Laxxon Medical Ltd.

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Laxxon Medical Ltd., in Kloten, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258249). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 19 del 27.01.2022
Registro giornaliero: 3792 del 24.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005390736
Cantoni: ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Laxxon Medical Ltd.

Datum: 03. Januar 2022

Beginn: 10:00

Ort: Laxxon Medical Ltd., Hotelstrasse 1, 8058 Zürich

Traktanden

1. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Es sei die RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, als Revisionsstelle zu wählen.

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Laxxon Medical Ltd., in Kloten, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212170).

Statutenänderung:
24.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 124'846.00 [bisher: CHF 114'846.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 124'846.00 [bisher: CHF 114'846.00].

Aktien neu:
12'484'600 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'484'600 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.04.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2013 zwei bedingte Kapitalerhöhungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 143 del 27.07.2021
Registro giornaliero: 32895 del 22.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005258249
Cantoni: ZH

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Laxxon Medical Ltd., in Kloten, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005112904).

Statutenänderung:
12.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 114'846.00 [bisher: CHF 105'210.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 114'846.00 [bisher: CHF 105'210.00].

Aktien neu:
11'484'600 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'521'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 110 del 10.06.2021
Registro giornaliero: 25391 del 07.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005212170
Cantoni: ZH

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Laxxon Medical Ltd., in Kloten, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718321).

Statutenänderung:
29.01.2021. 11.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 105'210.00 [bisher: CHF 102'570.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'210.00 [bisher: CHF 102'570.00].

Aktien neu:
10'521'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'257'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.02.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 42 del 02.03.2021
Registro giornaliero: 8733 del 25.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005112904
Cantoni: ZH

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Laxxon Medical Ltd., in Kloten, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639383).

Domizil neu:
Hotelstrasse 1, 8058 Zürich.

FUSC: 180 del 18.09.2019
Registro giornaliero: 35672 del 13.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004718321
Cantoni: ZH

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Laxxon Medical Ltd., in Stetten (AG), CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537436). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 102 del 28.05.2019
Registro giornaliero: 5825 del 23.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004639914
Cantoni: AG

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito, Nouvo capitale

Laxxon Medical Ltd., bisher in Stetten (AG), CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537436).

Statutenänderung:
19.03.2019. 09.05.2019. 20.05.2019.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
c/o plug and work AG, Hotelstrasse 1, 8058 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 102'570.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'570.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'257'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 102 del 28.05.2019
Registro giornaliero: 20065 del 23.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004639383
Cantoni: ZH

Mutazione Laxxon Medical Ltd.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Laxxon Medical Ltd., in Stetten (AG), CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637481).

Statutenänderung:
04.12.2018. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 16.04.2013 und 13.08.2015 infolge Ablauf der Ausübungsfrist.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.08.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerschbaumer, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen].

FUSC: 5 del 09.01.2019
Registro giornaliero: 188 del 04.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004537436
Cantoni: AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Laxxon Medical Ltd., in Stetten (AG), CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3276487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Folk, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerschbaumer, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kühne, Klaus Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneeberger, Dr. Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7003 del 06.07.2017 / CHE-114.330.390 / 03637481

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Laxxon Medical Ltd., in Stetten (AG), CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deck, Esther, von Zürich und Rorschacherberg, in Bergdietikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 288 del 06.01.2017 / CHE-114.330.390 / 03276487

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Laxxon Medical Ltd., in Baden, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.30 vom 13.02.2015, Publ. 1989153).

Statutenänderung:
13.08.2015.

Sitz neu:
Stetten (AG).

Domizil neu:
Im Stetterfeld 2a, 5608 Stetten AG. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.08.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, Esther, von Zürich und Rorschacherberg, in Bergdietikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stetten (AG)] und Folk, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 8507 del 04.09.2015 / CH40030305999 / 02363331

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Laxxon Medical Ltd., in Baden, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1125439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenegger, Urs, von Basel und Bubendorf, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirt, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Schliengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greif, Dr. Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, Esther, von Zürich und Rorschacherberg, in Stetten AG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1531 del 10.02.2015 / CH40030305999 / 01989153

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Laxxon Medical Ltd., in Baden, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7162440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greif, Dr. Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9630 del 09.10.2013 / CH40030305999 / 01125439

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Laxxon Medical Ltd., in Baden, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038012).

Statutenänderung:
16.04.2013. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2013 zwei bedingte Kapitalerhöhungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenegger, Urs, von Basel und Bubendorf, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Deck, Esther, von Zürich und Rorschacherberg, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hirt, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Schliengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3894 del 19.04.2013 / CH40030305999 / 07162440

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo recapito

Laxo Medical Ltd., in Baden, CHE-114.330.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6778028).

Statutenänderung:
16.01.2013.

Firma neu:
Laxxon Medical Ltd..

Uebersetzungen der Firma neu:
(Laxxon Medical SA) (Laxxon Medical AG).

Domizil neu:
Täfernstrasse 2A, 5405 Baden-Dättwil.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registro giornaliero no 842 del 24.01.2013 / CH40030305999 / 07038012

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Axenoll AG, in Baden, CH-400.3.030.599-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6543702).

Statutenänderung:
02.07.2012.

Firma neu:
Laxo Medical Ltd..

Uebersetzungen der Firma neu:
(Laxo Medical SA) (Laxo Medical AG).

Zweck neu:
Entwicklung von Verfahren und Produkten im medizinischen, biotechnologischen und naturwissenschaftlichen Bereich sowie Entwicklung und Herstellung von und insbesondere Handel mit solchen Produkten; kann Beratungsleistungen erbringen sowie Lizenzen erwerben und vergeben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften, Wertschriften oder Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen vermitteln oder Darlehen gewähren sowie Sicherheiten oder Garantien zu Gunsten verbundener Unternehmungen stellen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, Esther, von Zürich und Rorschacherberg, in Stetten AG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7601 vom 17.07.2012
(06778028/CH40030305999)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Axenoll AG, in Baden, CH-400.3.030.599-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6220732).

Statutenänderung:
01.02.2012.

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, schriftlich.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singh, Dr. Mahavir, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1465 vom 06.02.2012
(06543702/CH40030305999)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Axenoll AG, in Baden, CH-400.3.030.599-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2011, S. 0, Publ. 6158138). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Visita Revisions AG (CHE-106.048.773), in Lenzburg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5849 vom 21.06.2011
(06220732/CH40030305999)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Axenoll AG, in Baden, CH-400.3.030.599-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 1, Publ. 5914354).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Dr. Mahavir, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deck, Esther, von Zürich und Rorschacherberg, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4316 vom 09.05.2011
(06158138/CH40030305999)