Initium Novum AG

Mutazione Initium Novum AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Initium Novum AG, in Zug, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921419).

Statutenänderung:
31.08.2022. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FUSC: 173 del 07.09.2022
Registro giornaliero: 13406 del 02.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005556523
Cantoni: ZG

Mutazione Initium Novum AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Initium Novum AG, in Zug, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freytag, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Roger, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 122 del 26.06.2020
Registro giornaliero: 8461 del 23.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004921419
Cantoni: ZG

Mutazione Initium Novum AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Re-Targeting Group AG, in Zug, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730777).

Statutenänderung:
19.02.2020.

Firma neu:
Initium Novum AG.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungsleistungen und Dienstleistungen aller Art für andere Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Beratung von Unternehmen in Bezug auf Strategie, Organisation, Betriebsabläufe sowie Systeme der Information, Kommunikation und Datenverarbeitung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.02.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 26.06.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.04.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Zug AG (CHE-112.592.507), in Zug, Revisionsstelle.

FUSC: 53 del 17.03.2020
Registro giornaliero: 3730 del 12.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004854239
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Re-Targeting Group AG, bisher in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502429).

Statutenänderung:
26.06.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Industriestrasse 47, 6300 Zug. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.04.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.04.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freytag, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11105 del 30.08.2017 / CHE-440.131.811 / 03730777

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502429). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 6630 del 30.08.2017 / CHE-440.131.811 / 03730595

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053765).

Statutenänderung:
28.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'135'995.83 [bisher: CHF 1'009'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'135'995.83 [bisher: CHF 1'009'000.00].

Aktien neu:
113'599'583 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'900'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 08.07.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.04.2017 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 2'177'964.20 verrechnet, wofür 10'889'821 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. 1'809'762 Namenaktien zu CHF 0.01 werden mit Barmitteln liberiert. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.04.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Registro giornaliero no 3344 del 01.05.2017 / CHE-440.131.811 / 03502429

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3018281). [gestrichen: Mit Erklärung vom 18.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 6624 del 09.09.2016 / CHE-440.131.811 / 03053765

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955497).

Statutenänderung:
16.08.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registro giornaliero no 6078 del 19.08.2016 / CHE-440.131.811 / 03018281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2826215).

Statutenänderung:
08.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'009'000.00 [bisher: CHF 1'007'906.84].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'009'000.00 [bisher: CHF 1'007'906.84].

Aktien neu:
100'900'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 08.07.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.01.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

Registro giornaliero no 5152 del 12.07.2016 / CHE-440.131.811 / 02955497

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 3319 del 06.05.2016 / CHE-440.131.811 / 02826215

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotermund, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 3187 del 29.04.2016 / CHE-440.131.811 / 02815907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2536113).

Statutenänderung:
27.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'007'906.84 [bisher: CHF 1'005'176.07].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'007'906.84 [bisher: CHF 1'005'176.07].

Aktien neu:
100'790'684 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100'517'607 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2015 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. ].Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.01.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Registro giornaliero no 826 del 29.01.2016 / CH10037996102 / 02637307

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157407).

Statutenänderung:
01.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'005'176.07 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'005'176.07 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'517'607 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2015 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert..

Registro giornaliero no 8997 del 09.12.2015 / CH10037996102 / 02536113

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotermund, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Baur, Roger, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iten, Markus, von Unterägeri, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3550 del 13.05.2015 / CH10037996102 / 02157407

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2119371).

Statutenänderung:
04.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 3403 del 07.05.2015 / CH10037996102 / 02147565

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006791).

Statutenänderung:
20.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 2989 del 22.04.2015 / CH10037996102 / 02119371

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Re-Targeting Group AG, in Luzern, CHE-440.131.811, Museggstrasse 8, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.02.2015.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnologie; Beratung von Unternehmen in Marketing-, Vertriebs- und Werbefragen über Internet bzw. Online-Medien sowie Vermarktung von Werbeplätzen im Internet und Telekommunikationstechnologien und Produkten aus diesen Bereichen; kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, lizenzieren, darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 18.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rotermund, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1313 del 19.02.2015 / CH10037996102 / 02006791