Santa Croce AG

Mutazione Santa Croce AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Santa Croce AG, in Zug, CHE-113.814.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662131).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Grundstücke zu erwerben, zu belasten, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronischer Form (z.B. E-Mail und dergleichen) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 156 del 15.08.2023
Registro giornaliero: 12840 del 10.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005816659
Cantoni: ZG

Mutazione Santa Croce AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Santa Croce AG, in Zug, CHE-113.814.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004828252).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Herbert, von Luzern und Obfelden, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obfelden].

FUSC: 18 del 26.01.2023
Registro giornaliero: 1291 del 23.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005662131
Cantoni: ZG

Mutazione Santa Croce AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Santa Croce AG, in Zug, CHE-113.814.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, S.0, Publ. 2523053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco-Tarchini, Luigina, von Lugano, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 29 del 12.02.2020
Registro giornaliero: 1978 del 07.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004828252
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Santa Croce AG, in Zug, CHE-113.814.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011981).

Domizil neu:
c/o Redwood Finance AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug.

Registro giornaliero no 14835 del 02.12.2015 / CH02030314457 / 02523053

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Santa Croce AG, in Zug, CHE-113.814.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1779657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reithofer-Jaklin, Barbara, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greco-Tarchini, Luigina, von Lugano, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2377 del 23.02.2015 / CH02030314457 / 02011981

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Santa Croce AG, in Zug, CHE-113.814.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1172073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 13759 del 16.10.2014 / CH02030314457 / 01779657

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Santa Croce AG, in Zug, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S. 29, Publ. 5957218).

Domizil neu:
c/o Redwood Finance AG, Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.

Registro giornaliero no 14866 del 06.11.2013 / CH02030314457 / 01172073

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santa Croce AG, in Zug, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2010, S. 22, Publ. 5845532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Dr. Peter R., von Bern, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Mathis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18711 vom 20.12.2010
(05957218/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Santa Croce AG, in Baar, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 47, Publ. 5118266).

Statutenänderung:
29.09.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Redwood Finance AG, Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 14760 vom 04.10.2010
(05845532/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santa Croce AG, in Baar, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 25, Publ. 5018438).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reithofer-Jaklin, Barbara, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10784 vom 01.07.2009
(05118266/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Santa Croce AG, in Baar, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 34, Publ. 4788436).

Domizil neu:
c/o Redwood Finance AG, Oberdorfstrasse 13, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 7406 vom 08.05.2009
(05018438/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santa Croce AG, in Baar, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 20, Publ. 4672066).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17238 vom 12.12.2008
(04788436/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santa Croce AG, in Baar, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 31, Publ. 4261166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächer, Bernhard, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Dr. Peter R., von Bern, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12733 vom 25.09.2008
(04672066/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Santa Croce AG, in Zürich, CH-020.3.031.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2007, S. 21, Publ. 4119102). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 31) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2899 vom 29.01.2008
(04321608/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Santa Croce AG (Santa Croce SA) (Santa Croce Ltd), bisher in Zürich, CH-020.3.031.445-7, Erwerb und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 21, Publ. 4119102).

Gründungsstatuten:
13.09.2007, Statutenänderung: 07.12.2007.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Constantia AG, Oberdorfstrasse 13, 6340 Baar.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen in schweizerischen und ausländischen Gesellschaften jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann gewerblich genutzte Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann anderen Gesellschaften Finanzierungen und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich an Muttergesellschaften und Schwestergesellschaften in demselben Konzern.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Herbert, von Luzern und Obfelden, in Obfelden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Bächer, Bernhard, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Schwager, Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 16526 vom 18.12.2007
(04261166/CH02030314457)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Santa Croce AG(Santa Croce SA) (Santa Croce Ltd), in Zürich, CH-020.3.031.445-7, c/o Interhold AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13. 09. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen in schweizerischen und ausländischen Gesellschaften jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann gewerblich genutzte Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann anderen Gesellschaften Finanzierungen und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich an Muttergesellschaften und Schwesterge-sellschaften in demselben Konzern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Mattle, Herbert, von Luzern und Obfelden, in Obfelden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächer, Bernhard, von Zug, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwager, Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25786 vom 14.09.2007
(04119102/CH02030314457)