Retail Center AG

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681000).

Statutenänderung:
30.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 112 vom 13.06.2023
Tagesregister: 23526 vom 08.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005767041
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dominik, von Rothenburg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knoflach, Michael, von Trüllikon, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 34 vom 17.02.2023
Tagesregister: 7091 vom 14.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005681000
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocur, Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 568 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005646930
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baday, Salman, von Binningen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

SHAB: 221 vom 12.11.2021
Tagesregister: 46772 vom 09.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005332492
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday]; Kocur, Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 130 vom 08.07.2021
Tagesregister: 30337 vom 05.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005243671
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Königsegg, Frederic, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Frederic Königsegg oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday].

SHAB: 236 vom 03.12.2020
Tagesregister: 45960 vom 30.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005037885
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943316).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Helvetica Property Four AG, in Zürich (CHE-113.975.294), gemäss Fusionsvertrag vom 10.08.2020 und Bilanz per 31.03.2020. Aktiven von CHF 9'106'533.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'090'345.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 166 vom 27.08.2020
Tagesregister: 32220 vom 24.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004965654
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, Dr. Hanspeter, von Brienz BE, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Frederic Königsegg oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday; Baday, Salman, von Binningen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Königsegg, Frederic, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlageter, Lucas, von Basel, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 23.07.2020
Tagesregister: 27957 vom 20.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004943316
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606154).

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasser, Hans-Peter, von Gränichen, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

SHAB: 71 vom 14.04.2020
Tagesregister: 14116 vom 07.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004869915
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513608).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon]; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 69 vom 09.04.2019
Tagesregister: 13848 vom 04.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004606154
Kantone: ZH

Mutation Retail Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 237 vom 06.12.2018
Tagesregister: 43485 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004513608
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2235215).

Domizil neu:
Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Tagesregister-Nr. 42761 vom 07.12.2015 / CH02030317761 / 02531285

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2223555).

Statutenänderung:
22.06.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geschäftsliegenschaften und deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagesregister-Nr. 22360 vom 24.06.2015 / CH02030317761 / 02235215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2000863).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Retail Center Two AG, in Oberwil BL (CHE-103.011.035), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2015 und Bilanz per 01.01.2015. Aktiven von CHF 17'180'383.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'913'139.23 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21559 vom 18.06.2015 / CH02030317761 / 02223555

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Helvetica Property Five AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280335).

Statutenänderung:
08.12.2014.

Firma neu:
Retail Center AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Tagesregister-Nr. 6523 vom 17.02.2015 / CH02030317761 / 02000863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Five AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962323).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen und Chur, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Tagesregister-Nr. 716 vom 08.01.2014 / CH02030317761 / 01280335

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Helvetica Property Five AG, bisher in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 7, Publ. 5947128).

Gründungsstatuten:
06.12.2007, Statutenänderung: 12.06.2013.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hagenholzstrasse 96, 8050 Zürich.

Tagesregister-Nr. 20938 vom 03.07.2013 / CH02030317761 / 00962323

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 7, Publ. 5947128). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 3165 vom 03.07.2013 / CH02030317761 / 00962313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 5, Publ. 5787554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Tagebuch Nr. 5793 vom 14.12.2010
(05947128/CH02030317761)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21. 05. 2010, S. 6, Publ. 5642584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tilliot, Andreas, von Aarberg, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen und Chur, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener; Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener [bisher: mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 4043 vom 23.08.2010
(05787554/CH02030317761)