Immago AG

Mutazione Immago AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Statuti modificati, Nouva sede

Immago AG, in Baar, CHE-103.018.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4069407).

Statutenänderung:
23.01.2020.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief, Fax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 20 del 30.01.2020
Registro giornaliero: 1295 del 27.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004818122
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Immago AG, in Baar, CHE-103.018.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645733).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2580 del 16.02.2018 / CHE-103.018.267 / 04069407

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Immago AG, in Baar, CHE-103.018.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584607).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Einsiedeln, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 9000 del 11.07.2017 / CHE-103.018.267 / 03645733

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Immago AG, in Baar, CHE-103.018.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108627).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Immago-Real AG, in Baar (CHE-101.371.907), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 3'580'825.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 113'589.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 7419 del 13.06.2017 / CHE-103.018.267 / 03584607

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Immago AG, in Baar, CHE-103.018.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404787).

Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6341 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Markus, von Eschenbach SG, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 12925 del 11.10.2016 / CHE-103.018.267 / 03108627

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Immago AG, in Baar, CHE-103.018.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11857 del 29.09.2015 / CH17030237091 / 02404787

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Immago AG, in Baar, CHE-103.018.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1003649).

Statutenänderung:
24.06.2015.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb verschiedener Grundstücke mit einer Grösse von insgesamt 16'581 m2 im Lenné-Dreieck in Berlin-Tiergarten (DE), zu einem maximalen Kaufpreis von DEM 250'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calabretti, Dr. Toni, von Rheinfelden, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Markus, von Eschenbach SG, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8416 del 08.07.2015 / CH17030237091 / 02265221

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Immago AG, in Baar, CH-170.3.023.709-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 19, Publ. 5736834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trütsch, Hugo, von Schwyz, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 10095 del 24.07.2013 / CH17030237091 / 01003649

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG, in Baar, CH-170.3.023.709-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2006, S. 21, Publ. 3672516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Dr. Stephan, von Zug und Sattel, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweiger, Rolf, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10690 vom 15.07.2010
(05736834/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.023.709-1, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 21, Id. 3622214).

Eingetragene Personen Neu:
Calabretti, Dr.

Toni, Heimat:
Rheinfelden, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trütsch, Hugo, Heimat: Schwyz, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14600 vom 04.12.2006
(03672516/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.023.709-1, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2006, S. 19, Id. 3240242).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Hendrickx, Dr.

Christoph, Heimat:
Mogelsberg, in St. Gallen, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13120 vom 31.10.2006
(03622214/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.023.709-1, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2005, S. 20, Id. 3149596).

Eingetragene Personen Geändert:
Hendrickx, Dr.

Christoph, Heimat:
Mogelsberg, in St. Gallen, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heimat: Bundesrepublik Deutschland].

Tagebuch Nr. 1656 vom 07.02.2006
(03240242/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.023.709-1, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2005, S. 18, Id. 2785038).

Statutenänderung:
06.12.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 50'100'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 50'100'000 [bisher: CHF 100'000], 50'100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 13216 vom 09.12.2005
(03149596/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.023.709-1, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2004, S. 17, Id. 2489942).

Eingetragene Personen Neu:
Hendrickx, Dr.

Christoph, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in St. Gallen, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3661 vom 05.04.2005
(02785038/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.023.709-1, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2004, S. 19, Id. 2292952).

Eingetragene Personen Geändert:
Raas, Dr.

Fredy, Heimat:
Frauenfeld, in Oberägeri, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Gelöscht:
[Conradi, Erwin, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Risch, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 10299 vom 07.10.2004
(02489942/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26.03.2003, S. 14, Id. 920690).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Heller, Gerhard, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Baar, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 5308 vom 28.05.2004
(02292952/CH17030237091)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immago AG(Immago SA) (Immago Ltd), Sitz: Baar, Erwerb, Bebauung, Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2001, S. 4020).

Eingetragene Personen Neu:
Raas, Dr.

Fredy, Heimat:
Frauenfeld, in Oberägeri, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2736 vom 20.03.2003
(00920690/CH17030237091)