Kardex Holding AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Abstimmungen über den Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung der Kardex Hol-ding AG, Konzernrechnung, Vergütungsbericht sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung der Kardex Holding AG 2023 sowie Konzernrechnung 2023

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

1.3 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Sustainability Report)

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Group Management

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (CNC)

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

5. Vergütungen

5.1 Genehmigung der maximalen Vergütung an den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an das Group Management für das Geschäftsjahr 2025

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005745774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleiker, Jakob, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacalli, Maria Teresa, von Bellinzona, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hardenacke, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 197 del 11.10.2023
Registro giornaliero: 40879 del 06.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005857552
Cantoni: ZH

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691960).

Statutenänderung:
20.04.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere für die Herstellung und den Vertrieb von Systemen computergesteuerter Lagerautomaten und anderen Produkten des Büro- und Industriebedarfes. Die Gesellschaft kann Finanzierungen und alle sonstigen Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FUSC: 93 del 15.05.2023
Registro giornaliero: 19407 del 10.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005745774
Cantoni: ZH

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung sowie Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung 2022

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

3. Entlastung der Mitglieder des Verwal-tungsrats und des Group Management

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (CNC)

4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

5. Vergütungen

5.1 Genehmigung der maximalen Vergütung an den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an das Group Management für das Geschäftsjahr 2024

6. Statutenänderungen

6.1 Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung (Art. 2 Abs. 3)

6.2 Streichung der Opting-up Klausel (Art. 4 Abs. 1)

6.3 Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung (Art. 7 Abs. 3)

6.4 Nachvollzug neues Recht sowie redaktionelle Anpassungen an aktuelle Best Practice im Be-reich Corporate Governance (Art. 3 Abs. 2, 3, 4, 5, 6, 9 und 12, Art. 6 Abs. 2 und 3, Art. 7 Abs. 1 und 2, Art. 11 Abs. 3, Art. 13 Abs. 4, Art. 15 Abs. 5, Art. 16 Abs. 2, Art. 18a Abs. 4, Art. 18e Abs. 3 und Art. 26 Abs. 1)

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhänel, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 44 del 03.03.2023
Registro giornaliero: 9145 del 28.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005691960
Cantoni: ZH

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Jennifer, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 147 del 02.08.2022
Registro giornaliero: 30576 del 27.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005532693
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 44. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2022 gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Felix Thöni, Präsident

Zürich, 16. März 2022

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304751).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöni, Felix Andreas, von Hasliberg, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buhofer, Philipp, von Reinach (AG), in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 229 del 24.11.2021
Registro giornaliero: 48369 del 19.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005340892
Cantoni: ZH

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977571).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürsch, Patricia, von Zofingen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 193 del 05.10.2021
Registro giornaliero: 41445 del 30.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005304751
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 43. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2021 gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 16. März 2021

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merico Cecere, Dino, von Sainte-Croix, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 178 del 14.09.2020
Registro giornaliero: 34448 del 09.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004977571
Cantoni: ZH

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Walter T., von Zürich und St. Gallen, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Eugen, von Ermensee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli, Andreas Martin, von Amriswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 129 del 07.07.2020
Registro giornaliero: 25598 del 02.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004930401
Cantoni: ZH

Mutazione Kardex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Statuti modificati

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806110).

Statutenänderung:
14.04.2020.

Firma neu:
Kardex Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kardex Holding SA) (Kardex Holding Ltd).

FUSC: 118 del 22.06.2020
Registro giornaliero: 22917 del 17.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004915883
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 42. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG einzuladen.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 16. März 2020

Mutazione Kardex AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Thomas, von Wohlen AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 10 del 16.01.2020
Registro giornaliero: 1917 del 13.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004806110
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 41. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG einzuladen.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 18. März 2019

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915859).

Statutenänderung:
12.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 3'478'500.00 [bisher: CHF 31'306'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'478'500.00 [bisher: CHF 31'306'500.00].

Aktien neu:
7'730'000 Namenaktien zu CHF 0.45 [bisher: 7'730'000 Namenaktien zu CHF 4.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.04.2018 wird der Nennwert der 7'730'000 Namenaktien zu CHF 4.05 auf CHF 0.45 herabgesetzt und je CHF 3.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.06.2018 festgestellt.

Registro giornaliero no 22324 del 22.06.2018 / CHE-102.425.888 / 04316639

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Kardex AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 31'306'500.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 3'478'500.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 12.04.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.06.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kardex AG, z.Hd. Corina Mülli, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 4.05 auf CHF 0.45 pro Namenaktie. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet. Gemäss Ar. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung vollständig gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Kardex AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 31'306'500.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 3'478'500.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 12.04.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.06.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kardex AG, z.Hd. Corina Mülli, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 4.05 auf CHF 0.45 pro Namenaktie. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet. Gemäss Ar. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung vollständig gedeckt sind.