PAROM INVESTMENT SA

PAROM INVESTMENT S.A. (Genève)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire 2020 qui se tiendra le mardi 5 octobre 2021 à 14 heures au siège de la société au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

1     Validation de l’Assemblée générale

2     Approbation du procès-verbal du 12 octobre 2020

3.1  Présentation du rapport de gestion de l’exercice 2020

3.2  Présentation des états financiers 2020

4.1  Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020

4.2  Décision sur l’emploi du résultat

4.3  Décharge au Conseil d’administration pour 2020

5     Nomination du conseil d'administration pour 2021

6     Confirmation de l’opting out

7     Divers

Les documents relatifs au point 3.2 de l'ordre du jour sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Le conseil d'administration

Mutazione PAROM INVESTMENT SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

PAROM INVESTMENT SA, à Genève, CHE-114.458.860 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422657). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 13.01.2021.

FUSC: 14 del 21.01.2021
Registro giornaliero: 1280 del 18.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005080220
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

PAROM INVESTMENT SA, à Genève, CHE-114.458.860 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle adresse:
rue du Jeu-de-l'Arc 15, c/o Cofigen SA, 1207 Genève.

Registro giornaliero no 5115 del 20.03.2017 / CHE-114.458.860 / 03422657

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PAROM INVESTMENT SA, à Genève, CH-660-6808008-0 (FOSC du 28.02.2013, p. 0/7084344). Selon déclaration du 19.03.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. Cofigen SA (CH-660-0332987-3) n'est plus organe de révision.

Registro giornaliero no 6039 del 08.04.2013 / CH66068080080 / 07143544

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

PAROM INVESTMENT SA, à Genève, CH-660-6808008-0 (FOSC du 01.02.2011, p. 10/6012604).

Nouvelle adresse:
rue des Charmilles 8, c/o IPI International Private Investment SA, 1203 Genève.

Registro giornaliero no 3463 del 25.02.2013 / CH66068080080 / 07084344

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

PAROM INVESTMENT SA, à Genève, CH-660-6808008-0 (FOSC du 12.01.2010, p. 9/5437506).

Nouvelle adresse:
avenue Jules-Crosnier 6, c/o Vernes & Associés SA, 1206 Genève.

Tagebuch Nr. 1740 vom 26.01.2011
(06012604/CH66068080080)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PAROM INVESTMENT SA, à Genève, CH-660-6808008-0, négoce de produits pétroliers, distribution d'eau minérale, etc. (FOSC du 21.08.2008, p. 6/4620282).

Nouvelle adresse:
rue du Jeu-de-L'Arc 15, c/o Cofigen SA, 1207 Genève.

Tagebuch Nr. 291 vom 06.01.2010
(05437506/CH66068080080)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

PAROM INVESTMENT SA [PAROM INVESTMENT AG] [PAROM INVESTMENT LTD], à Genève, rue Robert-Céard 11, 1204 Genève, CH-660-6808008-0. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.08.2008.

But:
négoce de produits pétroliers, distribution d'eau minerale, l'extraction de minéraux et détention d'actifs immobiliers, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée.

Administration:
Brau Nicolas, de Courroux, à Corsier, est administrateur unique avec signature individuelle.

Organe de révision:
Cofigen SA (CH-660-0332987-3), à Genève.

Tagebuch Nr. 10534 vom 15.08.2008
(04620282/CH66068080080)