| Impresa | Azioni |
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| Impresa | Azioni |
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| Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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| Mostra 1 impresa | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 28.12.2016 | ||
| Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 09.12.2014 | ||
| Mostra 5 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 28.12.2016 | ||
| Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 08.02.2019 | ||
| Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 26.09.2018 | ||
| Mostra 1 impresa | vice-presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 10.11.2010 | ||
| Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 31.07.2023 | |||
| Mostra 31 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 17.06.2020 |
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Sede |
Steinhausen (ZG) |
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Scopo |
Zweck der Gesellschaft ist einerseits die Exploration und Gewinnung von jeglichen Mineralien, insbesondere von Mineralöl-Ressourcen, sowie deren Raffinierung, Weiterverarbeitung, Distribution und weltweiter Kauf und Verkauf, andererseits die Erzeugung, Nutzung, Übertragung, Verteilung, Verwertung, der Kauf, Verkauf und Tausch elektrischer und anderer Energie, insbesondere CO2-freier Elektrizität sowie jeglicher Art von Erdwärme (Geothermie), der Handel mit Emissionsrechten und -zertifikaten sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Umwelt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften stellen.
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IDI |
CHE-115.925.456 |
Numero d'ordine |
CH-320.3.067.739-9 |
Registro di commercio |
Cantone Zugo |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
67 imprese con lo stesso domicilio: Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen
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Mutazione Eurybia AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Statuti modificati
TERRAOIL SWISS AG, in Steinhausen, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591260).
Statutenänderung:
13.07.2023.
Firma neu:
Eurybia AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eurybia SA) (Eurybia LTD) (Eurybia INC). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.07.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.10.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.03.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legaudit AG (CHE-100.429.332), in Solothurn, Revisionsstelle.
FUSC: 146 del 31.07.2023
Registro giornaliero: 12038 del 26.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005807399
Cantoni: ZG
Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati
TERRAOIL SWISS AG, in Steinhausen, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546532).
Statutenänderung:
13.10.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 1'619'714.63 [bisher: CHF 1'428'865.08].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'619'714.63 [bisher: CHF 1'428'865.08].
Aktien neu:
161'971'463 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 142'886'508 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 15'112'412.00, wofür 19'084'955 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
FUSC: 208 del 26.10.2022
Registro giornaliero: 15910 del 21.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005591260
Cantoni: ZG
Einladung zur 10. und 11. ordentlichen Generalversammlung
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005521887).
Statutenänderung:
21.07.2022.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krempin, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
FUSC: 163 del 24.08.2022
Registro giornaliero: 12548 del 19.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005546532
Cantoni: ZG
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
FUSC: 136 del 15.07.2022
Registro giornaliero: 10516 del 12.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005521887
Cantoni: ZG
Siehe Anhang
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keglovics, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 46 del 08.03.2021
Registro giornaliero: 3663 del 03.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005117730
Cantoni: ZG
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luggen, Peter, von Baden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 18 del 27.01.2021
Registro giornaliero: 1307 del 22.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005084730
Cantoni: ZG
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912575).
Statutenänderung:
22.10.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.10.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.03.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]
FUSC: 210 del 28.10.2020
Registro giornaliero: 14938 del 23.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005009814
Cantoni: ZG
Siehe Anhang
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004858095).
Statutenänderung:
05.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 1'428'865.08 [bisher: CHF 1'297'865.08].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'428'865.08 [bisher: CHF 1'297'865.08].
Aktien neu:
142'886'508 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 129'786'508 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von total von CHF 24'582'250.86, wofür 13'100'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campestrini, Silvio, von Aadorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaz/Obervaz].
FUSC: 115 del 17.06.2020
Registro giornaliero: 7821 del 12.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004912575
Cantoni: ZG
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756446).
Statutenänderung:
17.03.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.12.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
FUSC: 57 del 23.03.2020
Registro giornaliero: 4022 del 18.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004858095
Cantoni: ZG
siehe Anhang
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663681).
Statutenänderung:
05.11.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 1'297'865.08 [bisher: CHF 1'190'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'297'865.08 [bisher: CHF 1'190'000.00].
Aktien neu:
129'786'508 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 119'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 19'516'242.22, wofür 10'786'508 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krempin, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Cummins, William Grant, kanadischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FUSC: 218 del 11.11.2019
Registro giornaliero: 16047 del 06.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004756446
Cantoni: ZG
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004562053).
Statutenänderung:
19.06.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.12.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
FUSC: 124 del 01.07.2019
Registro giornaliero: 8995 del 26.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004663681
Cantoni: ZG
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
4.1 Verwaltungsrat
4.2 Revisionsstelle
5. Statutenänderungen
5.1 Genehmigte Kapitalerhöhung zwecks Beendigung der Effektenleihe
5.2 Bedingte Kapitalerhöhung
6. Informationen zum Projekt Börsengang
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504516).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Assmus, Lyndon Bayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 27 del 08.02.2019
Registro giornaliero: 1826 del 05.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004562053
Cantoni: ZG
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocaman, Sahhaydar, von Wattwil, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 228 del 23.11.2018
Registro giornaliero: 16485 del 20.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004504516
Cantoni: ZG
Mutazione TERRAOIL SWISS AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335111).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cummins, William Grant, kanadischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 186 del 26.09.2018
Registro giornaliero: 13519 del 21.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004463108
Cantoni: ZG
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