

Mutazione Hulbee AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Hulbee AG, in Egnach, CHE-114.400.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768407). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 31.01.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FUSC: 67 del 06.04.2020
Registro giornaliero: 1718 del 01.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004866876
Cantoni: TG

Einladung zur a.o.GV

Freitag 31.01.2020 um 8:00 Uhr, Hulbee AG, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach. Zutrittsberechtigt sind Aktionäre, die sich über den Besitz der Aktien d09urch Depotbestätigung einer Bank ausweisen können. Traktanden

1. Verzicht auf die Revisionsstelle

2. Diverses

Egnach 09.01.2020         Der Verwaltungsrat

Mutazione Hulbee AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Hulbee AG, in Egnach, CHE-114.400.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4061405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

FUSC: 229 del 26.11.2019
Registro giornaliero: 5478 del 21.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004768407
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Hulbee AG, in Egnach, CHE-114.400.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nissen, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Alfter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 763 del 13.02.2018 / CHE-114.400.168 / 04061405

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Hulbee AG, in Egnach, CHE-114.400.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1180095).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 3716 del 14.07.2014 / CH44030213757 / 01619677

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Hulbee AG, in Egnach, CH-440.3.021.375-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6944320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 5337 del 11.11.2013 / CH44030213757 / 01180095

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hulbee AG, in Egnach, CH-440.3.021.375-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, S. 0, Publ. 6869680).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiebe, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Nissen, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Alfter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiebe, Irina, deutsche Staatsangehörige, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5008 vom 20.11.2012
(06944320/CH44030213757)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hulbee AG, in Egnach, CH-440.3.021.375-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6587278).

Statutenänderung:
25.09.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'780'849.44 [bisher: CHF 2'317'391.36].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'780'849.44 [bisher: CHF 2'317'391.36].

Aktien neu:
17'380'309 Inhaberaktien zu CHF 0.16. [bisher: 14'483'696 Inhaberaktien zu CHF 0.16]. Bedingte Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 252'804.48, wofür 1'580'028 Inhaberaktien zu CHF 0.16 ausgegeben werden. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.09.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.09.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 210'653.60 verrechnet, wofür 1'316'585 Inhaberaktien zu CHF 0.16 ausgegeben werden . Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages aufgehoben. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.09.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 4120 vom 26.09.2012
(06869680/CH44030213757)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Hulbee AG, in Egnach, CH-440.3.021.375-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, S. 0, Publ. 6347322).

Statutenänderung:
05.03.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'317'391.36 [bisher: CHF 1'685'363.36].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'317'391.36 [bisher: CHF 1'685'363.36].

Aktien neu:
14'483'696 Inhaberaktien zu CHF 0.16. [bisher: 10'533'521 Inhaberaktien zu CHF 0.16]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 05.03.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 632'028.00 verrechnet, wofür 3'950'175 Inhaberaktien zu CHF 0.16 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiebe, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönholzerswilen].

Tagebuch Nr. 1076 vom 06.03.2012
(06587278/CH44030213757)