Gonset Holding SA

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammüller Bayard, Markus, von Neuheim, in Menzingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 156 del 15.08.2023
Registro giornaliero: 12807 del 10.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005816626
Cantoni: ZG

Gonset Holding SA, Zug

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mardi 13 juin 2023, à 11 h 00, au City-Hotel Ochsen, Kolinplatz 11, 6300 Zug, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2022, Comptes annuels consolidés 2022, Rapport du réviseur sur l’examen succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2022 et Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Divers, communications et propositions des actionnaires

                                                                   Le Conseil d’administration

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delafointane, Alexandre, von Corsier-sur-Vevey, in Montilliez, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendow, Mark, von Pregny-Chambésy, in Versoix, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Riva, Xenia Alexsandra, von Torricella-Taverne, in Montilliez, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Romeo, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Granges (Veveyse), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 236 del 05.12.2022
Registro giornaliero: 17806 del 30.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005619419
Cantoni: ZG

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammüller Bayard, Markus , von Neuheim, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 174 del 08.09.2022
Registro giornaliero: 13503 del 05.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005557540
Cantoni: ZG

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321941).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ofisa SA (CHE-105.764.401)].

FUSC: 26 del 07.02.2022
Registro giornaliero: 1844 del 02.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005398801
Cantoni: ZG

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crevoisier, Philippe, von Montfaucon, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Staffelbach, Laurent, von Dagmersellen, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 210 del 28.10.2021
Registro giornaliero: 19040 del 25.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005321941
Cantoni: ZG

Gonset Holding SA, Zug

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mercredi 16 juin 2021, à 11 h 15, à l’Hôtel La Barcarolle, Route de Promenthoux 8, 1197 Prangins, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2020, Comptes annuels consolidés 2020, Rapport du réviseur sur l’examen
          succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2020 et Rapport de l'organe de révision
          sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Divers, communications et propositions des actionnaires

                                                                   Le Conseil d’administration

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Xenia Alexsandra, von Torricella-Taverne, in Montilliez, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 15 del 22.01.2021
Registro giornaliero: 1042 del 19.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005080841
Cantoni: ZG

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Gonset Holding SA, bisher in Crissier, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (vom 03.08.2020).

Statutenänderung:
02.12.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 218, 1023 Crissier 1].

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Tochtergesellschaften und gegebenenfalls an anderen Handels-, Immobilien- und Finanzunternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
36'835 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00 und 32'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 36'835 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00 und 32'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien)].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonset, Charles, von Grandson, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Saanen]; Gay, Pascal, von Sion, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Finhaut]; Delafointane, Alexandre, von Corsier-sur-Vevey, in Montilliez, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vevey]; Ofisa SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ofisa SA (CH-550.0.067.334-5)].

FUSC: 250 del 23.12.2020
Registro giornaliero: 18349 del 18.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005056154
Cantoni: ZG

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 03.08.2020, p. 0/1004950656). La société ayant transféré son siège à Zoug, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

FUSC: 250 del 23.12.2020
Registro giornaliero: 21383 del 18.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005056748
Cantoni: VD

Convocation à une assemblée générale des actionnaires

L’ordre du jour est le suivant :

1. Transfert du siège de la société
2. Modification des statuts de la société

Le projet des nouveaux statuts, avec les commentaires et les formulaires de vote, sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société, dès publication de cet avis.

Le Conseil d’administration propose d’approuver le transfert du siège et les nouveaux statuts.

Crissier, le 16 novembre 2020

Le Conseil d'administration

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 27.07.2020, p. 0/1004946023). Signature collective à deux est conférée à Brendow Mark, de Pregny-Chambésy, à Versoix.

FUSC: 148 del 03.08.2020
Registro giornaliero: 12728 del 29.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004950656
Cantoni: VD

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 27.11.2019, p. 0/1004769410). Pollicino Jean Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FUSC: 143 del 27.07.2020
Registro giornaliero: 12245 del 22.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004946023
Cantoni: VD

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 17.09.2019, p. 0/1004718087). Gay Pascal est maintenant à Zoug.

FUSC: 230 del 27.11.2019
Registro giornaliero: 21121 del 22.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004769410
Cantoni: VD

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 05.09.2019, p. 0/1004710276). Peyraud Dominique n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Gonset Charles est maintenant à Zoug et Gay Pascal à Nendaz.

FUSC: 179 del 17.09.2019
Registro giornaliero: 16466 del 12.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004718087
Cantoni: VD

Mutazione Gonset Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo capitale

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 11.07.2018, p. 0/4352001). Statuts modifiés le 26 juin 2019.

Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Gonset Holding SA. Siège transféré à Crissier.

Nouvelle adresse:
Route de Prilly 21, 1023 Crissier. L'autre adresse à Crissier, route de Prilly 21, est radiée.

Nouvelle autre adresse:
Case Postale 218, 1023 Crissier 1. Les 36'835 actions au porteur A de CHF 150, formant 85.19% du capital-actions, sont converties en 36'835 actions nominatives A de CHF 150, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, par lettre simple, par téléfax ou par courrier électronique, ou encore par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce, au choix du Conseil d'administration.

FUSC: 171 del 05.09.2019
Registro giornaliero: 15800 del 02.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004710276
Cantoni: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mercredi 26 juin 2019, à 10 h 45, à l’Hôtel La Barcarolle, Route de Promenthoux 8, 1197 Prangins, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2018, Comptes annuels consolidés 2018, Rapport du réviseur sur l’examen succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2018 et Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible et fixation du dividende.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Nouveaux statuts

Yverdon-les-Bains, le 23 mai 2019

                                                                           Le Conseil d’administration

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 21.02.2018, p. 0/4070181). Gonset Charles, administrateur, est nommé président et continue de signer collectivement à deux. Gay Pascal, qui n'est plus président, est nommé délégué et continue de signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 12290 del 06.07.2018 / CHE-100.445.360 / 04352001

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 15.01.2018, p. 0/3989731).

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Peyraud Dominique, de Bulle, à Villars-sur-Glâne, et Pollicino Jean Pierre, d'Eschenbach (SG), à Commugny.

Registro giornaliero no 3243 del 16.02.2018 / CHE-100.445.360 / 04070181