Herdana Holding AG

Mutazione Herdana Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030160).

Statutenänderung:
27.02.2024. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 46 del 06.03.2024
Registro giornaliero: 3848 del 01.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005978735
Cantoni: ZG

Mutazione Herdana Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021083).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 229 del 24.11.2020
Registro giornaliero: 16530 del 19.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005030160
Cantoni: ZG

Mutazione Herdana Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lyssy, Clarisse, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 221 del 12.11.2020
Registro giornaliero: 15733 del 09.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005021083
Cantoni: ZG

Mutazione Herdana Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

FUSC: 118 del 22.06.2020
Registro giornaliero: 8059 del 17.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004916274
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 8478 del 14.06.2018 / CHE-360.817.420 / 04299099

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891201).

Domizil neu:
Baarerstrasse 10, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 9984 del 03.08.2017 / CHE-360.817.420 / 03684891

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712769).

Statutenänderung:
07.06.2016.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 22.04.2016 auf die neu gegründete Pompilouni Holding AG, in Zug (CHE-254.987.378) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung durch Vernichtung von 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 um CHF 400'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 22.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Windlin, Jost, von Kerns, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 7520 del 10.06.2016 / CHE-360.817.420 / 02891201

1. Ditta / nome e sede della società trasferente:
   Herdana Holding AG, Zug
2. Ditta / nome e sede della società assuntrice:
   zu gründende Gesellschaft, Zug
3. Contratto di scissione risp. progetto di scissione del: 22.04.2016
4. Termine per annunciare i crediti: 28.06.2016
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Rechtsanwalt Jost Windlin, Gartenstrasse 4, 6302 Zug
6. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Ditta / nome e sede della società trasferente:
   Herdana Holding AG, Zug
2. Ditta / nome e sede della società assuntrice:
   zu gründende Gesellschaft, Zug
3. Contratto di scissione risp. progetto di scissione del: 22.04.2016
4. Termine per annunciare i crediti: 28.06.2016
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Rechtsanwalt Jost Windlin, Gartenstrasse 4, 6302 Zug
6. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Ditta / nome e sede della società trasferente:
   Herdana Holding AG, Zug
2. Ditta / nome e sede della società assuntrice:
   zu gründende Gesellschaft, Zug
3. Contratto di scissione risp. progetto di scissione del: 22.04.2016
4. Termine per annunciare i crediti: 28.06.2016
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Rechtsanwalt Jost Windlin, Gartenstrasse 4, 6302 Zug
6. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2628005).

Statutenänderung:
12.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.02.2016 gemäss Vertrag vom 12.02.2016 1000 Aktien der Armandia Finanz und Verwaltungs AG in Zug (CHE-102.411.076), 4000 Aktien der Periclase AG in Zug (CHE-100.161.000) und 6000 Aktien der REMAG Industriebeteiligungen AG in Zug (CHE-100.872.302), wofür 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 3248 del 04.03.2016 / CH17030402741 / 02712769

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Baarerstrasse 80, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.01.2016.

Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an inländischen und ausländischen Gesellschaften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1256 del 26.01.2016 / CH17030402741 / 02628005