Fenix Outdoor International AG

Invitation to the ordinary General Meeting. Agenda items and motions:

1. Approval of the Annual Report 2023 and taking note of the audit report

2. Appropriation of the available earnings 2023

3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Senior Executives

4. Elections

5. Compensation

6. Approval of Sustainability report

Invitation to the ordinary General Meeting. Agenda items and motions:

- Approval of the Annual Report 2022 and taking note of the audit report

- Appropriation of the available earnings 2022

- Discharge of the members of the Board of Directors and the Senior Executives

- Elections

- Compensation

Invitation to the ordinary General Meeting. Agenda items and motions:

- Approval of the Annual Report 2021 and taking note of the audit report

- Appropriation of the available earnings 2021

- Discharge of the members of the Board of Directors and the Senior Executives

- Elections

- Compensation

Invitation to an extra ordinary General Meeting. Agenda items and motions:

- Approval of the payment of a cash dividend out of the reserve from capital contribution

- Documents

- Notification

- Representation and proxy

Mutazione Fenix Outdoor International AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775616).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RONMAR AG, in Zug (CHE-364.759.885), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 6'827'687.59 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 70'119.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 123 del 29.06.2021
Registro giornaliero: 12840 del 24.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005231883
Cantoni: ZG

Invitation to the ordinary General Meeting concerning the financial year 2020. Agenda items and motions:

- Approval of the Annual Report 2020 and taking note of the audit report

- Appropriation of the balance sheet profit 2020

- Elections

- Compensation

Invitation to the ordinary General Meeting concerning the financial year 2019. Agenda items and motions:

- Approval of the Annual Report 2019 and taking note of the audit report

- Appropriation of the balance sheet profit 2019

- Elections

- Compensation

Mutazione Fenix Outdoor International AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321273).

Domizil neu:
Weidstrasse 1A, 6300 Zug.

FUSC: 236 del 05.12.2019
Registro giornaliero: 17407 del 02.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004775616
Cantoni: ZG

Invitation to the ordinary General Meeting of Shareholders of
Fenix Outdoor International AG

Text gemäss pdf-Anhang

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stork, Sven Torsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordin, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmid, Rolf, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koska, Alexander Albert, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9131 del 25.06.2018 / CHE-206.390.054 / 04321273

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928921).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordin, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 16179 del 14.12.2017 / CHE-206.390.054 / 03940831

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186963).

Statutenänderung:
03.06.2016. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedberg, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordin, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Dalsgaard Nordin, Gitte Susanne, schwedische Staatsangehörige, in Zug, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift]; Graf Von Walwitz, Hans-Sebastian Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8405 del 29.06.2016 / CHE-206.390.054 / 02928921

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142783).

Statutenänderung:
01.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 13'460'000.00 [bisher: CHF 13'250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'460'000.00 [bisher: CHF 13'250'000.00].

Aktien neu:
11'060'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 24'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 10'850'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 24'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.06.2015 gemäss Vertrag vom 01.06.2015 1'200'000 Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von je EUR 0.20 und 16'466'667 Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von je EUR 0.20 der Frilufts Retail Europe AB, mit Sitz in Örnsköldsvik (SE), wofür 210'000 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben und EUR 500'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Registro giornaliero no 6480 del 01.06.2015 / CH17030362692 / 02186963