Cavotec SA

1. Annual report, financial statements and consolidated financial statements for the year 2023, report of the Statutory Auditors

2. Consultative voting of the Remuneration Report

3. Appropriation of available earnings

4. Grant of Discharge from Liability to the Board of Directors and Persons entrusted with the Management from Activities during Business Year 2023

5. Creation of additional contingent share capital in connection with employee participation

6. Capital Band

7. Amendments to the Articles of Association

8. Approval of Remuneration

9. Re-election of five Directors, nomination of the Chairman of the Board of Directors

10. Nominations for the Remuneration Committee

11. Re-election of Independent Auditor

12. Re-election of an Independent Proxy

A pdf version with the full text of the invitation (and the proposals of the Board of Directors) is available for download as an appendix to this publication.

The Annual General Meeting of Cavotec SA for the financial year 1 January 2023 – 31 December 2023 will be held on Thursday 4 June 2024. 

According to art. 699b para 1 CO, shareholders may request that items be placed on the agenda, provided they together hold at least 0.5% of the share capital or of the votes. Subject to the same requirements, the shareholders may request that motions relating to items on the agenda be included in the notice convening the general meeting. In order for the company to be able to evaluate the proposals received with due care, proposals must be submitted by no later than 1^st April 2023, at the following email address: nomination@cavotec.com

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 141 del 24.07.2023, Pubbl. 1005802626).

Nuovo recapito:
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano.

FUSC: 234 del 01.12.2023
Registro giornaliero: 15423 del 28.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005899108
Cantoni: TI

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 114 del 15.06.2023, Pubbl. 1005769577).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lautmann, Erik Harald, cittadino svedese, in Stoccolma (SE), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Nilsson, Peter, cittadino svedese, in Stoccolma (SE), membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 141 del 24.07.2023
Registro giornaliero: 9602 del 19.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005802626
Cantoni: TI

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 109 del 08.06.2023, Pubbl. 1005764202).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Withers, Glenn, cittadino neozelandese, in Gentilino (Collina d'Oro), direttore, con firma collettiva a due con Tisci Vanessa.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Wahlquist, Joakim, cittadino svedese, in Ekerö (SE), direttore, con firma collettiva a due con Vanessa Tisci; Momo Semelis, Martin, cittadino spagnolo, in Lugano, con firma collettiva a due con Vanessa Tisci; Tisci, Vanessa, cittadina italiana, in Porza, con firma collettiva a due con Martin Momo Semelis o Joakim Wahlquist [finora: in Lugano, senza funzione registrata, con firma collettiva a due con Withers Glenn].

FUSC: 114 del 15.06.2023
Registro giornaliero: 7860 del 12.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005769577
Cantoni: TI

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 57 del 22.03.2023, Pubbl. 1005706707).

Statuti modificati:
01.06.2023.

Nuovo scopo:
La Società ha per scopo l'acquisto, l'amministrazione, la vendita di partecipazioni in società di ogni tipo in Svizzera e all'estero nei settori industriale, commerciale, finanziario e dei servizi. La Società appartiene al gruppo Cavotec, le cui attività principali sono il marketing e la vendita, lo sviluppo, il design, la produzione e la prestazione di servizi ai suoi clienti nell'ambito dei sistemi di approvvigionamento energetico, di comunicazione, infrastruttura, software e di supporto a equipaggiamenti mobili quali aerei, navi, gru, attrezzature per miniere e altri veicoli mobili commerciali. La Società può aprire e mantenere succursali filiali in Svizzera e all'estero, rappresentare parti terze, esercitare attività e concludere accordi atti a promuovere lo scopo della Società. La Società può concedere finanziamenti diretti o indiretti a società controllate o altre società del gruppo e prestare garanzie o cauzioni di ogni tipo a favore delle suddette società, anche tramite la concessione in pegno o la cessione a titolo fiduciario di beni della società, anche nel caso in cui queste garanzie o cauzioni sono concesse senza remunerazione o compenso. La Società può acquisire, gestire e vendere beni immobili. Mediante decisione del 01.06.2023, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante posta ordinaria, in forma elettronica, mediante pubblicazione nel FUSC, oppure in un'altra forma ritenuta opportuna dal consiglio d'amministrazione.

FUSC: 109 del 08.06.2023
Registro giornaliero: 7549 del 05.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005764202
Cantoni: TI

1. Annual report, financial statements and consolidated financial statements for the year 2022, report of the Statutory Auditors;

2. Consultative voting of the Remuneration Report

3. Appropriation of available earnings

4. Grant of Discharge from Liability to the Board of Directors and Persons entrusted with the Management from Activities during Business Year 2022

5. Creation of additional contingent share capital in connection with employee participation

6. Amendments to the Articles of Association

7. Approval of Remuneration

8. Re-election of four Directors, election of one new Director, nomination of the Chairman of the Board of Directors

9. Nominations for the Remuneration Committee

10. Re-election of Independent Auditor

11. Re-election of an Independent Proxy

A pdf version with the full text of the invitation (and the proposals of the Board of Directors) is available for download as an appendix to this publication.

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 114 del 15.06.2022, Pubbl. 1005496356).

Statuti modificati:
17.03.2023.

Nuovo capitale azionario:
CHF 74'687'221.00 [finora: CHF 65'970'240.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 74'687'221.00 [finora: CHF 65'970'240.00].

Nuove azioni:
106'696'030 azioni nominative da CHF 0.70 [finora: 94'243'200 azioni nominative da CHF 0.70]. Aumento ordinario del capitale azionario.

FUSC: 57 del 22.03.2023
Registro giornaliero: 3966 del 20.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005706707
Cantoni: TI

Approval of the ordinary capital increase through an accelerated book-building process to increase the nominal share capital of the Company by a maximum amount of nominal CHF 9,895,536.00, i.e. from current nominal CHF 65,970,240.00 to maximal nominal CHF 75,865,776.00, through issuance of a maximum of 14,136,480 new registered shares of the Company with a nominal value of CHF 0.70 each, to be entirely paid-in. The total issue price of all newly issued shares amount to maximum CHF 9,895,536.00, equally divided between each of the 14,136,480 registered shares newly issued within the capital increase, corresponding to CHF 0.70 for each single newly issued share. The newly issued registered share shall not have special privilege nor restriction on the transferability. The capital increase shall be executed with the exclusion of the pre-emptive rights of the existing shareholders.

A pdf version of the invitation (with the proposals of the Board of Directors) is available for download as an appendix to this publication.

The Annual General Meeting of Cavotec SA for the financial year 1 January 2022 – 31 December 2022 will be held on Thursday 1^st June 2023.

According to art. 699b para 1 CO, shareholders may request that items be placed on the agenda, provided they together hold at least 0.5% of the share capital or of the votes. Subject to the same requirements, the shareholders may request that motions relating to items on the agenda be included in the notice convening the general meeting. In order for the company to be able to evaluate the proposals received with due care, proposals must be submitted by no later than 1^st April 2023, at the following email address: nomination@cavotec.com

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 100 del 24.05.2022, Pubbl. 1005481039).

Statuti modificati:
02.06.2022.

Nuovo capitale azionario:
CHF 65'970'240.00 [finora: CHF 120'631'296.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 65'970'240.00 [finora: CHF 120'631'296.00].

Nuove azioni:
94'243'200 azioni nominative da CHF 0.70 [finora: 94'243'200 azioni nominative da CHF 1.28]. Riduzione del capitale azionario di CHF 54'661'056.00 mediante riduzione del valore nominale di 94'243'200 azioni nominative da CHF 1.28 a CHF 0.70, per eliminare un'eccedenza passiva accertata nel bilancio ai sensi dell'art. 735 CO. Mediante decisione del 02.06.2022, l'assemblea generale ha modificato una disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale azionario, introdotta mediante decisione del 27.05.2021. Per i dettagli si rinvia allo statuto. Mediante decisione del 02.06.2022, l'assemblea generale ha modificato una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario, introdotta mediante decisione del 13.05.2021. Per i dettagli si rinvia allo statuto. Mediante decisione del 02.06.2022, l'assemblea generale ha modificato una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario, introdotta mediante decisione del 27.05.2021. Per i dettagli si rinvia allo statuto. Mediante decisione del 02.06.2022, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale. Per i dettagli si rinvia allo statuto.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Norin, Curt Mikael, cittadino svedese, in Lugano, presidente della direzione / CEO, con firma individuale; Cannavale, Fabio, cittadino italiano, in Collina d'Oro, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Pagels, David, cittadino svedese, in Stoccolma (SE), presidente della direzione / CEO, con firma individuale.

FUSC: 114 del 15.06.2022
Registro giornaliero: 7702 del 10.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005496356
Cantoni: TI

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 199 del 13.10.2021, Pubbl. 1005311672).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Sattin, Giulia, cittadina italiana, in Dino (Lugano), con firma collettiva a due con Withers Glenn.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Withers, Glenn, cittadino neozelandese, in Gentilino (Collina d'Oro), direttore, con firma collettiva a due con Tisci Vanessa [finora: direttore, con firma collettiva a due con Sattin Giulia o Tisci Vanessa].

FUSC: 100 del 24.05.2022
Registro giornaliero: 6721 del 19.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005481039
Cantoni: TI

1. Appointment of the Chairman of the day
2. Annual report, financial statements and consolidated financial statements for the year 2021, report of the Statutory Auditors
   
3. Appropriation of available earnings
   
4. Grant of Discharge from Liability to the Board of Directors and Persons entrusted with the Management from Activities during Business Year 2021
   
5. Capital reduction through allocation to Share premium reserve
   
6. Creation of additional contingent share capital in connection with employee participation
   
7. Renewal of Authorized Share Capital
   
8. Approval of Remuneration
   
9. Re-election of five Directors, nomination of the Chairman of the Board of Directors
   
10. Nominations for the Remuneration Committee
    
11. Re-election of Independent Auditor
    
12. Election of an Independent Proxy
    

Due to the ongoing uncertainties regarding Covid-19 the Annual General Meeting will again take place without physical attendance. As a result, the Board of Directors based on art. 27 of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus decided that the shareholders of Cavotec SA may exercise their rights at the Annual General Meeting exclusively through the Independent Proxy. 

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 143 del 27.07.2021, Pubbl. 1005258847).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Withers, Glenn, cittadino neozelandese, in Gentilino (Collina d'Oro), direttore, con firma collettiva a due con Sattin Giulia o Tisci Vanessa [finora: direttore, con firma collettiva a due con Sattin Giulia o Bleuler Beat]; Tisci, Vanessa, cittadina italiana, in Lugano, con firma collettiva a due con Withers Glenn.

FUSC: 199 del 13.10.2021
Registro giornaliero: 23322 del 08.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005311672
Cantoni: TI

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 130 del 08.07.2021, Pubbl. 1005244363).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bleuler, Beat, da Zürich, in Pura, con firma collettiva a due con Withers Glenn.

FUSC: 143 del 27.07.2021
Registro giornaliero: 20267 del 22.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005258847
Cantoni: TI

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 60 del 26.03.2021, Pubbl. 1005134874).

Statuti modificati:
27.05.2021. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento del capitale autorizzato mediante decisione del 27.05.2021. Per i dettagli si rinvia allo statuto. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento del capitale condizionale mediante decisione del 27.05.2021. Per i dettagli si rinvia allo statuto. [radiati: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento del capitale autorizzato mediante decisione del 13.05.2020. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]. [radiati: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento di capitale condizionale mediante decisione del 04.05.2012. Per i dettagli vedi statuti.]. [radiati: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento di capitale condizionale mediante decisione del 23.04.2013. Per i dettagli vedi statuti.]. [radiati: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale mediante decisione del 23.04.2014. Per i dettagli vedi statuti.]. [radiati: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale mediante decisione del 22.04.2015. Per i dettagli vedi statuti.]. [radiati: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale mediante decisione del 22.04.2016. Per i dettagli vedi statuti.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Svendsen, Keith, cittadino danese, in Wassenaar (NL), membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 130 del 08.07.2021
Registro giornaliero: 19481 del 05.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005244363
Cantoni: TI

1. Appointment of the Chairman of the day
2. Annual report, financial statements and consolidated financial statements for the year 2020, report of the Statutory Auditors
   
3. Appropriation of available earnings
   
4. Grant of Discharge from Liability to the Board of Directors and Persons entrusted with the Management from Activities during Business Year 2020
   
5. Cancellation of provisions concerning expired contingent share capital
   
6. Creation of additional contingent share capital in connection with employee participation
   
7. Renewal of Authorized Share Capital
   
8. Amendment of the Remuneration Period of the Board of Directors
   
9. Approval of Remuneration
   
10. Re-election of five Directors, election of one new Director, nomination of the Chairman of the Board of Directors
    
11. Nominations for the Remuneration Committee
    
12. Re-election of Independent Auditor
    
13. Election of an Independent Proxy
    
14. Adoption of the Nomination Committee Charter
    

In view of the current situation involving the spread of the Covid-19, it will not be possible to attend the Annual General Meeting in person.
As a result, the Board of Directors based on art. 27 of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19; SR 818.101.24 of 19 June 2020 – Status as of 15 April 2021) decided that the shareholders of Cavotec SA may exercise their rights at the Annual General Meeting exclusively through the Independent Proxy

Mutazione Cavotec SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Cavotec SA, in Lugano, CHE-440.276.616, società anonima (Nr. FUSC 96 del 19.05.2020, Pubbl. 1004892949).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Italia, Roberto, cittadino italiano, in Agra (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 60 del 26.03.2021
Registro giornaliero: 5145 del 23.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005134874
Cantoni: TI

The Annual General Meeting of Cavotec SA for the financial year 1 January 2020 – 31 December 2020 will be held on Thursday 27 May 2021. 

According to art. 699 para 3 CO shareholders together representing shares with a nominal value of 1 million may demand that an item be placed on the agenda. In order for the company to be able to evaluate the proposals received with due care, proposals must be submitted by no later than 18 February 2021, at the following email address:

nomination@cavotec.com