Martinez Holding AG in Liquidation

Cancellazione Martinez Holding AG in Liquidation

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Martinez Holding AG in Liquidation, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400873). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 155 del 14.08.2019
Registro giornaliero: 1172 del 09.08.2019
Numero di pubblicazione: HR03-1004695595
Cantoni: NW

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG in Liquidation, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549651).

Liquidationsadresse:
c/o Kohli & Urbach Rechtsanwälte, General Wille-Strasse 10, 8027 Zürich [bisher: Liquidationsadresse: c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse15, 8001 Zürich.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roh, Claus Stephan, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gomshiashvili, Georgy, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ROH Rechtsanwälte AG (CHE-113.694.553), in Zürich, Liquidatorin; Rusconi, Viola, von Onsernone, in Meilen, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbach, Dr. Guido Emanuel, von Stallikon, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1164 del 02.08.2018 / CHE-304.265.450 / 04400873

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   Martinez Holding AG in Liquidation, Hergiswil
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: Beschluss der Generalversammlung
4. Data della decisione: 19.05.2017
5. Termine per annunciare i crediti: 10.07.2017
6. Servizio a cui annunciare i crediti: Martinez Holding AG, c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse 15, 8001 Zürich
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   Martinez Holding AG in Liquidation, Hergiswil
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: Beschluss der Generalversammlung
4. Data della decisione: 19.05.2017
5. Termine per annunciare i crediti: 10.07.2017
6. Servizio a cui annunciare i crediti: Martinez Holding AG, c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse 15, 8001 Zürich
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   Martinez Holding AG in Liquidation, Hergiswil
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: Beschluss der Generalversammlung
4. Data della decisione: 19.05.2017
5. Termine per annunciare i crediti: 10.07.2017
6. Servizio a cui annunciare i crediti: Martinez Holding AG, c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse 15, 8001 Zürich
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Scioglimento liquidazione
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455697).

Firma neu:
Martinez Holding AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Martinez Holding SA en liquidation) (Martinez Holding Ltd in liquidation).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.05.2017 aufgelöst.

Liquidationsadresse:
c/o ROH Rechtsanwälte AG, Seidengasse15, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ROH Rechtsanwälte AG (CHE-113.694.553), in Zürich, Liquidatorin.

Registro giornaliero no 708 del 24.05.2017 / CHE-304.265.450 / 03549651

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2613773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 453 del 04.04.2017 / CHE-304.265.450 / 03455697

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2015, Publ. 2571939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briceno Ramos, Vanessa Salomé, schwedische Staatsangehörige, in Boudry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McCartney, Vincent Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rochefort, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roh, Claus Stephan, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gomshiashvili, Georgy, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 110 del 19.01.2016 / CH15030037741 / 02613773

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299615).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusconi, Viola, von Onsernone, in Meilen, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2102 del 24.12.2015 / CH15030037741 / 02571939

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.100 vom 26.05.2014, Publ. 1520791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldi, Barbara Jacqueline, von Saanen, in Val-de-Travers, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1191 del 28.07.2015 / CH15030037741 / 02299615

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1437733).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baturina, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pattie, Stephen Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in East Sussex (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McCartney, Vincent Michael, britischer Staatsangehöriger, in Rochefort, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Briceno Ramos, Vanessa Salomé, schwedische Staatsangehörige, in Boudry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 705 del 21.05.2014 / CH15030037741 / 01520791

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldi, Barbara Jacqueline, von Saanen, in Couvet (Val-de-Travers), Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 469 del 02.04.2014 / CH15030037741 / 01437733

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-304.265.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift; Regner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 255 del 19.02.2014 / CH15030037741 / 01361831

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niemeyer, Matthias Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pattie, Stephen Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in East Sussex (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 596 del 27.03.2013 / CH15030037741 / 07130402

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6525400).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'131'400.00 [bisher: CHF 565'700.00].

Tagebuch Nr. 1131 vom 12.07.2012
(06772106/CH15030037741)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Martinez Holding AG (Martinez Holding SA) (Martinez Holding Ltd), in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, c/o Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.01.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die insbesondere aber nicht ausschliesslich in der Hotellerie tätig sind, im In- und Ausland sowie die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'131'400.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 565'700.00.

Aktien:
1'131'399 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 1 Namenaktie zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktie gewährt Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 11.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baturina, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niemeyer, Matthias Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift; Regner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 127 vom 25.01.2012
(06525400/CH15030037741)