LLQ Management SA

Mutazione LLQ Management SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 141 del 24.07.2023
Registro giornaliero: 30148 del 19.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005801981
Cantoni: ZH

Mutazione LLQ Management SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971495).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Pascal, von Menzingen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Härtlein, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 176 del 12.09.2022
Registro giornaliero: 35808 del 07.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005559031
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA

vom Freitag, 28. Mai 2021, 10 Uhr, Lalique Group, Grubenstrasse 18, 8045 Zürich

Bitte beachten Sie, dass angesichts der aktuellen Situation mit dem Coronavirus in der Schweiz eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt “Wahrnehmung der Stimmrechte/Verordnung des Bundesrats”.

Wahrnehmung der Stimmrechte/Verordnung des Bundesrats

Alle Aktionärinnen/Aktionäre haben aufgrund der gegenwärtigen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausschliesslich die Möglichkeit, ihre Rechte mittels Vollmacht- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Lalique Group AG führt die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre durch. Für das Vorgehen zur Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht siehe Formular «Vollmachtserteilung».

Vertretung/Vollmachtserteilung

Gemäss Art. 6 der Statuten ist nur stimmberechtigt, wer im Aktienbuch als Namenaktionär eingetragen ist. Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach, CH-8024 Zürich, mit Substitutionsrecht vertreten lassen (Art. 11 der Statuten). Im Falle von blanko unterschriebenen Vollmachten bzw. von Vollmachten ohne explizite Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter die Stimme/n gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates ausüben; sind die Weisungen unklar, so wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Erteilung von Vollmachten und Weisungen mittels Formular

Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters senden Sie Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen mit beiliegendem Rückantwortcouvert bis spätestens 26. Mai 2021 (eingehend) an folgende Adresse: Lalique Group SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, CH-8866 Ziegelbrücke. Nach diesem Datum eingehende Vollmachten/ Weisungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung

Lalique Group bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, über das Internet auf der Onlineplattform https://laliquegroup.shapp.ch dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch eine Vollmacht sowie Weisungen zu erteilen. Elektronische Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis spätestens 26. Mai 2021 möglich.

Stimmberechtigung

Nur die am 20. Mai 2021 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre dürfen an der Generalversammlung teilnehmen.

Mutazione LLQ Management SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 172 del 04.09.2020
Registro giornaliero: 33355 del 01.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004971495
Cantoni: ZH

Mutazione LLQ Management SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Thomas, von Wängi, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 95 del 17.05.2019
Registro giornaliero: 18797 del 14.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004632145
Cantoni: ZH

Mutazione LLQ Management SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Rosemarie, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige].

FUSC: 16 del 24.01.2019
Registro giornaliero: 3403 del 21.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004549447
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274599).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].

Registro giornaliero no 22802 del 26.06.2018 / CHE-113.374.522 / 04324115

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Matthias, von Lens, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 19607 del 4.6.2018 / CHE-113.374.522 / 04274599

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774477).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3279 del 22.01.2018 / CHE-113.374.522 / 04014023

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte

A&F Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3534957).

Statutenänderung:
19.09.2017.

Firma neu:
LLQ Management SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(LLQ Management AG).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Ulrich, von Bäretswil, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubinstein, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 32987 del 22.09.2017 / CHE-113.374.522 / 03774477

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A&F Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3117945).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Thomas, von Wängi, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 17404 del 17.05.2017 / CHE-113.374.522 / 03534957

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A&F Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rios Lopez, David, von Ayent, in Crissier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ecuadorianischer Staatsangehöriger, in Zürich].

Registro giornaliero no 37147 del 17.10.2016 / CHE-113.374.522 / 03117945

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

A&F Management SA, in Zollikon, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167533).

Statutenänderung:
13.05.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Grubenstrasse 18, 8045 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abels, Rosmarie]; Rios Lopez, David, ecuadorianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon]; Graf, Matthias, von Lens, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 17262 del 18.05.2016 / CHE-113.374.522 / 02843907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A&F Management SA, in Zollikon, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer, Mike, von Romoos, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registro giornaliero no 17754 del 20.05.2015 / CH02030305928 / 02167533

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A&F Management SA, in Zollikon, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Santi Weber, Romina, italienische Staatsangehörige, in Niederhasli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joly, Marie Laure, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13049 del 14.04.2014 / CH02030305928 / 01459457

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

A&F Management SA, in Zollikon, CH-020.3.030.592-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7161376).

Statutenänderung:
28.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.06.2013 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 500.00 herabgesetzt und je CHF 500.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.09.2013 festgestellt.

Registro giornaliero no 31248 del 02.10.2013 / CH02030305928 / 01112785

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   A&F Management SA, Zollikon
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: ausserordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 28.06.2013
6. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2013
7. Servizio a cui annunciare i crediti: A&F Management SA, Bühlstrasse 1, 8125 Zollikerberg
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes und Gutschrift auf das Aktionärskonto. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexperten bestätigt im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   A&F Management SA, Zollikon
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: ausserordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 28.06.2013
6. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2013
7. Servizio a cui annunciare i crediti: A&F Management SA, Bühlstrasse 1, 8125 Zollikerberg
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes und Gutschrift auf das Aktionärskonto. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexperten bestätigt im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.