Le Chêne Vert SA

LE CHENE VERT S.A. (Genève-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires suite à l'AGO du 19.07.2023 qui faisait suite à l'AGO du 27.06.2023, l'Assemblée a décidé de reconvoquer une 3ème fois l'AGO pour l'ex. 2022 le lundi 11 septembre 2023 à 15h00 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

1     Approbation des procès-verbaux de l'AGO de l'exercice 2021 du 21 juin 2022, de l'AGO de l'exercice 2022 reportée du 27 juin 2023 et de l'AGO de l'exercice 2022 reportée du 19 juillet 2023

2.1  Présentation du rapport de gestion de l’exercice 2022

2.2  Présentation des états financiers 2022

2.3  Présentation du rapport de l'organe de révision

2.4  Approbation des états financiers 2022

2.5  Décision sur l’emploi du résultat au bilan

3     Décharge à l'unique administrateur

4.1  Examen du contrat d'administrateur

4.2  Renouvellement du mandat d'administrateur

4.3  Renouvellement du mandat du réviseur

5     Reprise de la recherche d'un acheteur pour le lot de PPE 7 av. de Thônex

6     Examen pour la mission du CA de rechercher des nouveaux investissements immobiliers

7     Examen de déléguer à une ou plusieurs banques la gestion financière des actuelles liquidités sur une période minimum déterminée

8     Diverses propositions

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Le conseil d'administration

LE CHENE VERT S.A. (Genève-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires suite à l'AGO du 27.06.2023, l'Assemblée a décidé de reconvoquer l'AGO pour l'ex. 2022 le mercredi 19 juillet 2023 à 16h30 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

1     Approbation du procès-verbal de l'AGO du 21 juin 2022

2.1  Présentation du rapport de gestion de l’exercice 2022

2.2  Présentation des états financiers 2022

2.3  Présentation du rapport de l'organe de révision

2.4  Approbation des états financiers 2022

2.5  Décision sur l’emploi du résultat au bilan

3     Décharge à l'unique administrateur

4.1  Examen du contrat d'administrateur

4.2  Renouvellement du mandat d'administrateur

4.3  Renouvellement du mandat du réviseur

5     Reprise de la recherche d'un acheteur pour le lot de PPE 7 av. de Thônex

6     Examen pour la mission du CA de rechercher des nouveaux investissements immobiliers

7     Examen de déléguer à une ou plusieurs banques la gestion financière des actuelles liquidités sur une période minimum déterminée

8     Diverses propositions

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Le conseil d'administration

LE CHENE VERT S.A. (Genève-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire pour l'ex.2022 qui se tiendra le mardi 27 juin 2023 à 17h30 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

1     Approbation du procès-verbal de l'AGO du 21 juin 2022

2.1  Présentation du rapport de gestion de l’exercice 2022

2.2  Présentation des états financiers 2022

2.3  Présentation du rapport de l'organe de révision

2.4  Approbation des états financiers 2022

2.5  Décision sur l’emploi du résultat au bilan

3     Décharge à l'unique administrateur

4.1  Examen du contrat d'administrateur

4.2  Renouvellement du mandat d'administrateur

4.3  Renouvellement du mandat du réviseur

5     Reprise de la recherche d'un acheteur pour le lot de PPE 7 av. de Thônex

6     Examen pour la mission du CA de rechercher des nouveaux investissements immobiliers

7     Examen de déléguer à une ou plusieurs banques la gestion financière des actuelles liquidités sur une période minimum déterminée

8     Diverses propositions

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Le conseil d'administration

Mutazione Le Chêne Vert SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Le Chêne Vert SA, à Thônex, CHE-102.524.591 (FOSC du 24.12.2021, p. 0/1005367794).

Nouveau siège:
Genève, Rue du Jeu-de-l'Arc 15, 1207 Genève. Statuts modifiés le 21.06.2022.

FUSC: 124 del 29.06.2022
Registro giornaliero: 11847 del 24.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005508061
Cantoni: GE

LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire 2021 qui se tiendra le mardi 21 juin 2022 à 17h00 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

1      Déplacement du siège

2      Approbation des procès-verbaux du 16 juin 2021, 28 juillet 2021 et 6 décembre 2021

3.1   Présentation du rapport de gestion de l’exercice 2021

3.2   Présentation des états financiers 2021

3.3   Présentation du rapport de l'organe de révision

3.4   Approbation des états financiers 2021

3.5   Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan

4      Décharge aux membres du Conseil d’administration

5.1   Renouvellement du conseil d'administration

5.2   Nomination du réviseur

6      Vente lot PPE 7 av. Thônex: examen de la situation à ce jour

7      Intérêts négatifs: propositions et décision d'investissements auprès d'établissements financiers

8      Diverses propositions

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Mutazione Le Chêne Vert SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Le Chêne Vert SA, à Thônex, CHE-102.524.591 (FOSC du 03.11.2021, p. 0/1005326489). Quaglia Roald n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cuanillon Paul, jusqu'ici président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

FUSC: 251 del 24.12.2021
Registro giornaliero: 30554 del 21.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005367794
Cantoni: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 6 décembre 2021 à 17h00 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 6 décembre 2021 à 17h00 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

1.    Présentation par l'architecte du projet de transformation des bureaux du 7 av.Thônex en appartement résidentiel;

2.    Discussion et proposition des actionnaires pour d'éventuels nouveaux projets d'investissements suite à la promotion et la vente de l'immeuble principal de votre société;

3.    Discussion et proposition de mandat de gestion de vos liquidités par un ou plusieurs établissements financiers;

4.    Mandat pour une étude fiscale pour l'apport de vos actions à une holding familiale ou individuelle;

5.    Démission d'un administrateur: éventuelle  nomination d'un nouvel administrateur ou le cas échéant, modification du mode de signature de l'administrateur restant;

6.    Honoraires 2021 du conseil d'administration et de COFIGEN SA;

7.    Proposition du représentant d'un actionnaire: action dudit actionnaire en contestation d'une décision prise par l'assemblée générale du 28 juillet 2021.

8.    Autres propositions (si reçues par écrit avant le 6.12.2021).

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Mutazione Le Chêne Vert SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Le Chêne Vert SA, à Thônex, CHE-102.524.591 (FOSC du 08.07.2021, p. 0/1005244573). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 16.06.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.

Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 16.06.2021 y compris sur des points non soumis à publication.

FUSC: 214 del 03.11.2021
Registro giornaliero: 26484 del 29.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005326489
Cantoni: GE

Mutazione Le Chêne Vert SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Le Chêne Vert SA, à Thônex, CHE-102.524.591 (FOSC du 19.11.2020, p. 0/1005027353). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives.

FUSC: 130 del 08.07.2021
Registro giornaliero: 15981 del 05.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005244573
Cantoni: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale extrordinaire qui se tiendra le mercredi 28 juillet 2021 à 17h30 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire 2020 qui se tiendra le mercredi 16 juin 2021 à 17h30 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Mutazione Le Chêne Vert SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Le Chêne Vert SA, à Thônex, CHE-102.524.591 (FOSC du 21.11.2016, p. 0/3173833). Les administrateurs Cuanillon Paul, nommé président, et Quaglia Roald, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux.

FUSC: 226 del 19.11.2020
Registro giornaliero: 19989 del 16.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005027353
Cantoni: GE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire 2018 qui se tiendra le mercredi 24 juin 2020 à 17h00 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire 2018 qui se tiendra le mardi 24 septembre 2019 à 16h15 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire 2018 qui se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 17h00 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Le Chêne Vert SA, à Thônex, CHE-102.524.591 (FOSC du 09.09.2015, p. 0/2364919). Les administrateurs Quaglia Roald, nommé président, et Cuanillon Paul, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 19239 del 16.11.2016 / CHE-102.524.591 / 03173833

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Le Chêne Vert SA, à Thônex, CHE-102.524.591 (FOSC du 23.09.2014, p. 0/1729201). Statuts modifiés le 02.09.2015 sur des points non soumis à publication.

Administration:
Cuanillon Paul, nommé président, et Quaglia Roald, jusqu'ici président, qui continuent à signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 14156 del 04.09.2015 / CH66000619553 / 02364919