Lalique Group SA

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Nina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weber, Roland, von Gächlingen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 31 del 14.02.2024
Registro giornaliero: 6550 del 09.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005960486
Cantoni: ZH

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801978).

Statutenänderung:
08.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'530'000.00 [bisher: CHF 1'440'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'530'000.00 [bisher: CHF 1'440'000.00].

Aktien neu:
7'650'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 7'200'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FUSC: 219 del 10.11.2023
Registro giornaliero: 45642 del 08.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005881737
Cantoni: ZH

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 141 del 24.07.2023
Registro giornaliero: 30145 del 19.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005801978
Cantoni: ZH

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Berichtigung des im SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 22387 vom 01.06.2023 Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761021). Die gestrichene Sacheinlage/Sachübernahmebestimmung über die Kapitalerhöhung datiert vom 08.02.2007 und nicht vom 21.08.2002.

FUSC: 109 del 08.06.2023
Registro giornaliero: 22797 del 05.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005763399
Cantoni: ZH

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559026).

Statutenänderung:
31.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 die mit Beschluss vom 25.07.2007 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 21.08.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.02.2007 gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag vom 08.02.2007 500 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 200.-- der Parfums Alain Delon SA, in Cham, sowie 5'000 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 500.-- der PARFUMS GRES SA, in Cham, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 25.-- ausgegeben und CHF 1'600'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FUSC: 107 del 06.06.2023
Registro giornaliero: 22387 del 01.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005761021
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Mittwoch, 31. Mai 2023, 09:45 Uhr im Erweiterungsbau Kunsthaus (Chipperfield-Bau), Heimplatz, 8001 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Pascal, von Menzingen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Härtlein, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 176 del 12.09.2022
Registro giornaliero: 35803 del 07.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005559026
Cantoni: ZH

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004984888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösti, Marcel, von Adelboden, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malhan, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Noida (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vidal, Philippe Marcel Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agrawal, Yugnesh Kumar, indischer Staatsangehöriger, in Uttar Pradesh (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 139 del 20.07.2022
Registro giornaliero: 28936 del 15.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005524692
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Donnerstag, 2. Juni 2022, 11 Uhr im Erweiterungsbau Kunsthaus (Chipperfield-Bau), Heimplatz, 8001 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malhan, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Noida (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 186 del 24.09.2020
Registro giornaliero: 35935 del 21.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004984888
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Freitag, 8. Mai 2020, 16 Uhr

Bitte beachten Sie, dass angesichts der aktuellen Situation mit dem Coronavirus in der Schweiz eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt
"Wahrnehmung der Stimmrechte/Verordnung des Bundesrats".

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643564).

Statutenänderung:
11.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'440'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'440'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
7'200'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 134 del 15.07.2019
Registro giornaliero: 27147 del 11.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004675362
Cantoni: ZH

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632142).

Statutenänderung:
24.05.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 106 del 04.06.2019
Registro giornaliero: 20900 del 29.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004643564
Cantoni: ZH

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Thomas, von Wängi, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 95 del 17.05.2019
Registro giornaliero: 18794 del 14.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004632142
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Lalique Group SA freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Freitag, 24. Mai 2019, 16 Uhr
The Dolder Grand, Gallery, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation

Mutazione Lalique Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk, Kristin Simone, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Rosemarie, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige]; Rios Lopez, David, von Ayent, in Crissier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ecuadorianischer Staatsangehöriger, in Zumikon].

FUSC: 19 del 29.01.2019
Registro giornaliero: 4051 del 24.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004552839
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4315811).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].

Registro giornaliero no 22794 del 26.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04324099

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283077).

Statutenänderung:
21.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.06.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 21'612'000.00 verrechnet, wofür 720'400 Namenaktien zu CHF 0.20 ausgegeben werden; 279'600 Namenaktien zu CHF 0.20 werden bar liberiert.

Registro giornaliero no 22226 del 22.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04315811

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Matthias, von Lens, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 20194 del 07.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04283077

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004245).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9406 del 08.03.2018 / CHE-101.234.110 / 04107399