Calida Holding AG

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, publizierten TR-Eintrags Nr. 3246 vom 08.04.2024 Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006334). [nicht: Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben.]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 05.04.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben.

FUSC: 73 del 16.04.2024
Registro giornaliero: 3397 del 11.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006009794
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944953).

Statutenänderung:
05.04.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.02.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bourdon-Tracol, Laurence, französische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werkle, Corinna Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Bühl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 70 del 11.04.2024
Registro giornaliero: 3246 del 08.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006006334
Cantoni: LU

Für Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen.

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853073).

Statutenänderung:
19.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 844'103.30 [bisher: CHF 842'275.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 844'103.30 [bisher: CHF 842'275.10].

Aktien neu:
8'441'033 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'422'751 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Beschluss vom 19.04.2023 eingeführte Kapitalband geändert.

FUSC: 18 del 26.01.2024
Registro giornaliero: 810 del 23.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005944953
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gandji, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sibbern, Eric, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 193 del 05.10.2023
Registro giornaliero: 8498 del 02.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005853073
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 163 del 24.08.2023
Registro giornaliero: 7257 del 21.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005822756
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676323).

Statutenänderung:
19.04.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Calida Holding SA) (Calida Holding Ltd.). Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.04.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen zusätzlich per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen/E-Mail-Adressen, falls das Gesetz eine schriftliche Mitteilung vorschreibt. Im Übrigen erfolgen Publikationen oder Mitteilungen sodann auch in Übereinstimmung mit den relevanten anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen börsen- oder übernahmerechtlichen Bestimmungen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoejsgaard, Hans Kristian Plauborg, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Erich, von Walzenhausen und Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morscher, Dr. Lukas, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Allan, von Walzenhausen, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sibbern, Eric, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 78 del 24.04.2023
Registro giornaliero: 3373 del 20.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005730257
Cantoni: LU

Für Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen.

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654925).

Statutenänderung:
07.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 842'275.10 [bisher: CHF 838'503.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 842'275.10 [bisher: CHF 838'503.70].

Aktien neu:
8'422'751 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'385'037 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.02.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. [bisher: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]

FUSC: 30 del 13.02.2023
Registro giornaliero: 1212 del 08.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005676323
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456202).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 12 del 18.01.2023
Registro giornaliero: 371 del 13.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005654925
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405707).

Statutenänderung:
14.04.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, insbesondere der Textilbranche. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gaveau, Nathalie, französische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bourdon-Tracol, Laurence, französische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gandji, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

FUSC: 78 del 22.04.2022
Registro giornaliero: 3488 del 19.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005456202
Cantoni: LU

Für Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen.

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391894).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee].

FUSC: 32 del 15.02.2022
Registro giornaliero: 1383 del 10.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005405707
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352985).

Statutenänderung:
24.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 838'503.70 [bisher: CHF 825'735.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 838'503.70 [bisher: CHF 825'735.10].

Aktien neu:
8'385'037 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'257'351 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 22.01.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]

FUSC: 20 del 28.01.2022
Registro giornaliero: 760 del 25.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005391894
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mues, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 240 del 09.12.2021
Registro giornaliero: 11434 del 06.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005352985
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153582).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mues, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 89 del 10.05.2021
Registro giornaliero: 4212 del 05.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005174805
Cantoni: LU

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875058).

Statutenänderung:
15.04.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 75 del 20.04.2021
Registro giornaliero: 3426 del 15.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005153582
Cantoni: LU

Einladungstext/Traktanden gemäss Anhang zur Meldung.

Mutazione Calida Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816795).

Statutenänderung:
17.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chapero Rueda, Dr. Valentin, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Dijana, von Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoejsgaard, Hans Kristian Plauborg, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Erich, von Walzenhausen und Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 77 del 22.04.2020
Registro giornaliero: 3200 del 17.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004875058
Cantoni: LU

Einladungstext/Traktanden gemäss Anhang zur Meldung.